独立董事评估 - 公司董事会评估现任及离任独立董事独立性[1] - 上述人员符合法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[2]

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）担任公司 2024 年度财务及内部控 制审计机构。依据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信在资质方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行2617万股A股，每股发行价9.56元，募集资金总额2.501852亿元，净额2.0165725421亿元[2] 产品相关 - 开关磁阻电机驱动系统年产能力50万kW，630kW电机配套8000吨电动螺旋压力机[8] - 2022年同步磁阻电机产业化并小批量应用，2023年加大投入推广[8] - 公司是国内提供220kW以上开关磁阻电机产品单位，拥有多项专利和著作权[8] - 同步磁阻电机可多场景改造替换，节能效果显著[10] 项目进展 - 磁阻电机产业基地项目承诺投资5100万元，累计投入80.75万元，进度1.58%[4] - 磁阻电机产业基地项目预计可使用状态从2026年1月变更为2027年6月[5] 未来展望 - 国家政策推动电机系统智能化，带来磁阻电机市场需求[10] - 拟建设产业基地扩大生产区域，项目建成后产品升级增强竞争力[11][12] 项目延期 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期[15] - 部分募投项目延期未改变投资内容、总额和主体，无实质性影响[14] - 保荐机构认为延期履行程序，符合法规，保荐人无异议[16][17]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项减值准备合计1049.77万元[2] - 2024年度计提资产减值准备使公司合并报表利润总额减少1049.77万元[5] 决策事项 - 2025年4月23日审计委员会同意提交董事会审议计提资产减值准备事项[6] - 2025年4月23日董事会审议通过计提资产减值准备事项[6] 减值明细 - 2024年度计提信用减值损失537.96万元[3] - 2024年度计提资产减值损失511.81万元[3]

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-016 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 不超过人民币 2,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，期 限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 一、募集资金基本情况 1 由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海 证券交易所科创板上市（以下简称"本次公开发行"）募集资金净额 20,165.73 万 元低于招股说明书中项目预计使用募集资金规模 25,000.00 万元，公司于 2021 年 6 月 28 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审 议通过了《关于调 ...

本次会计政策变更是山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源 相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号，以下简称"解释第 18 号"）对公司会计政策进行的变更和调 整。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-019 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、会计政策变更概述 （一） 本次会计政策变更的原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等 资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 但不满足资产确认条件而未予确认的 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2617万股A股，每股发行价9.56元，募集资金总额2.501852亿元，净额2.0165725421亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金9370.985954万元，含置换自筹资金1238.038706万元和投入募投项目8132.947248万元[3] - 截至2024年12月31日，使用闲置资金投资收益、利息收入811.137288万元，支付手续费1.613624万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为9496.539963万元[3] 资金使用与管理 - 2023年4月19日审议通过使用不超4000万元闲置资金补流，2024年4月9日归还3000万元[12] - 2024年4月24日审议通过使用不超4000万元闲置资金补流，截至2024年12月31日使用1700万元，2025年4月3日归还[13] - 2023年7月6日同意使用不超1.2亿元闲置资金现金管理，授权期限12个月[14] - 2024年7月15日同意使用不超1亿元闲置资金现金管理，授权期限12个月[15] - 2024年度闲置资金现金管理滚动累计4.5302亿元，单日最高投入0.95亿元，收益132.69万元[16] - 2024年度利用专户现金管理累计2.28亿元，划转理财专户后累计2.2502亿元[16] 项目情况 - “营销网络及信息化建设项目”节余407.723168万元资金永久补流[21] - 2024年6月28日同意“营销网络及信息化建设项目”延期至2024年9月[22] - 2023年12月28日审议通过部分募投项目变更和延期议案，2024年1月15日股东大会通过[24] - 2025年4月23日审议通过磁阻电机产业基地项目重新论证并延期至2027年6月[26] 各项目投资进度 - 智能电网故障监测与自动化产品升级项目承诺投资69945200元，调整后65657254.21元，进度42.25%[36] - 现代电气自动化技术研究院建设项目承诺投资58012400元，调整后33000000元，进度51.24%[36] - 基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目承诺投资56492900元，调整后51000000元，进度1.58%[37] - 营销网络及信息化建设项目承诺投资25549500元，调整后17000000元，进度77.98%[37] - 补充流动资金承诺投资40000000元，调整后35000000元，进度100%[37] 项目预计状态 - 智能电网故障监测与自动化产品升级项目投入6565.73万元，预计2025年6月达预定可使用状态[41] - 现代电气自动化技术研究院建设项目投入3300万元，预计2025年6月达预定可使用状态[41] - 磁阻电机产业基地项目投入5100万元，预计2027年6月达预定可使用状态[41] - 智能电网故障监测与自动化产品升级项目原预定2024年6月达预定可使用状态，现延长至2025年6月[43] - 现代电气自动化技术研究院建设项目总投资额调减，原预定2024年6月达预定可使用状态，现延长至2025年6月[43]

人员与业务数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、签过证券服务业务审计报告的743名[2] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] 客户与收费数据 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业客户47家[2] - 2024、2025年年报审计收费72万元，内控审计收费23万元，增减0%[9] 风险保障与处罚情况 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律监管措施4次，涉及131人[4] 审计机构聘任 - 公司董事会审计委员会和第四届董事会会议通过续聘立信为审计机构议案[10][11] - 聘任事项需提交2024年年度股东大会审议，通过后生效[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-015 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次例会，审议 通过了《关于 2024 年度关联交易确认和 2025 年度关联交易预告的议案》，经全 体独立董事一致同意后提交董事会审议。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议，关联董事徐丙 垠、徐博伦、朱亦军回避表决，其他非关联董事以 6 票同意、0 票弃权、0 票反 对的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度关联交易确认和 2025 年度关联交易 预告的议案》。本议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东将回 避表决。 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间 与方 ...

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[6] 未来展望 - 2025年加强内控体系建设，优化流程规范制度[20] - 2025年强化内控执行监督检查，提升管理水平[20] 其他新策略 - 报告期修订完善内控制度，体系运行良好[19] 内控标准 - 收入、利润总额、资产总额潜在错报重大缺陷定量标准[13] - 非财务报告内控直接财务损失重大缺陷定量标准300万以上[15]