财务表现 - 2025上半年营业总收入7.8亿元 同比增长5.65% [1] - 归属母公司股东净利润-1191.97万元 较上年同期557.36万元由盈转亏 [1] - 基本每股收益-0.1元 反映盈利承压 [1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月16日14点在成都高新区古楠街88号召开[2] - 网络投票9月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东会审议议案8月29日经相关会议通过，8月30日披露公告[5] 股权与登记 - A股股票代码688737，股权登记日为2025年9月8日[10] - 股东登记9月15日9:00 - 17:00在成都高新区古楠街88号进行[13] 会议联系 - 会议联系人龚文旭，电话028 - 87869490，传真028 - 62825889，邮箱zzq@sinocat.com.cn[15]

会议信息 - 中自科技第四届监事会第七次会议于2025年8月29日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议议案 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案，3票同意[1] - 审议通过2025年半年度募集资金专项报告议案，3票同意[1] - 审议通过2025年半年度计提资产减值准备议案，3票同意[3]

会议信息 - 中自科技第四届董事会第七次会议于2025年8月29日召开，9名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等多项议案，表决均为9票同意[1][2][3][4][5] - 《关于取消监事会等议案》需提交股东会审议[2]

董事会决议事项 - 第四届董事会第七次会议于2025年8月19日通过邮件通知召开 实际出席董事9人（含通讯方式5人及委托出席1人）[1] - 会议审议通过10项议案 所有议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权[1][2][3] 定期报告与信息披露 - 2025年半年度报告及其摘要获董事会批准 具体内容披露于上海证券交易所网站[1] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获通过 公告编号为2025-052[2] 公司治理结构调整 - 取消监事会及修订《公司章程》议案获通过 需提交股东会审议[2] - 制定及修订公司部分制度同步推进 涉及工商变更登记程序[2] 专门委员会履职情况 - 审计委员会、战略投资委员会、人才与科技发展委员会、薪酬与考核委员会均提交2025年半年度履职报告并获董事会批准[2] 专项工作进展 - 2025年第二次临时股东会召开议案获通过 具体通知披露于交易所网站[3] - "提质增效重回报"专项行动方案完成半年度评估并获得董事会通过[3] - 2025年半年度计提资产减值准备议案获批准 详情参见公告编号2025-055[3]

监事会会议决议 - 第四届监事会第七次会议于2025年8月召开 采用现场结合通讯方式 应出席监事3人全部实际出席 会议由监事会主席代华荣主持 [1] - 会议通知于2025年8月19日通过邮件送达 召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 3票同意0反对0弃权 [1] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案 3票同意0反对0弃权 [1][2] - 全票通过2025年半年度计提资产减值准备议案 3票同意0反对0弃权 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要全文披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [1] - 募集资金存放与使用情况专项报告以公告编号2025-052披露于交易所网站 [2] - 计提资产减值准备事项以公告编号2025-055披露于交易所网站 [2]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 由董事会召集 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [4] - 现场会议召开时间为2025年9月16日14:00 地点为成都市高新区古楠街88号 [4] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为会议当日9:15-15:00 [1][4] 审议议案内容 - 审议非累积投票议案 主要内容为办理工商变更登记及制定、修订公司部分制度 [2][8] - 议案已通过第四届董事会第七次会议与第四届监事会第七次会议审议 相关公告披露于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 [2] - 会议资料将在上海证券交易所网站登载 无需要回避表决的关联股东 [2][3] 投票与登记安排 - A股股东股权登记日为2025年9月8日 登记在册股东有权出席表决 [5] - 现场登记时间为2025年9月15日9:00-17:00 登记地点为成都市高新区古楠街88号 不接受电话登记 [5][6][7] - 网络投票首次需完成股东身份认证 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3][5] 参会人员范围 - 参会对象包括股权登记日登记在册股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [5] - 融资融券投资者需持证券公司出具的证券账户证明及授权委托书出席现场会议 [5] - 股东代理人不必是公司股东 但需持授权委托书及身份证明文件 [5]

中自科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进中自科技股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件和《中自科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）制定的《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人影响。公司应当保障独立董事依法履职。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 ...

ESG 制度 - 制定可持续发展暨 ESG 管理制度，适用于公司及子公司[2] - 制度 2025 年 8 月起施行[15] 管理体系 - 董事会为领导决策机构，ESG 工作小组为执行机构[8] - 证券事务部为牵头部门，统筹工作并编撰报告[9] 工作机制 - 履行 ESG 职责纳入决策体系，投资考虑 ESG 因素[9] - 建立信息汇报和沟通机制，及时披露信息[10][12]

战略投资委员会组成 - 由五名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开一次[9] - 会议召开前二十四小时通知全体委员[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 其他 - 会议记录保存期限为十年[10] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[13] - “以上”含本数，“过”“超过”不含本数[14] - 制度由董事会负责解释[15]