独立董事候选人要求 - 不直接或间接持有公司 1%以上股份，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在直接或间接持有公司 5%以上股份股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 最近 36 个月未受证监会行政处罚、司法刑事处罚[4] - 最近 36 个月未受交易所公开谴责或 3 次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，在公司任职不超六年[4] - 具备 5 年以上法律等相关工作经验[2] - 有 5 年以上会计等专业全职工作经验[6] - 取得交易所认可培训证明材料[6] 其他 - 候选人已通过第七届董事会提名委员会资格审查[6] - 声明时间为 2025 年 8 月 29 日[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名顾新建为第八届董事会独立董事候选人[2] - 提名人于2025年8月29日发布独立董事提名人声明与承诺[5] 被提名人合规情况 - 被提名人不属特定股东及其直系亲属[3] - 被提名人近36个月无相关处罚等不良记录[4] - 被提名人兼任公司数及任职时长合规[5]

董事会提名 - 公司董事会提名吴学友为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第七届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人确认被提名人符合上交所相关要求[5] 任职要求 - 被提名人需有五年以上相关经验并取得培训证明[2] - 任职资格需符合多项法规要求[2][3] - 被提名人无不良纪录且兼任公司数未超三家[4][5]

独立董事提名 - 公司董事会提名胥芳为第八届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得培训证明，承诺提名后尽快参加培训并取得[2] 任职资格 - 提名人核实被提名人符合独立董事候选人任职资格要求[5] - 声明时间为2025年8月29日[5]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行1900万股，发行价30.28元/股，募集资金57532万元，净额50339.99万元[1] - 2022年向特定对象发行6944444股，发行价144元/股，募集资金99999.99万元，净额98793.43万元[2] - 首次公开发行截至2025年6月30日应结余和实际结余募集资金均为750万元[3] - 2022年向特定对象发行截至2025年6月30日应结余和实际结余募集资金均为29119.02万元[4] 专户余额及销户情况 - 截至2025年6月30日，首次公开发行3个募集资金专户合计余额7500007.38元[8] - 截至2025年6月30日，2022年向特定对象发行3个募集资金专户合计余额291190204.81元[11] - 首次公开发行在招商银行杭州钱塘支行、中信银行省府路支行专户2022年销户[8] - 2022年向特定对象发行在中国农业银行杭州滨江支行专户2023年销户[11] 项目投入及效益情况 - 首次公开发行截至期末累计项目投入47332.19万元，利息收入净额838.49万元，永久补充流动资金3096.29万元[3] - 2022年向特定对象发行截至期末累计项目投入72611.96万元，利息收入净额2937.55万元[4] - 年产2000套工业数码喷印设备与耗材智能工厂建设项目2025年投入532.18万元，累计投入29878.14万元，进度99.59%，本年度实现效益9007.80万元[21] - 工业数码喷印技术研发中心建设项目2025年投入63.22万元，累计投入1994.81万元，进度39.90%[21] - 补充营运资金累计投入15459.24万元，超出承诺投入119.25万元[21] - “年产3520套工业数码喷印设备智能化生产线”项目2025年投入7879.25万元，累计投入42301.99万元，投入进度61.49%，预计2025年9月达到预定可使用状态[25] - “补充营运资金”项目累计投入30309.97万元，差额为309.97万元[25] 资金使用及管理情况 - 2025年2月26日公司同意使用不超过32000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至6月30日现金管理余额为29119.02万元[12][13][27] - 公司使用8768.27万元募集资金置换预先投入募投项目及已预先支付发行费用的自筹资金[23] - 公司于2023年2月8日使用11484.49万元募集资金置换预先投入募投项目及已预先支付发行费用的自筹资金[27] - 截至2025年6月30日，公司已以募集资金累计等额置换银行承兑汇票支付募投项目资金3031.12万元[24] - 截至2025年6月30日，公司已以募集资金累计等额置换银行承兑汇票支付募投项目资金6016.05万元[27] 其他情况 - 2024年12月4日公司同意将“年产3520套工业数码喷印设备智能化生产线”项目达到预计可使用状态的时间延长至2025年9月[14][25] - 2025年3月25日公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局警示函，已加强相关法规学习和内部监管[16][17] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目等情况[13][15] - 2023年公司首次公开发行股票募投项目“年产2000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目”建设完毕并结项，募集资金节余金额为0元[23] - 2023年10月30日公司同意“工业数码喷印技术研发中心建设项目”结项，将节余募集资金用于永久补充流动资金[23] - 截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募投项目均已结项[13][23] - 截至2025年6月30日，年产3520套工业数码喷印设备智能化生产线建设项目尚处投入建设期间，暂未产生效益[27] - 补充营运资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系利息收入扣除手续费的净额[27]

独立性规定 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有影响独立性情形人员不具独立性[3] 不良纪录情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员有不良纪录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良纪录[4] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 在杭州宏华数码科技股份有限公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年8月29日[8]

公司概况 - 宏华数科成立于1992年，最初从事分色软件开发，2000年研制出国内首台数码纺织印花机打破国外垄断 [5] - 公司2024年营收达18亿元，净利润4.14亿元，上市以来营收和净利润年均复合增长率超20% [5] - 预计2025年上半年营收10.2-10.6亿元（同比增25.01%-29.91%），归母净利润2.4-2.6亿元（同比增19.90%-29.89%） [5] 技术优势 - 智能制造基地采用焊接机器人使机台连接件焊接时间从30分钟缩短至5分钟，合格率提升，产能提高约6倍 [3] - 恒温精加工车间精度达0.005毫米（头发丝直径的十几分之一），自动化折弯机效率为普通设备的8-10倍，单件加工时间从3分钟降至20秒 [3] - 研发低热膨胀系数灌胶钢梁替代铝制钢梁，解决打印精度问题且不增加成本 [4] - 导带打印速度突破每分钟100米，实现图案即时定制 [4] 商业模式 - 采用"设备+耗材"一体化模式，天津工厂墨水年产能超1.5万吨，新建4-5万吨产能将于2024年投产 [5] - 2024年外销收入9.24亿元占比51.62%，客户包括万事利、罗莱家纺等国内企业及欧洲科莫地区50多台设备用户 [5][6] - 高性价比策略契合纺织印刷等薄利行业需求 [5] 战略布局 - 纵向构建全产业链：从染料合成、墨水生产到核心部件加工、整机装配，成为全球唯一全链条打通企业 [7] - 横向拓展至书刊印刷、包装材料、建筑装饰纸等领域，当前印刷行业数码化渗透率不足1% [7] - 前瞻性研发功能性喷印设备，瞄准3D打印等新兴领域 [7] 行业机遇 - 纺织印染领域数码喷印渗透率约10%，非纺织领域不足1%，市场空间广阔 [8] - 下游纺织行业存在"小单快反"转型需求，数码印花污染量仅为传统印花的1/10，符合环保趋势 [8] - 2020年投建的12亿元智能制造园区为全球最大数码喷印设备生产基地之一 [4]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计42.70亿元，平均年薪81.48万元 [1] - 机械设备-专用设备行业财务总监平均年薪65.56万元，最高薪酬为蓝英装备余之森320.1万元，最低为天地科技王志刚9.41万元 [1] - 薪酬分布集中在50-100万元区间，共77人占比49% [1] 年龄结构特征 - 财务总监平均年龄47.95岁，40-49岁年龄段占比最高达45%（70人） [3] - 年龄最大为昌红科技周国铨65岁（薪酬51.83万元），最小为丰安股份吴怀源33岁（薪酬23.04万元） [3] 学历与薪酬关系 - 博士学历平均薪酬210.8万元（2人），硕士74.11万元（40人），本科61.95万元（88人），大专及以下51.26万元（26人） [5] - 蓝英装备博士学历余之森薪酬320.1万元达意隆博士吴小满101.5万元，前者为后者3.2倍 [5] - 福斯达冯庆生高中学历薪酬47.36万元，科达制造曾飞大专学历薪酬150万元 [5] 薪酬与业绩关联性 - 威派格陈平薪酬99.17万元（同比上涨35%），但公司归母净利润暴跌1008.2% [7] - 合锻智能张安平薪酬37.72万元（同比上涨51%），公司归母净利润暴跌634.9% [7] - 天地科技王志刚薪酬9.41万元（同比下降91%），公司归母净利润上涨11.2% [7] 违规情况统计 - 行业14名财务总监在2024-2025年收到警示函、公开通报或内部通报 [7] - 三友科技梁建明收到3次警示（薪酬42万元），违规涉及收入确认跨期及募集资金使用不规范 [8] - 凌云光顾宝兴收到2次警示（薪酬165.53万元），违规涉及关联方资金占用未披露 [9] - 华依科技潘旻收到2次警示（薪酬98.49万元），违规涉及业绩预告不准确 [9] - 英维克叶桂梁收到1次警示（薪酬105.83万元），违规涉及商誉减值核算不规范 [9]

公司股价及交易情况 - 截至2025年8月1日收盘，宏华数科报收于70.93元，下跌0.23% [1] - 换手率0.9%，成交量1.62万手，成交金额1.16亿元 [1] - 主力资金净流出1020.64万元，占比成交额8.82% [1] - 超大单净流出994.44万元、占成交额8.59%，大单净流出26.21万元、占成交额0.23% [1] - 中单净流出741.96万元、占成交额6.41%，小单净流入278.69万元、占成交额2.41% [1] 公司财务表现 - 2025年一季报营业总收入4.78亿元，同比增长29.79% [1] - 归属净利润1.08亿元，同比增长25.20% [1] - 扣非净利润1.02亿元，同比增长20.67% [1] - 流动比率3.852，速动比率3.038，资产负债率19.66% [1] 公司基本信息 - 成立于1992年，位于杭州市，从事专用设备制造业 [1] - 注册资本17945.1332万人民币，实缴资本17945.1332万人民币 [1] - 法定代表人为金小团 [1] 公司商业活动 - 对外投资15家企业，参与招投标项目19次 [2] - 拥有商标信息61条，专利信息326条 [2] - 拥有行政许可13个 [2]

股东股份质押变动 - 股东新湖智脑持有公司股份15,702,226股 占公司总股本8.75% [2] - 本次解除质押后重新质押 累计质押股份15,697,280股 占其持股总数99.97% 占公司总股本8.75% [2] - 质押股份未用于重大资产重组业绩补偿担保 无潜在业绩补偿义务 [3] 股东大会决议事项 - 2025年第一次临时股东大会于7月30日召开 采用现场与网络投票结合方式 [7] - 全体7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议 高级管理人员列席会议 [8] - 特别决议议案《关于取消监事会并修订公司章程》获2/3以上表决通过 [10] - 通过《股东会议事规则》《董事会议事规则》等6项制度议案及为客户提供担保议案 [10] 法律合规状况 - 股东大会由国浩律师（杭州）事务所见证 程序符合《公司法》等法律法规要求 [11] - 会议召集、召开程序及表决结果被认定为合法有效 [11] - 股份质押变动事项承诺按规履行信息披露义务 [4]