证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-017 上海艾为电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）11:00-12:00 二、说明会召开的时间、方式 1、会议线上交流时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）11:00-12:00 2、会议召开方式：线上文字互动 3、线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.ssei nfo.com/） 4、投资者可于 2025 年 4 月 16 日（星期三）16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题发送给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 会议召开方式：线上文字互动 线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.ssein fo.com/） 投资者可于 2025 年 4 月 16 日（星期三）16:00 前通 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名， ...

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超35亿元综合授信额度，提供不超30亿元担保额度[2][4] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额25335.02万元[2] - 公司为子公司担保额度分配：AWINIC TECHNOLOGY LIMITED 6亿元等[4] - 综合授信额度拟用于流动资金贷款等业务[4] - 公司为子公司提供担保方式包括保证、抵押、质押等[5] - 担保议案尚需提交2024年年度股东大会审议通过后生效[26] 子公司财务数据 - AWINIC TECHNOLOGY LIMITED资产总额6236.00万美元，净利润273.36万美元等[6][7] - 上海艾为半导体技术有限公司资产总额147802.43万元，净利润 -436.08万元等[10] - 上海艾为微电子技术有限公司资产总额53370.75万元，净利润 -1143.08万元等[13] - 无锡艾为集成电路技术有限公司2024年资产总额27279.26万元，净利润 -9.49万元等[19] - 苏州艾为集成电路技术有限公司2024年资产总额3635.87万元，净利润1712.00万元等[23][24] 公司财务数据 - 2024年度公司资产总额12306.09，净利润91.10等[17] 其他 - 股东大会授权董事长在额度范围内决定具体授信或担保事项并签署文件[5] - 被担保子公司均为公司100%持股，无影响偿债能力重大或有事项[4][8][11][14] - 公司无逾期担保情况[32] - 公告由上海艾为电子技术股份有限公司董事会于2025年4月10日发布[34]

股票简称：艾为电子 股票代码：688798 艾为电子 "提质增效重回报"行动方案 2025 目 录 为积极践行"以投资者为本"的发展理念，持续推动实现高质量发展目标，上海 艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月制定并发布了 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，同时在 2024 年 8 月披露了《关 于公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。自行动方 案发布以来，公司积极开展并落实相关工作，在保障投资者利益、提升投资 者回报以及促进公司经营发展稳步提升等方面取得积极成效。 为进一步提升公司经营质量、创新效能和股东回报水平，切实维护全体股东 利益，公司基于对半导体集成电路行业和公司未来发展前景的信心，以及对 公司价值的认可，特制定2025年度"提质增效重回报"行动方案，努力通过良 好的业绩表现和规范的公司治理，扎实提升公司质量和投资价值，切实履行 上市公司的责任和义务，树立良好的市场形象。 主要措施包括： 1 上海艾为电子技术股份有限公司 关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案 2025年4月 CONTENTS 01 聚焦集成电路设计主业 提 ...

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-014 上海艾为电子技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3、业务规模 立信 2023 年业务收入（经审计）50 ...

股票代码：688798 可持续发展报告 上海艾为电子技术股份有限公司 2024 关于本报告 董事长致辞 | 公司简介 | 05 | | --- | --- | | ESG管理 | 15 | 关于艾为 | 公司治理 | 19 | | --- | --- | | 风险管理 | 23 | | 商业道德与反舞弊 | 24 | 01 02 03 04 科学治理 推动高效合规体系 增强核心竞争能力 | 研发投入与管理 | 25 | | --- | --- | | 研发创新与成果 | 33 | | 行业合作与产学结合 | 36 | 05 06 07 绿色运营 共建韧性芯片产业 以人为本 提升人文关怀保障 | 多元化与包容性 | 49 | 应对气候变化 | 61 | | --- | --- | --- | --- | | 员工薪酬与激励 | 51 | 推行绿色办公 | 63 | | 员工权益与服务 | 52 | 节能环保与清洁技术机遇 | 64 | | 员工培训与发展 | 54 | 废弃物与有害物质管理 | 65 | 附录 | 附录一、关键绩效表 | 67 | | --- | --- | | 附录二、GRI指标索引 | 69 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-015 上海艾为电子技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 重要内容提示： 公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风 险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易； 公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过等值 1 亿美元（含本数， 额度范围内资金可滚动使用）。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有 效期为自公司董事会审议通过后至公司审议通过 2026 年度关于开展外汇套期保 值业务的议案之日止； 本次外汇套期保值业务事项无需提交公司股东大会审议。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司根据实际经营需要与银行等 金融机构开展外汇套期保值业务，业务品种包括外汇远期、外汇掉期、期权及期 权组合等，该业务开展外币金额不得超过等值 1 亿美元（含本数，额度范围内资 金可滚动使用），自公司董事会审议通过后至公司审议通过 2026 年度关于开展外 汇套期保 ...

公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别为马莉黛女士、胡改蓉女士、 郭辉先生，其中具有专业会计资格的独立董事马莉黛担任召集人，符合监管要求 及《公司章程》等的相关规定。 二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召集 6 次会议，全体委员均亲自出席会议， 无缺席情况。 | 召开时间 | | | 召开届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 2 月 | 第三届审计委员会 | 2024 | 审议通过：《关于聘任财务总监的议案》 | | 1 日 | | | 年第一次会议 | | | | 2024 | 年 | 4 月 | 第四届审计委员会 | 2024 | 审议通过：《关于<2023 年度董事会审计 | | 7 日 | | | 年第一次会议 | | 委员会履职情况报告>的议案》、《关于 | | | | | | | <2023 年年度报告>及摘要的议案》、《关 | | | | | | | 于<2023 年度财务决算报告>的议案》、 | | | | | | | 《关于<2024 年度财务预算报告>的议 ...

资金使用 - 公司及子公司用不超24亿闲置自有资金买理财产品[2][3][4][9] - 授权期限至审议2026年度理财议案之日，资金可循环用[2][3][4][9] 产品选择 - 购买流动性好、低风险（R2及以下）稳健型产品[2][3][4][9] 决策执行 - 董事会授权董事长决策，财务部组织实施[4][5][7] 风险管控 - 投资受市场波动影响，财务部跟踪并采取保全措施[2][6][7] 理财影响 - 本次理财不影响日常经营，可提高资金效率和收益[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4180万股，发行价每股76.58元，募集资金总额32.01044亿元，净额30.3526141464亿元[2] - 2024年度募集资金总额为30.3526141464亿元，本年度投入5.1177127444亿元，累计投入18.27235012亿元[22] - 2024年1月1日募集资金账户余额3.5321307413亿元，12月31日专户余额3.4947554407亿元[4] 资金使用与管理 - 2023年8月18日同意继续使用不超6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月15日全部归还[8] - 2024年8月16日再次同意继续使用不超6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日未归还金额6亿元[8] - 2023年8月18日同意使用不超13亿元闲置募集资金进行现金管理[9] - 2024年8月16日再次同意使用不超13亿元闲置募集资金进行现金管理[10] - 截至2024年12月31日，购买现金管理产品期末余额为3.08亿元[11] 项目投入情况 - 智能音频芯片研发和产业化项目累计投入3.5615647823亿元，进度80.64%[22] - 5G射频器件研发和产业化项目累计投入1.3819674121亿元，进度65.26%[22] - 马达驱动芯片研发和产业化项目累计投入2.2858479952亿元，进度62.13%[22] - 研发中心建设项目累计投入2.1892289729亿元，进度106.17%[22] - 电子工程测试中心建设项目累计投入5.7133765746亿元，进度60.74%[22] - 发展与科技储备资金累计投入1.4227311927亿元，进度47.42%[22] - 高性能模拟芯片累计投入0.7171931551亿元，进度15.35%[22] 项目变更与进度 - 变更用途的募集资金总额为2.0205亿元，占比6.66%[22] - 电子工程测试中心建设项目拟投入940,632,000.00元，进度60.74%，延期至2026年3月[26] - 研发中心建设项目拟投入206,197,600.00元，进度106.17%，2023年10月达预定可使用状态[26] - 研发中心建设项目投资总额由40,824.76万元变更为21,892.29万元[26] 项目审议情况 - 2023年10月26日、11月14日审议通过调整部分募投项目投资金额暨部分募投项目结项议案[26] - 2024年4月8日审议通过募投项目延期和部分募投项目内部投资结构调整及增加募投项目实施主体的议案[23][26]