董事会决议概况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年8月27日召开 全体9名董事出席并一致通过所有议案 [1] 财务报告与信息披露 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为报告真实准确反映公司财务状况和经营情况 [1][2] - 半年度财务报告已事先经董事会审计委员会审议通过 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合监管要求 未出现违规使用或损害股东利益情形 [2] - 专项报告显示募集资金实行专户存储 未变相改变资金用途 [2] 公司治理结构优化 - 董事会通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 需提交股东大会审议 [4] - 同步修订及制定13项公司治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等 [4][6] - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》以完善治理体系 [4] 战略实施与产能建设 - 公司落实2025年度"提质增效重回报"行动方案 上半年系统推进战略部署以提升核心竞争力 [3] - 部分募投项目调整："年产5000吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产品综合厂房（二期）项目"及"创新与技术研发中心项目"建设期延期 [7] - "上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目"变更实施方式 旨在提高募集资金使用效率 [7] 子公司资本运作 - 对全资子公司吉林省鼎研化工有限公司增资4500万元 [8] - 对中研复材（上海）科技开发有限责任公司增资7000万元 [8] - 对中研复材（深圳）科技有限责任公司增资（具体金额未披露） [8] 股东大会安排 - 定于2025年9月12日召开第一次临时股东大会 审议需股东批准的议案 [8][9]

吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-026 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，分别审议通过 了《关于取消监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》，本议案 尚需以特别决议提请公司股东大会审议通过。具体如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，在 2026 年 1 月 1 日之前，推动 公司取消监事会。公司结合当前业务的实际情况和监管要求，对公司治理结构 进行优化，拟取消公司监事会、废止《公司监事会议事规则》，并根据现行最 新法律法规对《公司章程》加以修订。 序号 修订前 修订后 说明 1 第一条为维护吉 ...

研发情况 - 报告期研发费用1887.64万元，占比14.38%[8] - 报告期研发投入增38.09%，资本化207.95万元[8] - 上半年新增战略级研发方向，计划投2.32亿元[9] 分红情况 - 2024年度每10股派2元，派2433.6万元[15] - 科创板上市后累计分红4867.2万元，比例97.51%[15] 市场与战略 - 深化全球布局，在欧洲建仓储中心[4] - 围绕PEEK材料升级严控质量[5] - 评估医疗级聚醚醚酮项目[8] - 立项覆盖医疗器械PEEK材料开发[9] 公司活动 - 2025年上半年披露48份公告及文件[16] - 2025年上半年召开或参与两次业绩说明会[17] - 2025年通过上证E互动召开业绩暨分红说明会[17] - 2025年下半年贯彻战略和行动方案[19]

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-023 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五次会议的通知于 2025 年 8 月 15 日以专人送达等方式送达全体董事，会议 于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长谢怀杰先 生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告> ...

国泰海通证券股份有限公司 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期及 部分募集资金投资项目变更实施方式的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为吉 林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市 公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司对部分募集 资金投资项目延期及部分募集资金投资项目变更实施方式的事项进行了核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省中研高分子材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1531 号）（注册生效日为 2023 年 7 月 12 日），吉林省中研高分子材料股份有限公司获准首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票发行 30,420,000 股，发行价格为 29.66 元/股，募集资金 总额为人民币 902,257,200.00 元，扣除 102,543,821.47 元（ ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.31亿元，同比下降2.10%[21] - 归属于上市公司股东的净利润702.69万元，同比下降59.89%[21] - 扣除非经常性损益的净利润320.31万元，同比下降80.55%[21] - 基本每股收益0.06元/股，同比下降57.14%[19] - 稀释每股收益0.06元/股，同比下降57.14%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.03元/股，同比下降78.57%[19] - 加权平均净资产收益率0.60%，同比下降0.90个百分点[19] - 报告期内公司实现营业收入13128.24万元，同比下降2.10%[60] - 归属于上市公司股东的净利润702.69万元，同比下降59.89%[60] - 营业收入同比下降2.10%至1.31亿元[109] 成本和费用（同比环比） - 研发投入占营业收入比例14.38%，同比增加4.19个百分点[19] - 研发投入总额为1887.64万元，同比增长38.09%[85] - 费用化研发投入为1679.69万元，同比增长22.88%[85] - 研发投入总额占营业收入比例为14.38%，同比增加4.19个百分点[85] - 资本化研发投入为207.95万元，资本化比重为11.02%[85] - 研发费用支出为1887.64万元，占营业收入比例14.38%[87] - 研发投入较上年同期增长38.09%[87] - 研发费用同比增长22.88%至1679.69万元[109] - 营业成本同比下降9.06%至7296.86万元[109] - 公司综合毛利率为44.42%，上期为40.16%[97] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-1648.76万元，同比下降509.10%[21] - 经营活动现金流量净额变动因购买商品及支付职工薪酬增加[108] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为负人民币17,911.41元[24] - 政府补助收益为人民币469,354.83元[24] - 金融资产和负债公允价值变动及处置收益为人民币4,246,773.54元[24] - 其他营业外支出为负人民币199,618.98元[24] - 非经常性损益所得税影响额为负人民币674,789.70元[24] - 非经常性损益合计为人民币3,823,808.28元[24] - 其他收益减少因政府补助减少[108] 资产和负债 - 总资产13.36亿元，较上年度末下降1.37%[21] - 货币资金同比下降20.74%至4.38亿元，占总资产比例32.76%[110] - 固定资产同比增长78.30%至2.17亿元，主要因上海研发中心办公楼转入[110] - 开发支出同比增长82.68%至459.45万元，因医疗级聚醚醚酮研发投入增加[110] - 交易性金融资产同比增长15.92%至1.60亿元[110] - 短期借款同比下降63.11%至589.10万元[110] - 存货账面价值为157.6038百万元，占流动资产比例为17.54%[99] - 应收账款账面余额为46.9365百万元，一年以内应收账款占比84.80%[100] 业务和产品 - 公司产品体系包含2大类3牌号7系列共89个规格[31] - 产品适用于注塑挤出模压喷涂等加工方式[31] - PEEK材料应用于交通运输航空航天医疗健康等中高端领域[30] - 耐磨增强颗粒（FC系列）结合碳纤维、聚四氟乙烯、石墨与PEEK粗粉复合，具备自润滑性、耐磨性和高强度，应用集中于轴承和轴瓦[33] - 公司通过提供PEEK纯树脂（粗粉、细粉、颗粒）及复合增强类树脂（碳纤系列、玻纤系列等）实现收入和利润[34] - 公司产品体系包含"两大类、三大牌号、七大系列"共89个规格牌号[68] - 公司产品进入航空航天、医疗器械、新能源、科研院所等高端领域[74] - 公司产品主要性能指标达国际先进水平[57] - 公司产品主要性能指标被认定达到国际先进水平[65][73] - CF/PEEK可使飞机减重10%-40%，结构设计成本降低15%-30%[54] - PEEK制成的CMP保持环使用寿命较其他材料延长一倍[50] - PEEK可耐受高达260℃高温和各类化学品腐蚀[50] 技术和研发 - 公司拥有33项国内专利（24项发明专利）、2项国际专利（发明专利），掌握全流程全国产化PEEK生产能力[44] - 公司作为第一起草单位参与PEEK首个国家标准《塑料聚醚醚酮（PEEK）树脂》（GB/T41873-2022）制定，于2023年5月1日实施[44] - 公司参与起草PEEK首套国家标准GB/T41873-2022[58] - 公司作为第一起草单位参与PEEK首套国家标准制定（GB/T41873-2022）[66] - 公司作为第一起草单位参与PEEK首套国家标准《塑料聚醚醚酮（PEEK）树脂》（GB/T41873-2022）的起草，该标准已于2023年5月1日实施[74] - 公司开创了单独使用钠盐作为缩合剂的PEEK制备方法，突破了常规理论中钠盐不能单独作为缩合剂的结论[76] - 公司采用钠盐和碱土金属盐作为缩合剂，大幅提高产品纯度，使PEEK产品可应用于电子信息、半导体等高端领域[76] - 公司采用两步合成法制备PEEK，使产品具有良好的批次稳定性、颜色一致性和显著提升的产品纯度[76] - 公司研发设计了5000L大型反应器合成技术，是行业内除英国威格斯之外唯一掌握该技术的公司[77] - 大型反应器技术实现了1000吨/年PEEK树脂的满负荷制备[77] - 封端技术使同批次产品放料前后物料黏度相差2%以内[77] - 封端技术使不同批次产品黏度控制在5%以内[77] - 两步法合成方法降低了反应温度，减少了能量消耗和生产成本[77] - 封端技术提高了产品熔体稳定性，有效控制制品因交联碳化产生的黑点杂质[77] - 封端技术使结晶速率快、结晶度高，减少注塑周期、提升效率[77] - 大型反应器技术解决了大容量、高黏度聚合系统均质化调控的工程难题[77] - 封端技术使剪切变稀显著，为加工提供更宽的工艺时间窗口[77] - 封端技术使批次稳定性好，有利于连续化、规模化的PEEK加工生产[77] - 公司建立了8项PEEK材料评价方法包括分子量分布微观结构流动性能热性能和电性能等[78] - 公司自主研发低温真空闪蒸精馏技术实现250℃以下二苯砜汽化蒸馏降低杂质含量[78] - 强酸缓释技术解决不锈钢设备腐蚀问题降低产品金属含量提高纯度[78] - 公司检测方法被纳入国家标准并作为第一起草人起草《聚醚醚酮（PEEK）树脂》国标[78] - 原材料控制技术创新通过测试纯度及微量杂质含量确保原材料达标[78] - 通过物料粒径把控确保反应原料符合聚合反应要求[78] - 建立质量熔体流动速率和黏度关系数据模型解决流动性评估矛盾[78] - 引进五大管理工具包括SPC/MSA/FMEA/APQP/PPAP进行产品质量控制[78] - 溶剂回收技术使回收二苯砜纯度高于新购溶剂拓展溶剂选择范围[78] - 低温闪蒸技术通过试剂和压强创新降低能耗和副产物生成[78] - 公司自主研发缓释技术将PEEK中强酸反应后PH值控制在中性左右有效降低金属含量提高纯度[79] - 多级逆流错流萃取技术结合逆流与错流萃取优点提高萃取效率减少萃取液使用[79] - 纯树脂凝胶过滤技术通过积木式过滤系统去除PEEK中凝胶物质满足高端消费电子声学振膜要求[79] - 防静电PEEK改性技术采用先研磨分散再高速分散后注射共混方式解决纳米级材料分散不均问题[79] - 超细粉技术使PEEK粉体堆积密度提升20%以上[5] - 低温研磨技术可生产1000目以上的PEEK细粉[5] - PEEK添加玻璃纤维和碳纤维后黏度增加至800Pa.s以上[5] - 公司研发费用增加主要因引入高精尖人才及材料消耗增加[108] 研发项目和投入 - 研发人员数量106人，占公司总人数比例22.84%[93] - 研发人员薪酬合计1109.13万元，平均薪酬10.46万元[93] - 医疗级聚醚醚酮项目研发投入资本化207.95万元[87][89] - 医疗级聚醚醚酮项目累计投入1380.16万元，预计总投资规模4000万元[89][91] - 在研项目合计预计总投资规模23214.4万元，累计投入4522.98万元[90] - 研发人员中博士占比9.43%，硕士占比15.10%，本科占比55.66%[93] - 研发人员年龄集中在30-40岁（占比50%）和30岁以下（占比31.13%）[93] - F4422产品研发项目总投资调整为1300万元，累计投入966.71万元[90][91] - 公司及控股子公司拥有主要专利35项，其中发明专利26项[82] - 报告期内新增发明专利1项，累计发明专利获得数为26项[86] - 研发团队拥有106名人员，其中博士10人（占比9.4%）和硕士16人（占比15.1%）[72] - 公司拥有完整的PEEK检测仪器体系包括凝胶色谱仪等数十套设备[70] 行业地位和竞争 - 中国化工新材料产业2024年增速达10.9%高于全球5.4%增速[29] - 公司属于化学原料和化学制品制造业（C26），细分领域为初级形态塑料及合成树脂制造（C2651），属国家鼓励类产业[37] - 公司主营业务被列为战略性新兴产业，包括工程塑料制造（对应聚醚醚酮PEEK）和高性能热塑性树脂基复合材料制造[37] - PEEK由英国帝国化学公司于1978年开发，长期被列为战略物资并实施封锁禁运，中国连续将其列入"七五"至"十五"国家重点科技攻关计划[39] - PEEK树脂合成领域技术壁垒高，国际厂商技术封锁严格，需长周期和大资金投入实现工业化生产[43] - 全球仅三家公司（英国威格斯、比利时索尔维、德国赢创）占据绝大部分市场份额，国内产能集中在少数企业[43] - 公司是全球第四家PEEK年产能达千吨级企业，全球第二家使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产企业，中国年产量最大[44] - 公司是全球第4家PEEK年产能达千吨级的企业[57] - 公司是全球第2家使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业[57] - 公司PEEK年产能达到千吨级，为全球第4家实现此规模的企业[65][68][73] - 公司是全球第2家能够使用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业[65][68][73] - 公司在中国市场销量已超越英国威格斯成为第一[65][73] - 公司被认定为2024年度国家级专精特新“小巨人”企业[81] - 公司是国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，拥有吉林省工程研究中心[74] - 公司产品获得吉林省技术发明三等奖[58] - 公司产品获得吉林省技术发明三等奖[74] 认证和质量管理 - 公司产品通过ISO9001等7项国际体系认证及欧盟REACH等5项国际产品认证[66] - 公司产品已取得欧盟REACH认证、RoHS认证、EU10/2011食品接触安全认证，美国UL认证、FDA食品接触安全认证[74] - 公司获得ISO9001、ISO45001、ISO14001、ISO13485、IATF16949、ISO50001、GJB9001C等多项管理体系认证[74] 子公司和投资 - 上海尚昆子公司实现净利润273.61万元[114] - 鼎研化工子公司亏损243.18万元[114] - 公司对全资子公司鼎研化工增资4500万元人民币[117] - 公司以募集资金对中研上海增资4320.4万元人民币[117] - 公司以自有资金对中研上海增资2679.6万元人民币[117] - 公司对中研上海合计增资7000万元人民币[117] - 公司以自有资金对中研深圳增资2000万元人民币[117] - 公司成立二级子公司中研复材（上海）航空科技发展有限责任公司，注册资本1000万元人民币[116] - 公司建立了欧洲仓储中心以实现本地化库存管理与快速交付[61] - 公司有序推动海外仓建设，但目前海外出口销量占比较少[74] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金净额为79971.34万元[175] - 截至报告期末募集资金累计投入总额为42857.89万元，投入进度53.59%[175] - 超募资金总额为34461.08万元，累计投入16433.09万元，投入进度47.69%[175] - 本年度募集资金投入金额为12420.04万元，占募集资金总额比例15.53%[175] - 年产5000吨PEEK生产项目累计投入10453.16万元，投入进度46.74%[176] - 公司首次公开发行募集资金总额为7.997134亿元人民币，其中超募资金为3.446108亿元[177] - 上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目拟投入募集资金7320.4万元，已投入5246.54万元，进度达71.67%[177] - 超募资金中用于归还银行贷款及补充流动资金的部分累计投入1.643309亿元，总体投入进度47.69%[177][178] - 截至报告期末超募资金中尚有1.713108亿元未使用[178] - 公司使用不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理，报告期末现金管理余额为3.3497亿元[180][182] - 公司调整研发中心项目内部投资结构并使用自有资金支付研发人员费用，后续以募集资金等额置换[181] - 超募资金中补充流动资金项目实际投入进度87.19%，金额6103.09万元[178] 股东和股权结构 - 公司股份总数1.2168亿股，其中有限售条件股份5310.1447万股（占43.64%），无限售条件股份6857.8553万股（占56.36%）[185][186] - 报告期内977786股限售股解禁上市流通[187][189] - 截至报告期末普通股股东总数为13005户[190] - 公司第一大股东谢怀杰持股36,928,382股，占总股本30.35%[194] - 第二大股东逄锦香持股9,965,019股，占总股本8.19%[194] - 股东王秀云报告期内减持650,427股，期末持股3,824,100股，占比3.14%[194] - 吉林金正新能源科技持股3,199,300股，占总股本2.63%[194] - 股东王彦龙通过信用账户持有40,242股，实际合计持股1,463,542股，占比1.20%[192][194] - 前十名股东合计表决权数量63,512,410股，占总股本比例52.21%[198] - 谢怀杰、逄锦香等5名主要股东持有限售股，锁定期至2027年3月20日[196] - 海通创新证券投资持有1,348,617股限售股，锁定期至2025年9月20日[196] - 长春科技大市场创业投资报告期内表决权减少1,098,078股[198] - 谢怀杰与逄锦香、金正新能源为一致行动人关系[195] - 公司董事兼财务总监杨丽萍报告期内持股减少25,000股[200] - 杨丽萍期末持股数为735,700股[200] - 持股变动原因为二级市场买卖[200] - 公司报告期内无授予董事、监事及核心技术人员股票期权计划[200] - 公司报告期内无授予第一类限制性股票计划[200] 承诺和锁定期 - 公司控股股东及实际控制人股份限售承诺期限为上市后42个月[124] - 控股股东及实际控制人谢怀杰、共同实际控制人谢雨凝、毕鑫承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[126][127] - 公司董事及高级管理人员承诺每年减持不超过所持股份总数的25%[128][134] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月[128][131][132][133] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息后调整）[128][131][132][133] - 控股股东及一致行动人承诺解决同业竞争问题直至不再作为实际控制人[126] - 持股5%以上股东承诺避免关联交易直至无关联关系满12个月[126] - 董事、监事及高级管理人员离职后6个月内不转让股份[128][134] - 离职后限售期满4年内每年减持不超过上市时所持股份的25%[134] - 所有承诺在上市后持续有效且不因职务变更或离职失效[129][134] - 公司首次公开发行股票并在科创板上市相关承诺长期有效[126][127] - 股份锁定期满后2年内减持价格不低于上年度末经审计每股净资产[136][137

人员离职与补选 - 董事非任期届满离职需报审计委员会备案[8] - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞任自董事会收到报告生效[8] - 董事会两日内披露董事辞职情况，公司60日内完成补选[9] - 高级管理人员辞职，公司60日内完成补选[10] - 独立董事任期届满前被解除职务，公司60日内完成补选[15] 履职与解聘 - 董事、高管任职有禁止情形，特定情形应停止履职或被解除职务[11][12] - 非独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换；独立董事30日内提议解除职务[13] - 董事会秘书被解聘或辞职，需接受离任审查并办理移交手续[18] 股份转让限制 - 公司董事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[19] - 任期届满前离职的董高，任期内和届满后6个月内，每年减持不超总数25%[19] - 任期届满前离职的董高，离职后半年内不得转让股份[19] 其他规定 - 已离职董高需配合公司后续核查[13] - 离职董高需履行持股承诺，董事会秘书监督持股变动[19] - 制度未尽事宜按法规及章程执行，抵触时按相关规定执行[21] - 制度由董事会负责解释，经审议批准生效及修改[21]

制度建设 - 公司制定投资者关系工作管理制度完善治理结构[4] - 制度经股东会批准后生效，董事会负责修订和解释[19][20] 管理原则与沟通 - 投资者关系管理遵循合规等原则[7][8] - 与投资者沟通内容含发展战略等[9][10] 工作开展与会议 - 多渠道开展投资者关系管理工作[9] - 特定情形及年报披露后分别召开说明会[11] 人员职责 - 董事长领导、董秘负责投资者关系工作[13] - 工作人员需具备相应素质和技能[17]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 成员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[6] 会议召开 - 三分之二以上成员出席方可举行，决议经全体成员过半数通过[18] - 原则上不迟于会议召开前三日提供投融资资料[13] - 快捷通知两日内无书面异议视为收到通知[18] 表决与纪律 - 表决方式为举手或投票，成员要求投票则采用该方式[18] - 成员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[22] 其他规定 - 因独立董事问题致比例不符，六十日内完成补选[22] - 会议有记录，由董事会秘书保存，成员需签名[24] - 决议经签字生效，未经程序不得修改[24] - 决议生效次日向董事会通报情况[25] - 会议档案保存期限为十年[27] - 成员对会议事项负有保密义务[29] - 成员有利害关系应披露并回避表决[31] - “以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[33] - 细则未尽事宜按相关规定和章程执行[35] - 细则由董事会负责修订和解释[36] - 细则经董事会审议通过之日起生效[37]

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年八月 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经 营管理层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），作为实施内部审计监督的专门机构。 或者拒绝履行职责时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名独立董事成员主 持。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《吉林省中研高分子材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章 ...