董事会换届选举 - 选举李新罗、樊凯、朱子昂、任彬彬、李强担任第二届董事会非独立董事 [1] - 选举王善平、何正才、章林担任第二届董事会独立董事 [1] - 职工董事李超由职工代表大会选举产生，共同构成9人董事会，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 [2] 董事长及专门委员会 - 选举李新罗担任第二届董事会董事长，任期自董事会第一次会议审议通过之日起至届满 [2] - 审计委员会由王善平、何正才、朱子昂组成，王善平担任召集人 [2] - 提名委员会由章林、何正才、李新罗组成，章林担任召集人 [2] - 薪酬与考核委员会由何正才、王善平、任彬彬组成，何正才担任召集人 [2] - 战略委员会由李新罗、王善平、章林组成，李新罗担任召集人 [2] - 各专门委员会任期自董事会第一次会议审议通过之日起至届满 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任樊凯担任总经理 [3] - 聘任朱丽萍、李超、朱雪峰、张科伟担任副总经理 [3] - 聘任童琳担任财务总监 [3] - 聘任朱丽萍担任董事会秘书 [3] - 上述人员任期自董事会第一次会议审议通过之日起至董事会届满 [3] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会行使 [4] - 监事职务自然免除，《监事会议事规则》相应废止 [4] 证券事务代表聘任 - 聘任杨骁侃担任证券事务代表，协助董事会秘书工作 [4] - 杨骁侃已取得董事会秘书资格证书，任期自董事会第一次会议审议通过之日起至届满 [4] 联系方式更新 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话0736-7318996 [5] - 联系邮箱ir@xtjttycom，地址湖南省常德经济技术开发区乾明路97号 [5]