股票上市流通安排 - 公司首次公开发行战略配售限售股将于2025年9月22日上市流通 [1] - 本次上市流通股份总数为1,348,617股 [1] - 股票认购方式为网下发行 [1] 股份类型与限售期 - 上市股份类型为首发战略配售股份 [1] - 限售期为24个月 [1]

上市信息 - 公司2023年9月20日在科创板上市，发行30,420,000股，总股本121,680,000股[5] - 发行后有限售股94,361,113股占77.55%，无限售股27,318,887股占22.45%[5] 限售股情况 - 首次战略配售限售股1,348,617股于2025年9月22日上市流通，占比1.11%[2][4][5][10][11][12] - 限售股股东为海通创新，持1,348,617股本次全流通，剩余0股[12] 保荐人子公司情况 - 海通创新跟投134.8617万股，占发行数量4.43%，获配金额39,999,980.22元[8] - 海通创新限售期24个月，自首次公开发行并上市日起算[8]

股本结构 - 公司首次公开发行A股3042万股，发行后总股本1.2168亿股[1] - 上市流通前限售股5310.1447万股占比43.64%，流通股6857.8553万股占比56.36%[7] - 上市流通后限售股5175.283万股占比42.53%，流通股6992.717万股占比57.47%[7] 限售股情况 - 本次上市流通战略配售限售股134.8617万股，占比1.11%，2025年9月22日流通[2][6] - 保荐人子公司跟投134.8617万股，获配金额3999.998022万元[4]

业绩说明会安排 - 2025年10月15日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][4] 提问征集 - 2025年9月30日至10月14日16:00前可预征集提问[2][4] 参会人员 - 董事长兼总经理谢怀杰等参加[4] 联系人信息 - 联系人为高芳，电话0431 - 89625599，邮箱jlzypeek@126.com[5]

人事变动 - 2025年9月12日李振芳辞去非独立董事职务[2] - 同日被选举为职工代表董事[3] 人员信息 - 李振芳在公司任职多年，2015年3月至今任董事[7] - 直接持有公司股份24,350股，占比0.02%[7] 公告信息 - 公告发布于2025年9月13日[6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会8月27日决议召集，8月28日公告，9月12日14:30召开[6] 参会股东 - 现场会议12名股东及代理人，代表52,636,466股，占43.2581%[8] - 网络投票148名股东，代表987,084股，占0.8112%[11] 议案表决 - 《关于取消公司监事会等议案》同意53,508,805股，占99.7860%[19] - 《更名并修订相关议事规则》同意53,526,919股，占99.8198%[20] - 多个制度修订议案同意占比超99%[21][22][24][25][26][27][30] - 《废止监事会议事规则》同意53,520,067股，占99.8070%[33] - 《部分募集资金项目延期及变更方式》同意53,485,644股，占99.7428%[35] 决议情况 - 股东大会召集、召开程序合规，各项决议合法有效[36]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月12日在长春召开[2] - 出席会议股东和代理人160人，表决权占比44.0693%[2] - 公司董事、监事全部出席，高管列席[5] 议案表决 - 多项修订议案同意票数占比超99%通过[6][7][8][10] - 部分募集资金项目延期及变更议案通过[10] 其他 - 见证律所是北京市安理律师事务所[12] - 公告于2025年9月13日发布[13]

限售股解禁安排 - 首次公开发行战略配售限售股将于2025年9月22日上市流通 [1] - 限售股股东数量为1名 对应限售股数量134.86万股 占公司股本总数1.11% [1] - 保荐机构海通创新证券投资有限公司参与战略配售 跟投数量134.86万股 限售期24个月 [1] 合规性确认 - 保荐人确认限售股股东严格履行首次公开发行承诺 [1] - 上市流通数量及时间符合相关法律法规要求 [1]

业绩总结 - 2025年1 - 6月营业收入13128.24万元，较2024年同期下降2.10%[26] - 2025年1 - 6月利润总额810.29万元，较2024年同期下降57.33%[26] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润702.69万元，较2024年同期下降59.89%[26] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润320.31万元，较2024年同期下降80.55%[26] - 2025年6月末归属于上市公司股东的净资产117918.09万元，较2024年同期增长0.60%[26] - 2025年1 - 6月基本每股收益0.06元/股，较2024年同期下降57.14%[26] - 报告期内公司综合毛利率为44.42%，上期为40.16%[13] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司面临技术人才流失、核心技术泄密、经营、毛利率波动、存货金额较大、应收账款回收等风险[9][10][12][13][14][16] 新产品和新技术研发 - 截至2025年6月末，公司在研项目共11项[37] - 医疗级聚醚醚酮产品项目资本化金额207.95万元[37] - 2025年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为14.38%，较2024年增加4.19个百分点[26] - 报告期内研发费用支出为1887.64万元，占营业收入比例为14.38%；扣除资本化形成无形资产摊销费用的当期研发投入为1764.04万元，占比13.44%[37] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 财务数据 - 中研股份每股发行价格为29.66元，募集资金总额为9.022572亿元，实际募集资金净额为7.997134亿元[1] - 报告期各期末公司存货账面价值为15760.38万元，占流动资产比例为17.54%[14] - 报告期期末公司应收账款账面余额为4693.65万元，一年以内应收账款余额占比为84.80%[16] - 募集资金总额90225.72万元，初始金额83339.06万元，结余金额39497.00万元[40][41] - 保荐承销费6886.66万元，其他发行费2807.26万元，募集项目已投入金额26424.80万元，银行手续费支出1.70万元，超募资金永久补充流动资金或银行贷款16433.09万元，募集资金活期利息收入726.28万元，理财投资收益1098.52万元[41] - 募集资金专用账户余额201.00万元，闲置募集资金用于购买协定存款33296.00万元，定期存款6000.00万元[41] 公司概况 - 中研股份证券于2023年9月20日在上海证券交易所上市，国泰海通持续督导期为2023年9月20日至2026年12月31日[1] - 公司是全球第4家PEEK年产能达千吨级、第2家能用5000L反应釜进行PEEK聚合生产的企业，是中国PEEK年产量最大、中国市场销量最大的公司[29] - 公司拥有研发人员106名，其中博士10人、硕士16人[34] - 公司形成“两大类、三大牌号、七大系列”共89个规格牌号的PEEK产品体系[31] 保荐相关 - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，明确内容和重点，督导公司履行规范运作、信守承诺和信息披露等义务[2][3] - 保荐机构与上市公司签署保荐协议，明确持续督导期间双方权利义务[3] - 本持续督导期间，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况[3] - 保荐机构督促上市公司建立健全并有效执行现金分红和股份回购制度[4] - 本持续督导期间，上市公司不存在应披露而未披露的重大风险或重大负面事项[4] - 本持续督导期内，上市公司未出现重大财务造假等重点关注事项[4] - 本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现股票交易严重异常波动等事项[4] - 保荐机构每半年对公司募集资金存放与使用情况进行现场检查[6] - 2025年3月13日保荐机构发表关于公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见[6] - 2025年4月26日保荐机构发表关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见[6] - 2025年4月26日保荐机构发表关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见[6] - 2025年6月21日保荐机构发表关于公司部分募投项目调整内部投资结构等的核查意见[7] - 本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现公司存在重大问题[8] 其他 - 2025年上半年公司无重大违规事项[24] - 报告期内，公司董事、财务总监杨丽萍通过二级市场减持25000股[42] - 氟酮占公司PEEK粗粉生产成本的54%左右，采购集中于兴福新材和新瀚新材[20] - 2025年半年度公司不存在新增业务[38]

公司基本信息 - 上市公司为吉林省中研高分子材料股份有限公司，代码688716[41] - 公司总股本为121,680,000股[24] 权益变动信息 - 王秀云拟减持不超1,216,800股，不超总股本1%，时间2025.9.1 - 2025.11.28[20] - 已减持545,100股，占总股本0.4480%，计划未完成[20] - 2024.12.2 - 2025.9.8累计减持2,412,327股，占总股本1.9825%[24] - 变动前合计持股8,496,377股，占6.9826%，变动后6,084,050股，占5%[23][24] 其他情况 - 王秀云和刘国梁系夫妻，为一致行动人[13] - 本次变动因自身资金需求，不影响实控人[19][28]