募集资金情况 - 公司2023年9月22日首次公开发行2062万股，发行价69.98元，募集资金总额14.43亿元，净额13.18亿元[1] - 2023年投入募集资金项目9448.28万元，超募资金永久补流1.11亿元[4] - 2024年投入募集资金项目2.70亿元，超募资金永久补流1.49亿元[4] - 2024年度募集资金总额13.17694亿元，本年度投入4.775386亿元，已累计投入6.832679亿元[28] 资金使用与管理 - 2023年度现金管理和银行存款利息净额59.84万元[4] - 2024年闲置募集资金购买大额存单等5.95亿元，超募资金转入证券账户回购股票5849.64万元[4] - 2024年度现金管理和银行存款利息净额1676.36万元[4] - 2023年10月同意最高9.5亿元闲置募集资金现金管理，2024年10月同意最高8.2亿元[13] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理金额5.95亿元[15] 资金结余与差异 - 应结余募集资金净额5678.62万元，实际结余5721.95万元，差异 -43.33万元[4] - 截至2024年12月31日，各募集资金专户余额总计5.72亿元[8] 项目投资与进度 - 2024年2月调减“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”3435万元投资金额，新增“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目[17] - 截至2024年12月31日，“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目累计投入191490811.25元，投入进度37.65%[18] - “西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”截至期末累计投入699.57万元，投入进度8.17%[28] - “苏州爱科赛博电源技术有限责任公司新增精密测试电源扩建项目”截至期末累计投入310.28万元，投入进度3.10%[28] - “西安爱科赛博电气股份有限公司研发中心升级改造项目”截至期末累计投入2881.96万元，投入进度48.03%[28] - “补充流动资金”截至期末累计投入10001.44万元，投入进度100.01%[28] - 承诺投资项目小计金额为38000万元，进度为45.60%[29] - 超募资金投向小计金额为93769.40万元，进度为54.39%[29] - 合计金额为131769.40万元，进度为51.85%[29] - 永久补充流动资金金额为36000万元，进度为72.22%[29] - 爱科赛博研发创新总部及先进制造基地（超募资金）金额为50858.23万元，进度为37.65%[29] - 回购股票金额为5849.46万元，进度为100.00%[29] - 尚未确定投向的超募资金金额为1061.71万元，进度为0.00%[29] - 西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目拟投入8565万元，实际累计投入699.57万元，进度为8.17%[32] - 爱科赛博研发创新总部及先进制造基地拟投入54293.23万元，实际累计投入22584.08万元，进度为41.60%[32] - 变更募集资金投资项目合计拟投入62858.23万元，实际累计投入23283.65万元[32] 股份回购 - 2024年4月计划用超募资金5841.6 - 11683.2万元回购股份用于股权激励，截至2024年11月22日，已回购2377097股，占总股本2.0601%，支付总金额58494583.5元[18][19]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要和一般缺陷[19] 未来展望 - 2025年度继续落实内控基本规范和配套指引[20] 其他 - 董事长为白小青（已获董事会授权）[21] 内控标准 - 财务报告资产等重大缺陷定量标准为资产总额1%≤错报漏报金额[15] - 财务报告损益类重大缺陷定量标准为利润总额5%≤错报漏报金额[15] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接损失≥1000万元[16] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为500万元≤直接损失＜1000万元[16]

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-029 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》，具体情况如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公 司 2024 年年度股东大会审议通过。 二、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象 ...

经审查，公司认为中汇在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公 允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。 二、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性 等方面对中汇进行了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供 审计服务的经验和能力。 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，以及《西 安爱科赛博电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计师事务所的 履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务 ...

董事会审计委员会构成 - 第四届和第五届董事会审计委员会均由3名成员组成[1] 会议召开情况 - 2024年董事会审计委员会共召开6次会议，议案全部审议通过[2] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将强化事前审核，加强指导与沟通[8]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计-2478.77万元[2] - 2024年存货跌价损失为-931.62万元[2] - 本期共计提信用减值损失金额1487.00万元[3] - 本期共计提资产减值损失金额991.76万元[4] - 2024年度计提资产减值准备减少公司合并报表利润总额2478.77万元[5]

业绩总结 - 2025年度日常关联交易预计总金额7500万元，年初至3月末已发生55.85万元，上年实际发生594.69万元[6] - 前次关联交易预计总金额2000万元，实际发生594.69万元[8] 关联公司情况 - 西安中集天达爱科电源技术有限公司2024年末总资产3208.28万元，净资产2824.49万元，营收266.94万元，净利润 - 175.51万元[10] - 四川富肯斯科技有限公司2024年末总资产2900.38万元，净资产968.90万元，营收1255.78万元，净利润 - 605.41万元[11] 交易额度 - 向中集爱科销售拟预计额度500万元，接受其提供产品拟预计额度3000万元[6] - 向四川富肯斯销售拟预计额度1000万元，接受其提供产品拟预计额度3000万元[6] 交易相关 - 关联交易价格按市场公允价和合理收费标准确定，交易前签单项协议[14] - 本次日常关联交易预计事项经股东大会通过后签具体协议[15] 审议情况 - 2025年4月3日和16日审议通过日常关联交易额度预计议案[3] - 该事项经独立董事、董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[17]

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-020 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）会计政策变更的主要内容 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司自 2024 年 12 月 6 日起执行， 并采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月13日14点召开[3] - 现场会议在陕西省西安市高新区公司101会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月13日[3] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年4月29日[10] - 会议登记时间为2025年5月8日特定时段[12] - 会议登记地点为陕西省西安市高新区公司101会议室[12] 议案信息 - 特别决议议案为第12项[6] - 对中小投资者单独计票议案为7、8、9、10、12项[6] - 涉及关联股东回避表决议案为8、9、10项[6] - 议案2025年4月18日于上海证券交易所等媒体披露[5]

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-022 西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日以 现场会议方式召开了第五届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"），本次会 议通知已于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席冯广 义先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电 气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》的编制符合法律、法规的相关规 定，真实、准确 ...