审计委员会成员 - 2024年度公司审计委员会成员为杨鹰彪、陈智敏、顾新建，杨鹰彪任主任委员[2] 会议审议 - 2024年多次会议审议通过业绩快报、审计报告、季度报告等议案[3][4] 审计机构 - 2024年续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构[6] 审计评价 - 2024年度审计委员会认为公司财务报告反映经营与财务情况真实准确完整[7] - 报告期内公司内控制度基本符合要求并有效执行[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职促进公司规范稳健发展[9]

综合授信 - 公司拟申请不超30亿综合授信额度[1] - 授信业务含流贷、银票等[1] - 期限12个月，额度可循环使用[1] 资金相关 - 实际融资额以实际发生为准[2] - 金额及品种视业务需求定[2] 授权安排 - 董事会授权董事长签法律文件[2]

市场扩张和并购 - 2023年公司7000万元收购盈科杰数码51%股权[1] 业绩总结 - 盈科杰数码2023 - 2024年累计净利润5460.82万元，差39.38万元未达承诺[4] - 完成业绩承诺99.29%，未触发补偿条件[4] 其他新策略 - 转让方承诺盈科杰数码2023 - 2024累计净利润不低于5500万元[2] - 承诺应收账款二年内收回，未收回10个工作日内现金补偿[3] - 转让方对业绩和补偿义务承担连带保证责任[3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入179,035.62万元，同比增加42.30%，净利润41,439.52万元，同比增加27.40%[4] - 2024年数码喷印设备营业收入9.05亿元，同比增长47.84%，墨水产品营业收入5.18亿元，同比增长26.15%[4] - 2024年自动化缝纫设备和数字印刷设备合计营业收入超2.8亿元，较上年同期分别增长37.67%和114.66%[6] - 2024年研发投入12139.73万元，占营收6.78%，同比增加34.74%[14] - 2024年新增88家优质品牌供应商，降低采购成本超1000万元[16] - 2022 - 2024年累计现金分红27,853.37万元，占最近三年年均净利润比例85.03%[31] - 2024年现金分红总额143,561,065.60元，股份回购金额38,318,262.44元，两者合计占2024年净利润比例43.89%[32] 用户数据 无 未来展望 - 2025年公司新一代Single Pass超高速工业机最高运行速度达6000米每小时，24小时稳定生产日产能8 - 10万米，分辨率1200DPI[4] - 2025年公司数码直喷印花设备涵盖入门级Vega x1系列到高端Vega x5和Vega 9系列，幅宽从1.3米到3.2米[4] - 2025年公司数码转移印花设备具备基本型Model x系列到高端Model H系列产品[4] - 2025年公司将在书刊数码印刷设备产品与市场两端发力，丰富产品矩阵并拓宽销售渠道[6] - 2025年公司将推进德国子公司与国内自动装备部门协同，推进自动缝纫设备国产化替代[6] - 2025年公司将推进喷染设备和数字微喷涂核心部件及设备与目标客户对接[7] - 2025年公司将参加“2025中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会（新加坡）”等多个展会[8] - 2025年计划新增专利和软件著作权申请不少于50项，新增授权不低于20项[14] - 2025年计划研发费用同比增长10%以上[15] - 2025年“数字微喷涂的核心部件及设备开发”等项目计划重点推进[14] - 2025年公司将深化运营管理优化，系统推进生产管理升级，加强存货和应收账款管理等[17][18] - 2025年将落实新规要求，健全风险管理和内部控制体系[20] - 2025年将进一步完善独立董事履职支持机制[23] - 2025年将持续完善内控建设和风险预警应对机制[25][26] - 2025年度公司将专注主业提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[35] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入12139.73万元，占营收6.78%，同比增加34.74%[14] - 截至2024年末，研发人员315人，占员工总数29.44%[14] - 截至2024年末，累计获有效专利授权264项，其中发明专利55项、实用新型专利200项，累计获软件著作权110项，报告期新增专利授权17项，其中发明专利6项[14] - 2025年计划新增专利和软件著作权申请不少于50项，新增授权不低于20项[14] - 2025年计划研发费用同比增长10%以上[15] - 2025年“数字微喷涂的核心部件及设备开发”等项目计划重点推进[14] 市场扩张和并购 - 2024年首次公开发行募投项目“年产2000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂”基本达产，向特定对象发行股票募投项目“年产3520套工业数码喷印设备智能化生产线”完成厂房基建[11] - 控股子公司“喷印产业一体化基地项目”2024年完成大部分厂房基建，计划2025年建成投产，将年产4.7万吨数码喷印墨水和200台工业数码喷印机[11] 其他新策略 - 2024年召开3次业绩说明会，全年累计开展超100场投资者交流活动[28] - 2024年完成《市值管理制度》《舆情管理制度》等多项内部规章制度修订完善[19] - 2024年组织董监高参加监管机构培训，强化合规意识[20] - 2024年贯彻独立董事制度改革精神，优化履职保障机制[22] - 2024年内部审计部门加强内控体系监督检查[24] - 2025年将落实新规要求，健全风险管理和内部控制体系[20] - 2025年将进一步完善独立董事履职支持机制[23] - 2025年将持续完善内控建设和风险预警应对机制[25][26] - 公司将通过良好业绩和规范治理回报投资者[35]

独立董事情况 - 公司董事会核查独立董事任职经历及自查文件[1] - 独立董事在报告期内任职符合独立性要求[1] - 独立董事为公司决策提供公正独立专业意见[1]

业绩数据 - 2024年审计客户544家，收费总额7.20亿元[1] 人员数据 - 截至2024年末，合伙人241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的904人[1] 风险保障 - 截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超2亿元[2] 合规情况 - 2024年因华仪电气案需在5%范围内与华仪电气承担连带责任[3] - 2022 - 2024年因执业行为受行政处罚4次等[3] - 2022 - 2024年67名从业人员因执业行为受行政处罚等[3] 审计工作 - 2024年审计中就重大会计审计事项与专业技术部及时咨询[5] - 2024年审计中就重大会计审计事项达成一致意见[5] - 公司认为天健审计态度公允客观，完成2024年年报审计工作[8]

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-015 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称"宏华数科"或 "公司"）合并报表范围的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内 的子公司（以下简称"子公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为子公 司提供担保额度合计不超过人民币 1.6 亿元。截至本公告披露日，公司对外担保 余额为 9,352.35 万元。 本次担保是否有反担保：本次担保额度预计不涉及反担保。 本次担保是否需经股东大会审议：是。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司子公司的日常经营发展需求，保证公司业务顺利开展，在风险可 控的前提下，公司拟为合并报表范围的子公司向银行等金融机构申请授信等业务 中提供总计不超过 1.6 亿元人民币的担保额度，担保额度可以在子公司之间相互 调剂使用。前述担保包括 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票1900万股，发行价每股30.28元，募集资金57532万元，净额50339.99万元[1] - 2022年度向特定对象发行A股股票6944444股，发行价每股144元，募集资金99999.99万元，净额98793.43万元[2][3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票应结余和实际结余募集资金均为1342.74万元[3] - 截至2024年12月31日，2022年度向特定对象发行股票应结余和实际结余募集资金均为36730.58万元[3][4] 专户余额与销户情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金3个专户余额合计13427392.69元[6][7] - 截至2024年12月31日，2022年度向特定对象发行股票募集资金3个专户余额合计367305793.21元[8][10] - 首次公开发行股票的中信银行省府路支行和招商银行杭州钱塘支行专户已于2022年销户[7] - 2022年度向特定对象发行股票的中国农业银行杭州滨江支行专户已于2023年销户[10] 项目投入与收益 - 首次公开发行股票截至期末累计项目投入46736.79万元，利息收入净额835.83万元，永久补充流动资金3096.29万元[3] - 2022年度向特定对象发行股票截至期末累计项目投入64732.71万元，利息收入净额2669.86万元[3][4] - “年产2000套工业数码喷印设备与耗材”项目累计投入进度为97.82%，2023年7月达预定可使用状态，本年度实现效益12390.76万元[24] - “工业数码喷印技术研发中心建设项目”累计投入进度为38.63%，2023年7月达预定可使用状态[24] - “年产3520套工业数码喷印设备智能化生产线”项目截至期末投入进度为50.04%，预计2025年9月达预定可使用状态，截至2024年12月31日未产生效益[28][31] 资金使用与管理 - 2024年2月同意使用不超45000万元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日现金管理余额36730.57万元[11][12] - 2024年度公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金2639.00万元[31] - 截至2024年12月31日公司已用募集资金累计等额置换银行承兑汇票支付募投项目资金5330.20万元[31] 项目结项与延期 - 首次公开发行股票募投项目“年产2000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目”结项，募集资金节余0元[13] - 2023年同意首次公开发行“工业数码喷印技术研发中心建设项目”结项，将节余3096.28万元永久补充流动资金，截至2023年12月31日已实施[14] - 2024年12月同意“年产3520套工业数码喷印设备智能化生产线”项目延期至2025年9月[16] 其他情况 - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目、对外转让或置换情况[17] - 2024年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[18] - 会计师认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定[19][20] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议[20]

业务概况 - 公司拟开展不超8000万美元或等值外币外汇套期保值业务[2][4][5] - 额度有效期12个月，资金可循环使用，来源为自有资金[2][4][5] 业务执行 - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过议案[5] - 董事会授权总经理审批，财务部执行[4][5] 风险与管理 - 业务面临汇率及利率波动风险，有风控制度[7] - 保荐机构认为必要，提醒注意风险[11]

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-018 杭州宏华数码科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码科技股份有限 公司九楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...