公司治理 - 公司第一届董事会、监事会任期已届满[1] - 董事会、监事会将延期换届，各专门委员会、高管任期相应顺延[1] - 换届完成前原成员继续履职，延期不影响公司正常运营[1] - 公司将积极推进换届工作并及时披露信息[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年6月28日[3]

权益分派方案 - 每股现金红利0.084元（含税），以总股本462,500,000股为基数，共计派发现金红利38,850,000元 [2][3] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年4月30日 [2] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [2] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [4] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再派发 [4] - 有限售条件流通股股东（除中泰创业投资、航证科创投资外）的现金红利由公司自行派发 [7] 扣税说明 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限计算应纳税额 [8] - 持股1个月以内（含1个月）税负20%，1个月至1年（含1年）税负10% [9] - 有限售条件流通股个人股东及证券投资基金解禁前按10%税率代扣所得税，税后每股0.0756元 [9] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股0.0756元 [10] - 香港市场投资者（含企业和个人）按10%税率代扣所得税，税后每股0.0756元 [10] - 其他法人股东及机构投资者自行申报所得税，税前每股0.084元 [11] 咨询方式 - 权益分派相关问题可通过董事会办公室联系电话0736-7318996咨询 [12]

分红方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配方案，每股派发现金红利0.084元（含税），总股本462,500,000股，共计派发现金红利38,850,000元 [1] - 分配方案实施前公司总股本为462,500,000股，股权登记日为上海证券交易所收市后登记在册的全体股东 [1] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [1] 分红实施日期 - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日等具体日期未在公告中明确列出 [1] 分红实施办法 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，有限售条件流通股红利由公司自行派发（除中泰创业投资、航证科创投资外） [2] - 自然人股东和证券投资基金持股超过1年暂免征收个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣缴个人所得税，转让时按持股期限计算应纳税额 [2] - 持股期限1个月以内（含1个月）税负20%，1个月至1年（含1年）税负10%，超过1年暂免征收个人所得税 [3] - QFII股东由公司代扣代缴10%企业所得税，税后每股派发现金红利0.0756元 [3] - 香港市场投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发现金红利0.0756元 [4] - 其他法人股东及机构投资者不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为税前每股0.084元 [4]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案2025年4月30日经股东大会通过[3] - 以462,500,000股为基数，每股派0.084元，共派38,850,000元[4] 时间安排 - 股权登记日2025/6/19，除权（息）日和发放日2025/6/20[2][6] 红利派发 - 无限售股委托中国结算上海分公司派发，部分限售股公司自行派发[7] 税收政策 - 不同股东类型纳税方式和税率不同[7][8][9][10] 咨询信息 - 咨询联系董事会办公室，电话0736 - 7318996[11]

限售股上市流通概况 - 本次上市流通的限售股为首发网下配售股份 上市股数为5,829,694股 占公司总股本比例1.26% [1][4] - 上市流通日期为2025年5月20日 限售期为自首次公开发行股票上市之日起6个月 [1][4] - 流通后剩余限售股数量为0股 [4] 股本结构变化 - 首次公开发行前总股本为370,000,000股 发行后总股本增至462,500,000股 [1] - 有限售条件流通股为385,079,694股 占比83.26% 无限售条件流通股为77,420,306股 占比16.74% [1] - 自限售股形成至今 公司未发生因利润分配或公积金转增导致的股本数量变化 [2] 股东承诺及执行情况 - 限售股股东数量为3,914名 均为网下配售中签投资者 [2] - 网下配售限售采用比例限售方式 各配售对象承诺所获配股票的10%（向上取整计算）限售6个月 [2] - 截至公告披露日 所有限售股股东均严格履行承诺 无未履行承诺影响上市流通的情况 [3] 中介机构核查结论 - 联席保荐机构中泰证券与中航证券确认限售股持有人均严格履行锁定承诺 [3] - 上市流通数量及时间符合《公司法》《证券法》及科创板相关规则要求 [3] - 公司对限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整 [3]

股本情况 - 首次公开发行前总股本370,000,000股，发行后462,500,000股[3] - 首次公开发行股票数量92,500,000股[3] - 有限售条件流通股占发行后总股本83.26%，无限售占16.74%[3] 本次上市流通 - 本次上市流通股数5,829,694股，占总股本1.26%[4][9][10] - 上市流通日期为2025年5月20日[2][4][9] - 限售股股东数量3,914名[3] - 限售期6个月，自首发上市日起算[3][4][9][11] 配售对象承诺 - 各配售对象承诺所获配股票的10%限售6个月[6]

上市情况 - 公司2024年11月20日在科创板上市，发行9250万股，发行后总股本4.625亿股[1] - 发行后限售股3.85079694亿股，占比83.26%，无限售股7742.0306万股，占比16.74%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股582.9694万股，占比1.26%，2025年5月20日流通[3][6][7] - 股东3914名，网下配售限售股采用比例限售，10%限售6个月[2][5] - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[10]

股东大会信息 - 2025年4月30日在湖南常德经开区召开[2] - 368人出席，所持表决权占73.1927%[2] - 董事、监事、董秘均出席[6] 议案表决情况 - 2024年年报等多议案同意比例超99%[5][7][9] - 2025年日常关联交易预计议案同意比例99.0681%[9] - 续聘2025年审计机构议案同意比例99.3536%[9]

股东大会信息 - 公司2025年4月30日召开2024年年度股东大会，召集人为董事会[4] - 2025年4月10日披露股东大会通知[5][6] - 现场会议2025年4月30日9时30分召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人368名，代表股份338,516,440股，占73.1927%[8] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文及其摘要》等多项议案表决情况（具体比例略）[10][11][12][13][14][17][18] - 中小投资者对《2024年年度利润分配预案》等议案表决情况（具体比例略）[13][14][16]

公司业绩与战略 - 2024年公司实现营业收入8.08亿元同比增长0.91%归母净利润1.52亿元同比增长3.04% [1] - 公司聚焦"一体两翼"发展战略深耕高端航空航天市场同时拓展海装市场与民用航空市场 [1] - 公司2024年11月成功登陆科创板并以科创板上市为契机持续巩固在高端钛合金材料领域的竞争优势 [3] 产品与技术 - 公司开发了TC32、TB17等10多个牌号的新产品成功配套40余个型号装备的需求 [1] - 在高强高韧钛合金、中强高韧钛合金、发动机专用钛合金、舰船用钛合金等多个领域掌握多项自主可控的核心技术 [3] - 2024年研发投入达5276.86万元同比增长8.56%申请发明专利15项获得软件著作权1项累计获得65项专利参与制定18项国家标准和3项行业标准 [3] 市场拓展 - 在高端航空市场多个新项目通过验证评审新增多个航空发动机型号的供货资格 [1] - 在海装市场向中国船舶下属单位批量交付钛合金气瓶承接钛合金耐压舱、框架、推进器等研制任务和产品订单 [2] - 在民用航空领域通过国际航标AS9100D质量管理体系、民用市场"三证"等认证国际航空市场拓展稳步推进 [2] 产能与项目 - 截至2024年末公司年产能达5000吨IPO募投项目"高端装备用先进钛合金产业化项目(一期)"有序推进投产后将新增年产钛合金棒材2800吨、钛合金锻坯200吨的产能 [3] - 公司钛合金棒材、锻坯产品在飞机结构件、紧固件及航空发动机零部件等领域的渗透率稳步提升市占率排名第三仅次于西部超导和宝钛股份 [3] 行业背景 - 在我国"大飞机计划""空间站计划""舰船建造计划"等计划牵引下中高端钛材需求快速增长 [1]