证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-003 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于间接控股股东变更名称、经营范围并完成工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收 到公司间接控股股东通知，根据湖南省人民政府办公厅《关于印发< 湖南省能源投资集团有限公司和湖南省煤业集团有限公司合并重组 方案>的通知》（湘政办函〔2024〕49号），公司间接控股股东名称 由"湖南省能源投资集团有限公司"变更为"湖南能源集团有限公司"， 并根据经营需要变更了经营范围。相关信息已在湖南省市场监督管理 局完成了工商变更登记手续，变更后的营业执照有关内容具体如下： 名称：湖南能源集团有限公司 经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务； 煤炭开采；燃气经营；陆地石油和天然气开采；建设工程设计；建设 工程施工；建设工程质量检测；国营贸易管理货物的进出口。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 注册资本： ...

湖南启元律师事务所 关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 致：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南湘投金天钛业科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公司本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜 出具本法律意见书。 2、公司董事会于 2024 年 12 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 1 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并核查和验证了公司 提供的与本次股东大会有关的文件、资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和 说明。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证；公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料 ...

统一社会信用代码：91430700760717135F 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：李新罗 注册资本：肆亿陆仟贰佰伍拾万元整 证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-002 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年 12月18日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司 注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 具体内容详见公司于2024年12月20日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-002）。 近日，公司上述事项相关的工商变更登记手续已完成，并取得了 常德市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息 如下： 名称：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 号 经营范围：钛及钛合金 ...

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-001 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾 明路 97 号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 435 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 435 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 338,609,625 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 338,609,625 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.2128 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月10日14点30分[10] - 现场会议地点为湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号公司二楼会议室[10] - 会议投票方式为现场投票与网络投票相结合[10] - 股东及股东代理人发言时间不超过3分钟[5] 审计机构相关 - 公司拟聘请中审众环为2024年度审计机构[13][28] - 中审众环2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务业务审计报告的注册会计师716人[15] - 中审众环2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[16] - 中审众环2023年度上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，制造业同类型上市公司审计客户118家[16] - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[17] - 中审众环最近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次[18] - 从业执业人员在中审众环执业最近3年33人受行政处罚6人次等多种措施[19] - 项目合伙人舒畅近三年签2家、复核2家上市公司审计报告[20] - 签字注册会计师杨旭近三年签5家、复核2家上市公司审计报告[21] - 签字注册会计师刘艳林最近3年签2家、复核2家上市公司审计报告[22] - 质量控制复核人合伙人罗跃龙最近3年共复核8家上市公司审计报告[23] - 项目相关人员最近3年未受刑事等处罚，无违反独立性要求情形[24][25] 审计费用 - 公司2024年度审计相关服务费用共计66万元，财务报告审计费用58万元，内控审计费用8万元[26] 议案审议 - 聘请会计师事务所议案已通过公司第一届董事会第二十一次会议审议[28]

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于 近日收到公司董事夏禹佳女士提交的书面辞职报告。夏禹佳女士因工 作变动原因，申请辞去公司第一届董事会非独立董事职务。 辞职后，夏禹佳女士将不再担任公司任何职务。根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，夏禹佳女士辞职未导 致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运 行，不会对公司的日常运营产生不利影响，夏禹佳女士的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成非独立董 事补选工作。截至本公告日，夏禹佳女士未持有公司股份。 夏禹佳女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公 司董事会对夏禹佳女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢！ 证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2024-010 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 湖南湘投金天钛业科技股份 ...