业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月23日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月16日至9月22日16:00前通过官网预征集栏目或公司邮箱IR@hanbon.com.cn提前提问 [1][3] - 会议后可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [3] 参会人员 - 董事长兼总经理张大兵先生将出席说明会 [2] - 董事会秘书汤业峰先生及财务总监顾彬先生共同参与 [2] - 独立董事钱运华先生、熊守春先生和陈晨先生将一同出席 [2] 会议内容 - 公司将就2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [2] - 说明会主要针对2025年半年度报告内容进行解读和答疑 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 可通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与 [2] - 提供联系电话0517-83706908及邮箱IR@hanbon.com.cn作为咨询渠道 [3] - 公司将在说明会上集中回复预征集期间的普遍性问题 [1][3]

董事会换届选举情况 - 第一届董事会任期届满 公司开展董事会换届选举工作 [1] - 第二届董事会拟由9名董事组成 包括3名独立董事和5名非独立董事 [2] - 提名张大兵、李胜迎、汤业峰、沈健增、陈道金为第二届董事会非独立董事候选人 [2] - 提名熊守春、钱运华、陈晨为第二届董事会独立董事候选人 其中熊守春为会计专业人士 [2] - 董事候选人经股东会审议通过后 将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第二届董事会 [2] - 独立董事候选人已取得任前培训证明 需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [2] - 董事选举将分别以累积投票制方式进行 第二届董事会自2025年第二次临时股东会审议通过之日起就任 任期三年 [2] 董事候选人持股情况 - 张大兵直接持有公司20,903,485股 并通过多个平台间接持有股份 合计控制公司5.18%表决权股份 [6][7] - 李胜迎直接持有389,808股 并通过淮安汉鼎投资有限公司间接持有366,358股 通过中信证券资管计划间接持有79,051股 [8][9] - 汤业峰未直接持有公司股票 通过多个合伙企业间接持有股份 总计间接持有约425,121股 [10] - 沈健增未直接持有公司股票 通过淮安集才咨询间接持有132,459股 通过中信证券资管计划间接持有65,876股 [12] - 陈道金未直接或间接持有公司股份 [13] - 三位独立董事候选人均未直接或间接持有公司股份 [15][16][17] 董事候选人背景 - 张大兵为中国矿业大学工学博士 正高级工程师 自2000年起在公司任职 现任董事长兼总经理 [5][6] - 李胜迎为浙江大学化学博士 曾担任分析主管 自2010年起在公司任职 现任董事兼副总经理 [8] - 汤业峰为昆明理工大学工商管理硕士 自2009年起在公司任职 现任董事、副总经理兼董事会秘书 [10] - 沈健增为南京工业大学化学工程与工艺学士 自2003年起在公司任职 现任董事兼行政人事总监 [11] - 陈道金为中央民族大学中国少数民族传统医学硕士 现任国寿股权投资有限公司高级投资总监 兼任多家生物医药公司董事 [13] - 独立董事熊守春为会计专业人士 具有多年高校教学和企业独立董事经验 [15] - 独立董事钱运华为教授 具有多年高校教学经验 [16] - 独立董事陈晨为执业律师 具有法律专业背景 [17] 过渡期安排 - 在2025年第二次临时股东会审议通过前 第一届董事会继续履行职责 [3] - 公司对第一届董事会成员在任职期间的贡献表示感谢 [3]

提名候选人基本情况 - 江苏汉邦科技股份有限公司董事会提名熊守春先生为第二届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已书面同意出任该职位 [1] - 被提名人已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查 [3] 候选人专业资质与经验 - 被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规 [1] - 拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验 [1] - 已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [1] - 具备较丰富会计专业知识和经验，在会计、审计或财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验 [2] - 已取得国际审计师证书、注册会计师证书及会计、审计或财务管理专业的副教授职称 [2] 独立性声明 - 被提名人与公司之间不存在任何影响其独立性的关系 [1] - 不属于直接或间接持有公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其直系亲属 [1] - 不属于在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 [1] - 不属于在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属 [1] - 最近十二个月内不曾具有任何影响独立性的情形 [1] 合规性声明 - 任职资格符合《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 [1] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所自律监管规则的相关要求 [1] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家 [2] - 在公司连续任职未超过六年 [2] 无不良记录确认 - 最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [2] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或立案侦查 [2] - 最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [2] - 不存在重大失信等不良记录 [2] - 不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况 [3]

提名候选人基本信息 - 提名陈晨先生为江苏汉邦科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已书面同意出任独立董事候选人 [1] - 被提名人具备上市公司运作基本知识及五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验 [1] - 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料 [1] 任职资格合规性 - 符合《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 [1] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所自律监管规则要求 [1] - 符合《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼职的规定（如适用） [1] - 符合中共中央组织部、纪委等部门关于领导干部兼职的规范性意见（如适用） [1] - 符合银行业、保险业及证券基金经营机构相关任职资格管理办法（如适用） [1] 独立性声明 - 被提名人不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属/主要社会关系 [1] - 未直接或间接持有公司已发行股份1%以上或位列前十名自然人股东 [1] - 未在持有公司5%以上股份的股东单位或前五名股东单位任职 [1] - 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [1] - 未与公司及其控股股东/实际控制人有重大业务往来或关联任职 [1] - 未为公司及其关联方提供财务、法律、咨询等中介服务 [1] - 最近12个月内无上述任何情形 [1] - 无上海证券交易所认定的其他缺乏独立性情形 [2] 无不良记录声明 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [2] - 未因证券期货违法犯罪被立案调查/侦查且无明确结论 [2] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [2] - 无重大失信等不良记录 [2] - 无上海证券交易所认定的其他不良情形 [2] 履职连续性及兼职情况 - 未被过往任职公司因连续两次缺席董事会会议而解除职务 [2] - 若曾被解除职务，需确保自解除日起已满12个月 [2] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超过三家（含本公司） [2] - 在本公司连续任职未超过六年 [2] 资格审查与声明有效性 - 已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查 [2] - 提名人与被提名人无利害关系或影响独立履职的密切关系 [2] - 提名声明已按上海科创板监管指引要求核实任职资格 [3] - 声明内容真实、完整、准确且无虚假陈述 [3]

计提资产减值准备情况概述 - 公司2025年1-6月计提信用减值损失440.64万元，主要为应收账款及其他应收款减值准备 [1] - 同期计提资产减值损失1,692.17万元，包括合同资产减值损失、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 [1] - 2025年上半年合计计提资产减值准备金额达2,132.81万元 [1] 信用减值损失具体说明 - 公司基于预期信用损失对应收账款及其他应收款进行减值测试 [1] - 信用减值损失计提金额为440.64万元 [1] 资产减值损失具体说明 - 公司对合同资产采用预期信用损失为基础进行减值测试 [2] - 存货资产按资产负债表日成本高于可变现净值及陈旧滞销情况计提跌价准备 [2] - 资产减值损失计提总额为1,692.17万元 [2] 计提减值准备对公司影响 - 对公司合并报表利润总额影响为2,132.81万元（未计算所得税影响） [2] - 计提基于谨慎性原则，客观反映资产实际情况 [2] - 不会对公司生产经营产生重大影响 [2] 其他说明 - 计提符合企业会计准则及公司会计政策规定 [2] - 真实反映公司2025年6月30日财务状况及2025年半年度经营成果 [2] - 不存在通过计提大额减值准备进行盈余管理的情况 [2]

经营范围变更 - 公司拟变更经营范围，移除危险化学品经营许可项目，新增多项研发、制造和销售业务，包括机械设备研发、生物化工产品技术研发、新材料技术研发、软件开发、技术服务等 [1][2][3][4] - 变更后经营范围保留液相色谱柱、动态轴向压缩柱、静态轴向压缩柱、液相色谱仪器、超临界流体色谱仪器、蛋白纯化色谱仪器、制备液相色谱系统设备、模拟移动床色谱系统设备、蛋白纯化系统设备、超临界色谱系统设备、渗透汽化分离设备、溶剂回收及纯化设备、生物大分子层析柱、生物大分子层析系统设备和超滤系统设备的研发、制造和销售，以及仪器配件加工、销售、分析试剂、日用化学品、玻璃仪器、机电设备销售及技术服务、技术咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务 [2][3][4] - 新增许可项目包括特种设备安装改造修理、特种设备制造、特种设备设计，需经相关部门批准后方可开展经营活动 [2][3][4] - 新增一般项目包括机械设备研发、生物化工产品技术研发、新材料技术研发、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、实验分析仪器制造、制药专用设备制造、专用设备制造(不含许可类专业设备制造)、工业自动控制系统装置制造、智能仪器仪表制造、通用设备制造(不含特种设备制造)、特种设备销售、实验分析仪器销售、制药专用设备销售、机械设备销售、专用化学产品销售(不含危险化学品)、工业自动控制系统装置销售、智能仪器仪表销售、合成材料销售、软件销售 [2][3][4] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》中的部分条款，包括法定代表人产生或变更由董事会全体董事过半数决议通过，担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任后公司需在三十日内确定新的法定代表人 [7][8] - 修订后的公司章程将更新经营范围条款，以反映上述变更后的经营范围 [8][9] - 公司董事会提请股东会授权管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，具体变更内容以工商登记机关最终核准及备案为准 [4]

独立董事候选人资质 - 候选人熊守春具备上市公司运作基本知识及五年以上法律、经济会计、财务、管理等履职必需工作经验 [1] - 候选人任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等十余项法律法规及监管规则要求 [1] - 候选人声明其不属于影响独立性的八类情形包括直系亲属任职、持股超1%或前十大股东、在持股5%以上股东单位任职等 [1] 合规与诚信记录 - 候选人最近36个月内未受证监会行政处罚或刑事处罚且无立案调查未结案情况 [2][3] - 最近36个月内未受交易所公开谴责或3次以上通报批评且无重大失信记录 [3] - 候选人非因连续两次缺席董事会会议被解除职务者或解除职务已满十二个月 [3] 专业资质与任职情况 - 候选人具备丰富会计专业知识且拥有5年以上会计、审计或财务管理全职工作经验 [3] - 已取得国际审计师证书、注册会计师证书及会计审计专业副教授职称 [3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超过三家且在江苏汉邦科技连续任职未超六年 [3] 履职承诺与监管合规 - 候选人已通过交易所认可的相关培训并取得证明材料 [3] - 承诺遵守法律法规、证监会规章及交易所业务规则并接受交易所监管 [4] - 承诺任职后出现不符合资格情形时将主动辞去独立董事职务 [4]

公司治理动态 - 江苏汉邦科技股份有限公司董事会提名钱运华先生为第二届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已书面同意出任独立董事候选人并已通过第一届董事会提名委员会资格审查 [1][2] 独立董事任职资格 - 被提名人具备五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验 [1] - 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [1] - 任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所自律监管规则等十余项法律法规要求 [1] 独立性声明 - 被提名人不存在直接或间接持有公司已发行股份1%以上或前十大股东身份 [1] - 未在持有公司5%以上股份的股东单位或前五大股东单位任职 [1] - 与公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来或服务关系 [1] 合规记录审查 - 被提名人最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [2] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或立案侦查 [2] - 最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [2] 兼职与任职情况 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家 [2] - 在江苏汉邦科技股份有限公司连续任职未超过六年 [2] - 不存在因两次缺席董事会会议被解除职务的情形 [2]

公司基本信息 - 公司名称为江苏汉邦科技股份有限公司 英文名称为Jiangsu Hanbon Science & Technology Co Ltd [2] - 公司注册地址为淮安经济技术开发区新竹路10号 邮政编码为223005 [3] - 公司于2022年2月25日由全体股东作为发起人整体变更设立 在淮安市行政审批局注册登记 统一社会信用代码为913208917038195227 [2] - 公司于2025年3月4日经中国证监会注册 首次公开发行人民币普通股2200万股 于2025年5月16日在上海证券交易所科创板上市 [2] - 公司注册资本为人民币8800万元 股份总数为8800万股 均为普通股 [3][6] 公司治理结构 - 法定代表人由代表公司执行事务的董事担任 产生或变更需经董事会全体董事过半数决议通过 [3] - 公司设董事会 由9名董事组成 其中独立董事3名 职工代表董事1名 [54] - 董事会设董事长1名 可设副董事长 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生 [58] - 股东会为公司权力机构 董事会向股东会负责 [54] - 高级管理人员包括总经理 副总经理 董事会秘书 财务总监及章程规定的其他人员 [4] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨是通过股份有限公司组织形式提高经营管理水平 最大化经济效益 为全体股东创造满意回报 [5] - 经营范围涵盖液相色谱柱 色谱仪器 蛋白纯化系统 分离设备等研发制造销售 以及进出口业务和技术服务 [5] - 许可项目包括特种设备安装改造修理 特种设备制造和设计 [5] - 一般项目包括机械设备研发 生物化工产品技术研发 新材料技术研发 软件开发等 [5] 股份结构与管理 - 公司股份采取股票形式 每股面值人民币1元 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [6] - 公司发起人认购股份数为2096.7953万股 持股比例100% [6] - 公司不得收购本公司股份 但存在减少注册资本 合并 员工持股计划 异议股东收购等情形除外 [8] - 股份回购需经股东会或董事会决议 回购后股份需在10日内注销或6个月/三年内转让或注销 [9] - 公司董事 高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让 离职后半年内不得转让 [10] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利分配 参加股东会行使表决权 监督公司经营 查阅复制章程等文件 [12] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅公司材料 [13] - 股东义务包括遵守法律法规章程 缴纳股款 不得抽回股本 不得滥用股东权利 [16] - 控股股东 实际控制人应依法行使权利 履行义务 维护公司利益 保证公司独立性 [17][18] 股东会运作机制 - 股东会职权包括选举董事 审议利润分配 增减注册资本 发行债券 合并分立等事项 [19] - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 [23] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东 董事会 审计委员会等可提议召开临时股东会 [23][26] - 股东会通知需在会议召开前15-20日以公告方式发出 包括会议时间地点提案等内容 [29][30] - 股东会表决实行普通决议和特别决议 普通决议需过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [38][39] 董事会运作机制 - 董事会职权包括召集股东会 执行股东会决议 决定经营计划投资方案 制订利润分配方案等 [55] - 董事会每年至少召开2次会议 由董事长召集 临时会议可由代表1/10以上表决权股东等提议 [59] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行 决议需经全体董事过半数通过 [59] - 董事应遵守忠实和勤勉义务 维护公司及全体股东利益 不得利用职权牟取不正当利益 [49][51] 关联交易与担保 - 公司与关联人发生交易占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3000万元需提交股东会审议 [23] - 公司对外担保必须经董事会或股东会审议通过 单笔担保额超过净资产10%等情形需股东会审批 [20] - 董事会审议担保事项需经全体董事过半数通过且出席董事会会议2/3以上董事同意 [56] - 关联股东在股东会审议关联交易事项时不参与投票表决 其所代表股份数不计入有效表决总数 [41]

公司基本信息 - 2022年2月25日整体变更为股份有限公司，2025年5月16日在科创板上市[6] - 注册资本8800万元，股份总数8800万股，每股面值1元[11][21][19] 股权结构 - 张大兵持股753.1589万股，持股比例35.9195%[20] - 上海药明康德新药开发有限公司持股224.4615万股，持股比例10.7050%[20] - 杭州清科致盛投资合伙企业持股160.1698万股，持股比例7.6388%[20] 股份转让与收购 - 收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超持有总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[29] - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[29] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东查阅复制材料需遵守规定并提供证明[34] - 股东会、董事会决议召集程序违法，股东60日内可请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，对董事等人员给公司造成损失有权书面请求相关机构诉讼[36] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[109] - 董事任期3年，独立董事连续任职不得超6年[94] - 职工代表董事由职工代表大会等民主选举[84] 利润分配 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年累计现金分配利润不少于三年年均可供股东分配利润30%[159] - 董事会未作年度现金利润分配预案或分配比例少于当年可供分配利润30%，需说明原因及留存利润用途和预计收益[161] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权2/3以上通过[163] 信息披露与审计 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[154] - 内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[167] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[172][173] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经过股东会决议，但需董事会决议[181][182] - 公司因特定情形解散，清算义务人15日内组成清算组清算[192] - 公司被依法宣告破产，依照企业破产法律实施破产清算[197]