人员设置 - 公司设一名总经理，每届任期三年，连聘可连任[6][9] - 公司可设一名财务总监、副总经理和其他高级管理人员若干名[20] 人员管理 - 兼任高管的董事及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[6] - 高级管理人员辞职需经总经理同意后报董事会批准[11] - 公司经理人员不得在控股股东企业兼职领薪[13] 总经理职责 - 总经理对董事会负责，维护公司财产权[15] - 总经理在授权范围内主持经营管理[17] - 总经理拟订公司管理机构设置和制度[17] - 总经理提请聘任或解聘副总经理、财务负责人[17] - 总经理决定聘任或解聘部分管理人员[17] 会议安排 - 总经理会议原则上每月召开一次[25] - 总经理常务会议每月召开一次[26] - 召开总经理会议需提前通知[26] 报告要求 - 总经理定期或不定期向董事会和审计委员会报告情况[33] - 董事会闭会期间向董事长报告日常工作[33] - 按要求报告重大合同、资金运用和盈亏情况[33] - 定期向董事报送合并资产负债表、利润表等报表[33] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[37]

审计委员会组成 - 由至少3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事占多数且有1名会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 独立董事连续任职不得超过六年[7] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，非召集人提议5天内召集[14] - 会议通知时限为2日前，紧急情况确认通知后可开临时会[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 每委员1票表决权，最多接受1名委员委托，独立董事委托需委托其他独立董事[15] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[16] - 表决方式为举手表决或记名投票表决[16] - 可现场或通讯会议，书面议案签字同意符合人数成决议[16] 职责 - 监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或更换[9] - 指导及评估内部审计工作，负责内外部审计协调[9] - 审阅公司财务报告，提真实性等意见[10] 其他 - 委托事项需含四项内容[17] - 必要时可邀请公司其他人员列席[18] - 会议记录保存期不少于10年[18] - 参会人员对会议事项保密[18] - 成员与讨论事项有利害关系须回避[18] - 工作制度自董事会审议通过生效[20]

董事会秘书聘任 - 公司设董事会秘书一名，由董事长提名董事会聘任[5] - 聘任时需签保密协议，应聘任证券事务代表[7][18] 任职资格与解聘 - 近3年受证监会处罚等5种情形不得任职[6] - 有4种情形公司应1个月内解聘[14] 职责与代行 - 需履行办理信息披露等11项职责[9] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[16] 组织架构 - 董事会下设办公室，秘书为负责人保管印章[18] 证券事务代表 - 应经上交所培训并取得相关证明[18]

公司治理 - 2025年9月11日完成董事会换届选举及相关人员聘任[1][4][5][7] - 第二届董事会由5非独董、3独董和1职工代表董事组成，任期三年[1] - 张大兵当选董事长兼总经理[4][5] - 设立四个第二届董事会专门委员会[4] - 聘任5人为副总经理[5] - 聘任汤业峰为董事会秘书，顾彬为财务总监[5] - 聘任谢玉鑫为证券事务代表[7] 股权结构 - 金新亮间接持股32.7461万股[12] - 刘根水间接持股16.7281万股[14] - 截至2025年9月11日，严忠间接持股26.3162万股[16] - 截至2025年9月11日，顾彬间接持股61.2259万股[19] - 截至2025年9月11日，谢玉鑫未持股[21] 人员信息 - 严忠2022年9月至今任汉邦科技副总，2025年9月至今任汉凰科技董事兼总经理[15] - 顾彬2022年2月至今任汉邦科技财务总监[18] - 谢玉鑫现任汉邦科技投资者关系经理[21] 其他信息 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话0517 - 83706908，邮箱IR@hanbon.com.cn[8] - 2022年2月公司整体变更为股份有限公司[19] - 严忠、顾彬、谢玉鑫无关联关系及不符合任职资格情形[16][19][21] - 谢玉鑫已取得上交所科创板董事会秘书任职培训证明[21]

公司治理 - 第一届董事会任期2025年届满[1] - 第二届董事会拟由5非独、3独董和1职工代表董事组成[1] - 第二届董事会董事任期三年，自2025年第二次临时股东会通过就任[2] 人员变动 - 郁万中当选第二届董事会职工代表董事[2] 股权情况 - 截至2025年9月11日，郁万中间接持有公司股份13.554万股[7] 公司历史 - 汉邦有限于2022年2月整体变更为股份有限公司[8]

一、新增及修订相关制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏汉邦科技股份有限公司章程》等相关规定，为进一步建 立健全治理机制，促进公司规范运作，筑牢公司高质量发展的制度基础，维护公 司及股东的合法权益，公司结合实际情况，拟新增并修订部分治理制度。具体如 下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《总经理工作制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会审计委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会提名委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会战略委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 8 | 《防范大股东及其关联方资金占用制度》 | 修订 | 否 | | 9 | 《 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于9月11日在江苏省淮安市公司三楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人53人，所持表决权44,239,641，占公司表决权50.2723%[2] - 公司9名在任董事全部列席会议，董事会秘书及其他高管也列席[4] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，普通股同意票数44,202,762，占比99.9166%[5] - 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，普通股同意比例99.0543%，反对票数418,331，占比0.9457%[5] - 选举第二届董事会非独立董事、独立董事议案得票占出席会议有效表决权比例均超95%[6][7] 股东态度 - 持股5%以上和1%-5%普通股股东对现金分红议案同意比例为100%，持股1%以下为82.8210%[8] - 市值50万以下普通股股东对现金分红议案同意比例为64.1916%，市值50万以上为83.4641%[8] 选举结果 - 选举沈健增、陈道金为二届非独立董事，同意票数分别为16602208、16595584，占比89.7371%、89.7013%[10] - 选举熊守春、钱运华、陈晨为二届独立董事，同意票数分别为16599703、16601205、16596581，占比89.7236%、89.7317%、89.7067%[10] 其他情况 - 本次股东会议案均获审议通过，议案1获出席股东或代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[10] - 本次股东会议案2、3、4需对中小投资者单独计票[10] - 本次股东会见证律所是德恒上海律师事务所，律师认为股东会相关程序和决议合法有效[13]

会议安排 - 2025年8月27日发布召开2025年第二次临时股东会通知[6] - 2025年9月11日下午14：30股东会在公司会议室召开[6] 参会情况 - 出席现场会议7人，代表28,717,380股，占32.6334%[9] - 出席股东会共53人，代表44,239,641股，占50.2723%[9] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》通过[11] - 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》通过[13] - 多项选举董事议案获通过[14][15][20][21]

人事变动 - 选举张大兵为董事长、总经理[3][5] - 聘任汤业峰为董事会秘书[7] - 聘任李胜迎等为副总经理[8] - 聘任顾彬为财务总监[10] - 聘任谢玉鑫为证券事务代表[11] 制度修订 - 拟新增并修订部分治理制度[12] 会议情况 - 第二届董事会第一次会议于2025年9月11日召开[2] - 各项议案表决9票同意，0反对，0弃权[3][6][7][8][10][11][14]

股价与交易数据 - 9月9日公司股价下跌0.98% 成交额4461.88万元[1] - 当日融资买入475.91万元 融资偿还734.21万元 融资净流出258.29万元[1] - 融资融券余额9114.72万元 其中融资余额9114.72万元 占流通市值11.84%[1] - 融券方面无交易活动 融券余量和余额均为0[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数9372户 较上期大幅减少48.43%[2] - 人均流通股1764股 较上期显著增加93.92%[2] - 东方红医疗升级股票发起A(015052)新进为第一大流通股东 持股48.37万股[2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入3.49亿元 同比增长5.99%[2] - 归母净利润2779.76万元 同比下降26.24%[2] 公司基本情况 - 公司成立于1998年10月28日 于2025年5月16日上市[1] - 主营业务为制药及生命科学领域提供分离纯化装备及技术服务[1] - 收入构成:小分子药物分离纯化设备70.99% 大分子药物分离纯化设备22.94% 其他业务6.07%[1]