股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月13日召集第二次临时股东大会，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2] - 会议通知通过《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露，载明时间、地点、审议事项及出席对象等关键信息 [2] - 现场会议于2025年8月13日14时在公司五楼会议室召开，网络投票通过上证所系统进行，投票时段覆盖9:15-15:00 [3] 出席会议人员构成 - 出席股东及代理人共138名，代表有表决权股份367,691,218股，占公司总股本79.5008% [3] - 现场出席股东4名，代表股份182,377,402股，占比39.4330%；网络投票股东代表股份185,313,816股，占比40.0708% [3] - 公司高管及律师事务所律师列席会议，出席人员资格符合相关规定 [3][4] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订公司章程的议案》获同意票367,402,640股，占比99.9215%，达到特别决议通过标准 [4] - 《股东大会议事规则》修订案获同意票367,429,489股，占比99.9288%；《董事会议事规则》修订案获相同同意比例 [4] - 选举李新罗等5名非独立董事，得票率均超61.95%，其中中小投资者支持率均达74.93%以上 [5][6][7] - 选举王善平等3名独立董事，得票率均超63.33%，中小投资者支持率均达74.93%以上 [7][8] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序、人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3][4][8] - 表决结果合法有效，现场未出现异议，网络投票数据由上证所信息网络有限公司提供验证 [4][8]