募资情况 - 公司首次公开发行2150.8744万股，发行价70.90元/股，募资总额15.249699496亿元，净额14.0718968351亿元[1] 项目资金调整 - 新型催化剂智能制造园区项目募资承诺投资4.7亿，调整后4.53618亿[3] - 汽车后处理装置智能制造产业园项目募资承诺投资2.65亿，调整后2.557633亿[4] - 补充流动资金项目募资承诺投资5亿，调整后4.729019亿[4] 会议决议 - 公司2025年5月23日召开董事会和监事会临时会议，审议通过置换议案[9][10] 资金使用 - 公司用自有资金支付募投项目款项并置换可提效降成本[8] - 保荐机构对资金置换事项无异议[12]

业绩总结 - 2021年8月24日获批首次公开发行2150.8744万股A股，发行价70.90元/股，募资15.249699496亿元，净额14.0718968351亿元[1] 资金使用 - 2025年5月23日审议通过用自有资金付募投项目款并等额置换议案[1][8][9] - 保荐机构对该置换事项无异议[1][9] - 此前用自有资金付款将追溯履行程序并一次性置换[6] 募投项目 - 新型催化剂园区承诺投资4.7亿，调整后4.53618亿[4] - 汽车后处理装置项目承诺2.65亿，调整后2.557633亿[4] - 国六及以上催化剂研发承诺和调整后均为1.609018亿[4] - 氢能源燃料电池研发承诺和调整后均为0.640047亿[4] - 补充流动资金承诺5亿，调整后4.729019亿[4]

会议信息 - 中自科技第四届监事会第五次临时会议于2025年5月23日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，其中委托出席1人[1] - 会议由监事会主席代华荣主持，董事会秘书列席[1] 议案审议 - 审议通过使用自有资金支付募投项目资金并等额置换议案[1] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1]

会议信息 - 中自科技第四届董事会第五次临时会议于2025年5月23日召开[1] - 会议通知于2025年5月19日邮件送达董事[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 会议审议通过使用自有资金支付募投项目资金并等额置换议案[1] - 议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[1]

民营经济促进法实施 - 《民营经济促进法》正式施行 明确提出支持民营经济组织参与国家重大战略和重大工程 鼓励在战略性新兴产业、未来产业等领域投资和创业 [1] - 政策为资信良好的民营经济组织融资提供便利条件 增强信贷供给与融资需求的适配性 提升金融服务可获得性 [1] - 全国工商联副主席齐向东表示该法直击行业痛点 为技术型民营企业破解发展瓶颈提供制度性方案 [2] 民营企业科技创新现状 - 截至今年4月 我国累计培育60.5万家科技和创新型中小企业 超49万家高新技术企业 其中民营企业占比扩大至92%以上 [2] - 中自科技2024年研发投入达1.10亿元 同比增长26.13% 高强度的研发投入为技术创新和产品迭代注入核心动能 [3] - 纵横股份2024年研发投入为9244万元 同比增长27.22% 研发投入占营业收入的比例为19.49% [3] 企业创新实践与战略 - 中自科技董事长陈启章表示未来科技创新才是第一生产力 公司围绕新技术新产品新方向建立了多个中试线 [3] - 纵横股份持续升级无人值守系统 推动无人机向工具化、平台化转型 构建"无人值守系统+云平台+AI"生态体系 [4] - 海亮股份重视以科技创新推动战略升级 期待政策能为企业转型升级提供更多"催化剂" [4] 产学研结合与人才培养 - 海亮股份摸索出"订单班"模式 针对一线蓝领、技术工人进行合作培养 但单一企业推进校企合作存在一定困难 [4] - 冯橹铭表示希望政府积极打通产学研结合的"最后一公里" 在研发成果向生产转化的关键环节给予更多政策扶持 [4]

股东会召集与召开程序 - 公司第四届董事会第四次会议决议通过召开2024年年度股东会的议案，会议定于2025年5月20日召开 [3] - 股东会通知通过《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站等指定信息披露媒体公告 [3] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，现场会议地点为成都市高新区古楠街8号，网络投票时间为2025年5月20日9:15-15:00 [4] - 实际召开情况与公告内容一致，包括时间、地点、议案等要素 [4] 股东会出席情况 - 现场出席股东及代理人共12名，代表有表决权股份53,063,357股（占总股本45.1594%） [4] - 网络投票股东49名，代表股份8,801,229股（占总股本7.4903%），中小投资者53名代表股份1,300,644股 [5] - 合计出席股东61名，代表股份61,864,586股（占总股本52.6497%），另有董事、监事、高管及律师列席 [5] 议案表决结果 - 全部议案通过率均超99.9%，反对票占比最高为0.0704%（议案5），弃权票最高占比0.0172% [6][7][8][9] - 特别决议事项（如议案5）获出席股东三分之二以上同意通过，中小投资者赞成率96.5891% [9] - 关联交易议案中，陈启章等关联股东回避表决，非关联股东赞成率99.6657% [12] - 议案10涉及章程修改，中小投资者赞成率91.8358%，整体通过率99.8283% [13] 法律意见结论 - 股东会程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [15] - 出席人员资格及召集人资格合法有效，表决程序与结果合法有效 [15]

股东分红回报规划制定背景 - 旨在增强利润分配政策透明度，完善决策和监督机制，保持政策连续性和稳定性，保护投资者权益并形成稳定回报预期 [1] - 依据《上市公司监管指引》及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况及未来发展需求制定 [1] 制定规划考虑因素 - 综合考量公司经营发展实际、股东意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素 [1] - 重点分析盈利规模、现金流量、发展阶段、项目投资需求及融资环境，确保回报机制科学可持续 [1] 分红规划制定原则 - 遵循《公司法》及《公司章程》，重视投资者合理回报，保持分配政策连续稳定 [2] - 在满足盈利能力及现金流需求前提下，优先实施现金股利分配，且不超过累计可分配利润范围 [2] 未来三年分红具体安排 分配方式及周期 - 可采用现金、股票或组合方式，优先现金分红且每年至少分配1次，年度分配需在股东会通过后2个月内完成 [3] - 中期利润分配可根据资金状况提议，同样需在股东会通过后2个月内实施 [3] 现金分红条件 - 需满足年度可分配利润为正值、现金流充裕、审计无保留意见且无重大资金支出（单笔超净资产50%或总资产30%） [4] - 现金分红比例不低于当年可分配利润10%，回购股份金额可计入现金分红比例计算 [4][5] 差异化分红政策 - 成熟期无重大支出时现金分红占比最低80%，有重大支出时降至40% [5] - 成长期有重大支出时现金分红占比最低20%，特殊情况可调整 [5] 决策程序与调整机制 - 利润分配预案由董事会过半数审议后提交股东会，监事会需出具审核意见 [6] - 至少每三年重新审阅规划，结合股东及独立董事意见调整政策 [6] - 股东会修改政策需三分之二以上表决通过，并提供网络投票渠道 [7] 其他事项 - 规划自股东会审议通过后生效，由董事会解释 [7]

利润分配频率 - 原则上每年至少进行1次利润分配，年度股东会通过后2个月内进行；可实施中期现金利润分配，股东会通过后2个月内进行[5] 现金分红条件与比例 - 现金分红条件包括该年度可分配利润为正、现金流充裕等[6] - 每年以现金方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的10%[7] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[9] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[9] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[9] 特殊情况规定 - 最近三年现金累计分配利润低于年均可分配利润30%时，公司应披露原因并提交股东会审议[15] 规划与政策调整 - 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划[16] - 调整利润分配政策须经出席股东会会议股东所持表决权三分之二以上表决通过[16]

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-030 中自科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东会召开的地点：成都市高新区古楠街 88 号 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 61 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,864,586 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 61,864,586 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.6497 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.6497 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于中自科技股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书 致：中自科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受中自科技股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称《股东会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港 特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会（以下简称本次股东会），并就本 次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2024 年第二次临时股东会审议通过的《中自科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券 ...