证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-018 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司治理准则》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》等相 关规定，经山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬 与考核委员会审核，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议 和第四届监事会第十八次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议 案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案 的议案》，结合公司实际经营情况并参照所处行业和地区的薪酬水平，2025 年 度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、在公司担任职务的非独立董事 ...

现金管理决策 - 2025年4月23日会议审议通过闲置自有资金现金管理议案[2][8] - 拟用不超6000万元闲置自有资金，期限12个月，可滚动使用[2][4][8] 投资安排 - 投资低风险、期限不超12个月短期理财产品[2] 管理监督 - 财务部经办审核、跟踪风险，内审部门审计，监事会可检查[5][6] 决策意义 - 现金管理助增公司收益，符合公司和股东利益[7][9]

业绩数据 - 2024年营业收入为42015.23万元[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3049.73万元[25] - 2024年加权平均净资产收益率为5.27%[25] 研发情况 - 2024年研发投入为4832.37万元[25] - 2024年研发人员占比为26.85%[25] - 2024年年度新增专利数量为9项[25] 员工情况 - 2024年员工总数为663人，女性员工占比为15.69%[25] - 2024年员工流失率为8.95%，员工培训场次为72场次[25] 市场与业务 - 产品出口30多个国家和地区[46][48] - 设有10余个城市销售、服务中心[51] - 2024年积极开拓用户侧储能市场，提升储能业务收入规模[56] 公司发展历程 - 1991年徐丙垠博士回国创立淄博科汇电力仪器研究所[60] - 1999年第一代铁路电力自动化远动终端研制成功[60] - 2006年开关磁阻电机驱动系统达到国际先进水平[60] 技术成果 - 国内外单机功率最大的630kW开关磁阻电机研制成功[65] - XC - 200行波数据采集单元2024年12月获工业和信息化部电子第五研究所报告，2025年3月取得开普实验室型式试验报告[164] - 2024年度直驱电机订单已超过100台，2025年计划推出5000吨、6000吨直驱电动螺旋压力机用电机，单机容量达1000kW，额定转矩达9.55万N.m[165] 会议与决策 - 报告期内公司召开股东大会会议5次，其中临时股东大会4次，审议并通过议案18项[88] - 报告期内公司召开董事会会议10次，通过董事会审议议案47项[92] - 报告期内公司召开监事会会议7次，共审议议案28项[93] 风险管理 - 公司严格依据《风险与机遇控制程序》建立系统化风险管理体系[95] - 公司制定并执行《内部控制制度》《内部审计制度》提升风险管理水平[97] 分红政策 - 公司制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》，确立以现金分红为主的利润分配政策[108] 环境相关 - 温室气体排放总量为739.31吨二氧化碳当量，排放强度为0.0176吨二氧化碳当量/万元营收[129] - 报告期内公司环保总投入11.7万元[130] 研发人员 - 研发人员中硕士及以上53人、本科122人、专科及以下3人[157][161] - 研发人员年龄结构为30岁以下37人、30 - 40岁67人、40 - 50岁56人、50岁及以上18人[158] 产品与技术 - 剑杆织机电控系统突破高达650转/分的织造车速[169] - 2024年12月，10kV环网柜自主可控集中式配电终端（DTU）通过中国电力科学研究院检测[172] - 自主可控馈线终端FTU已通过型式试验检测，处于挂网试运行阶段[172] 行业合作 - 2024年5月公司与山东理工大学签署共引共享高层次人才合作协议[177] - 公司先后参与1项国际标准、2项国家标准、8项行业标准和4项学会标准的制定[182] 专利情况 - 报告期内公司新增授权专利9项，其中实用型授权专利3项，发明专利6项[185] - 截至报告期公司拥有授权专利81项，其中实用型授权专利22项，发明专利59项[185] 质量与管理 - 质量问题处理及时率目标≥90％，实际达成[200] - 当年产品故障率目标≤0.8%，实际为0.7%[200] - 工程服务质量目标≥90分，实际为91.1分[200]

业绩总结 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 决策相关 - 公司多次会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构[3][4][5] 监督审查 - 审计委员会监督审查立信2024年度审计工作，认可审计报告[5][7]

审计委员会构成 - 2024年度由3名董事组成，2名独立董事[1] - 2025年3月31日调整后由王传顺、巩硕、朱亦军组成[2] 审计工作情况 - 2024年召开5次会议，审议通过29项议案[3] - 2024年同意继续聘请立信为审计机构[8] - 认为立信完成2023年度审计工作较好[7] 审查结果 - 审阅内审报告和计划未发现重大问题[8] - 认为各期财务报告真实可靠完整[9] - 认为治理结构和制度完善，保障股东利益[9] - 关联交易审议程序符合规定[9] 未来展望 - 2025年继续发挥监督职能，维护权益[10]

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王传顺） 本人作为山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《山东科汇电力自动化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东科汇电力自动化股份有限公 司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行独立董事职 责，积极参与公司股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）独立董事任职董事会专门委员会情况 本人担任公司审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。 （二）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事 ...

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 报告期内召开董事会10次，股东大会5次等[6] 关联交易 - 2024年4月24日审议通过2023年度关联交易确认和2024年度预告议案[16] - 2024年8月12日审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[17] 信息披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[18] - 按时编制并披露2023年度内部控制评价报告[19] 审计与薪酬 - 2024年4月24日续聘立信为2024年度审计机构[20] - 2024年4月24日审议通过2024年度董高薪酬方案[21] 激励计划 - 2024年6 - 7月通过限制性股票激励计划相关议案[21][22] 独立董事履职 - 2024年积极履职，2025年1 - 3月继续履职[23]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 报告期内召开董事会10次，独立董事全出席[6] - 报告期内召开股东大会5次，独立董事全出席[6] 议案审议 - 2024年4月24日审议通过2023、2024年度关联交易议案[14] - 2024年8月12日审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[15] - 2024年4月24日通过续聘审计机构议案[17] - 2024年4月24日通过2024年度董高薪酬方案议案[19] - 2024年6 - 7月通过限制性股票激励计划相关议案[20] 信息披露 - 报告期内按时披露多期报告及内控评价报告[16] 人员履职 - 2024年独立董事积极履职并参加培训[22] - 2025年1 - 3月独立董事继续履职加强沟通[23]

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-023 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份 有限公司第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 09 点 00 分 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。 本次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体 监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王 俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-025 监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的 2024 年 财务决算报告，真实反 ...