证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-004 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 2 月 28 日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换 届选举第三届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东中国国投国际贸易有 限公司提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名黄兴良、李晓东、吉林娜、 陈艳华、徐桂红为公司第三届董事会非独立董事候选人 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李化毅，已充分了解并同意由北京同益中新材料科 技股份有限公司董事会提名为北京同益中新材料科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北 京同益中新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上 海证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 1 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会关于第三届董事会独立 董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》 等有关规定，我们作为北京同益中新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会委员，本着对 公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认 真审核了公司独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就 提名赵雪媛、李化毅、梁爽为公司第三届董事会独立董事候 选人事项发表审查意见如下： 综上，提名委员会同意提名赵雪媛、李化毅、梁爽为公 司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司 董事会审议。 北京同益中新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 2 月 28 日 经审阅公司第三届董事会独立董事候选人赵雪媛、李化 毅、梁爽个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有 公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股 百分之五以上的股东不存在关联关系，未发现上述独立董事 候选人存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 北京同益中新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年三月 | | | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 5 | | | 议案二 7 | | | 议案三 8 | | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率，确 保股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章 程》《北京同益中新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出 席大会的股东或其代理人须按规定出示有效证件、提前半小时到达会场签到确 认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持 有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-007 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 3 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十一次会议于2025年2月28日以通讯会议方式召开。本次会议应出席的监事 3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《北京同益中新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议 案》。 证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2025-005 北京同益中新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 议案1.01：《关于选举杨雪为第三届监事会非职工代表监事的议案》； 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 议案1.02：《关于选举李四光为第三届监事会非职工代表监事的议案》。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案各项子议案尚需提请公司股东大会审议。 具体内容详见 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入64936.78万元，同比增长1.41%[3][6] - 2024年营业利润15263.08万元，同比减少12.08%[3] - 2024年利润总额15326.01万元，同比减少11.87%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润13019.75万元，同比减少15.25%[3][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润12366.58万元，同比减少14.65%[3][6] - 2024年基本每股收益0.58元，同比减少14.71%[3] - 2024年末总资产156550.24万元，较期初增加7.75%[3][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益134113.06万元，较期初增长9.08%[3][6] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年产能比年初增加2640吨，纤维、无纬布产销量创历史新高[7] 利润总额下降原因 - 2024年因研发投入等使期间费用增加，政府补助减少、资产减值准备增加致利润总额下降[9]

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-002 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商登记变更并换发营业执照 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市） 法定代表人：申志冲 注册资本：人民币 22881.8888 万元 成立日期：2005 年 3 月 29 日 注册地址：江苏省吴江市松陵镇八坼社区友谊村 11 组 经营范围：生产、加工芳纶纤维、耐高温绝缘材料（绝缘等级 F 级、H 级）： 阻燃绝缘复合材料；从事阻燃面料、纱线、服装及各类阻燃、高性能安全防护 产品、各种高性能纤维及复合材料和制成品的批发及进出口业务（不涉及国营 贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）； 本公司自产产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议，审 议通过了《关 ...

股东大会信息 - 公司2024年12月11日发布第一次临时股东大会通知，12月26日14:00召开[4][5] - 股权登记日为2024年12月23日，67名股东网络投票，持股114,011,238股，占比50.7468%[7] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》获有效表决通过[11] - 同意113,876,828股，占出席会议股东表决权股份99.8821%[9] - 中小投资者同意1,366,828股，占比91.0467%[10]

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-030 北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 67 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 67 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 114,011,238 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 114,011,238 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 50.7468 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 50.7468 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长黄兴良先生主持。本次会议采用现场投票与 网络投票相结合的表决方式，会议的召集和召开程序、出席会议 ...