公司基本信息 - 公司名称为山东科汇电力自动化股份有限公司 英文名称为Shandong Kehui Power Automation Co,Ltd [1] - 公司注册地址为淄博市张店区房镇三赢路16号 邮政编码255031 [1] - 公司注册资本为10467万元人民币 [1] - 公司系依照公司法设立的股份有限公司 在淄博市市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码91370300613290477B [1] - 公司于2021年4月27日经上海证券交易所审核并经中国证监会批准首次公开发行人民币普通股 [1] - 公司为永久存续的股份有限公司 [2] - 董事长或总经理为公司的法定代表人 [2] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为服务客户 回报股东 造福员工 奉献社会 [2] - 公司经营范围涵盖电子测量仪器制造 电工仪器仪表制造 输配电及控制设备制造 电力设施器材制造等一般项目 [2] - 许可项目包括电气安装服务 输电供电受电电力设施的安装维修和试验 发电业务输电业务供配电业务等 [2] - 经营范围还包含光伏设备制造销售 电池制造销售 物联网设备制造销售 计算机软硬件制造 软件开发等 [2] 股权结构 - 公司全部资产分为等额股份 股东以其认购的股份为限对公司承担责任 [2] - 公司发行的股票以人民币标明面值 在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管 [3][4] - 公司由山东科汇电力自动化有限公司整体变更设立 发起人为7名股东 [4] - 公司整体变更时发行普通股6000万股 每股面额1元人民币 由发起人全部认购 [4] - 公司股份总数为10467万股 全部为普通股 [4] 股份发行与转让 - 公司股份发行实行公开公平公正原则 同种类股份具有同等权利 [3] - 同次发行的同种类股票每股发行条件和价格相同 [3] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起一年内不得转让 [7] - 公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让 [7] - 控股股东和实际控制人自公司股票首次公开发行并上市之日起36个月内不转让其直接或间接持有的公开发行前股份 [7] - 公司董事监事高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25% [8] - 公司核心技术人员自股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份 [8] 公司治理结构 - 股东大会是公司的权力机构 依法决定经营方针和投资计划 选举更换董事监事等 [14] - 董事会由9名董事组成 其中设3名独立董事 包括一名会计专业人士 [48] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生 [53] - 监事会负责检查公司财务 对董事高级管理人员执行职务行为进行监督等 [12] - 公司设立共产党组织 为党组织活动提供必要条件 [2] 重大事项决策 - 股东大会审议批准公司在一年内购买出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项 [14] - 股东大会审议批准变更募集资金用途事项 股权激励计划和员工持股计划 [15] - 公司对外担保行为需经股东大会审议通过的情况包括单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等 [16] - 公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3000万元的应当提交股东大会审议 [18] 投资者保护 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权对董事高级管理人员损害公司利益的行为提起诉讼 [12] - 公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决应当单独计票 [32] - 公司董事会独立董事持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可以公开征集股东投票权 [32] - 股东有权自股东大会董事会决议作出之日起60日内请求人民法院撤销程序违规或内容违反章程的决议 [11]

公司基本信息 - 公司于2021年4月27日首次向社会公众发行人民币普通股2617.00万股，6月16日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币10467.00万元[9] - 公司整体变更成立时发行普通股总数为6000万股，每股面额为1.00元人民币[18] - 2021年4月27日首次向社会公开发行股票后，普通股总数为10467.00万股[19] 股权结构 - 山东科汇投资股份有限公司持股39715315股，持股比例66.192%[18] - 山东省高新技术创业投资有限公司持股9368459股，持股比例15.614%[18] - 淄博市高新技术创业投资有限公司持股5780300股，持股比例9.634%[18] - 深圳市恒洲信投资有限公司持股3468180股，持股比例5.781%[18] 股份限售与转让 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[27] - 公司控股股东和实际控制人自上市之日起36个月内不转让或委托管理公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购[27] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] - 公司核心技术人员上市12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份，限售期满4年内每年转让首发前股份不得超上市时所持总数25%[28] 股东权益与责任 - 股东对股东大会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序或表决违法可在60日内请求撤销[33][34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼，或自行诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[38] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[10] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形时应在二个月内召开[10] - 董事人数少于6人等6种情形下公司需在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会[12] 董事与监事 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[101] - 管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[104] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东大会撤换；独立董事出现此情况，董事会应在30日内提议召开股东大会解除职务[105] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[153] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可以不再提取[153] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[154] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[158] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[159] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[159] 其他规定 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[1] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况的交易需股东大会审批[1][3] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等7种对外担保行为须经股东大会审议通过[6] - 公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超过3000万元的交易需提交股东大会审议[9]

经营范围变更 - 2025年5月19日董事会通过变更经营范围议案，增加供电业务[1][2] 公司章程修订 - 章程修订主要是经营范围条款增加供电业务，其他条款不变[3][4] 后续流程 - 董事会提请授权办工商变更，章程修改经股东大会批准生效[5]

会议信息 - 2025年5月19日在山东淄博召开2024年年度股东大会[2] - 35名股东和代理人出席，所持表决权占比38.1882%[2] - 9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案审议 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多个议案审议通过[5] - 《关于公司2025年财务预算报告的议案》同意票比例99.8035%[6] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意票比例93.9248%[9] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意票比例99.8023%[9] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》5%以下股东同意票比例87.7676%[10][11] 其他情况 - 部分人员对部分议案回避表决[11] - 律师见证认为股东大会召集、召开符合规定[12]

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-035 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 4 日 09 点 00 分 召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份 有限公司第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 4 日 至2025 年 6 月 4 日 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 股东大会召开日期：2025年6月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 5 月 19 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议 的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 12 日通过电子邮件、电话、微信等 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有 限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登 记的议案》 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2025 年 5 月 2 ...

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30通过网络远程方式进行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 交流人员 - 公司董事长、董秘、财务总监、独立董事将在线与投资者交流[1] 交流内容 - 涉及2024年度业绩、公司治理、发展战略等问题[1]

业绩数据 - 2024年公司营业收入42,015.23万元，较上年同期增长22.13%[14] - 2024年公司归母净利润3,049.73万元，较上年同期增长139.79%[14] - 2024年经营活动现金流量净额49,785,661.28元，较2023年增长13.56%[44] - 2024年末总资产805,335,980.50元，较2023年末增长8.27%[44] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产575,997,075.01元，较2023年末增长1.09%[44] - 2024年基本每股收益0.29元/股，较2023年增长141.67%[44] - 2024年加权平均净资产收益率5.27%，较2023年增加3.03个百分点[45] 业务收入 - 2024年智能电网故障监测与自动化业务销售收入26,664.42万元，同比增长20.96%[15] - 2024年电力系统同步时钟销售收入7,142.56万元，同比增长91.92%[15] - 2024年电力电缆故障探测与定位装置销售收入4,675.53万元，同比增长11.42%[15] - 2024年输电线路故障行波测距产品销售收入5,989.41万元，同比增长5.20%[15] - 2024年配电网自动化产品销售收入8,856.93万元，同比增长5.03%[15] - 2024年磁阻电机驱动系统业务销售收入12,848.25万元，同比增长27.44%[17] 未来展望 - 2025年公司计划营业收入较2024年增长15%-25%[54] - 2025年公司计划净利润较2024年增长30%以上[54] - 2025年加大研发投入推进产品迭代创新，如升级电缆故障监测仪器[27] - 2025年磁阻电机业务推进产品应用，开拓新场景，降低成本[28] - 2025年储能业务推进发展，推广产品，融合算法，开拓特殊场景应用[28] - 2025年优化市场布局，强化激励机制，加大市场推广力度提升业绩[29] 关联交易 - 2025年向关联人购买原材料预计金额650万元，占同类业务比例2.44%[63] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额2650万元，占同类业务比例5.13%[63] - 2025年关联交易预计合计金额3300万元[63] 子公司情况 - 山东元星电子有限公司2024年末总资产27966.39万元，净资产16950.36万元，销售收入17503.13万元，净利润1765.93万元[65] - 山东富澳电力设备有限公司2024年销售收入4360.24万元，净利润210.99万元，总资产5379.37万元，净资产2643.29万元[66] - 淄博奥瑞科机电科技有限公司2024年销售收入253.26万元，净利润1.40万元，总资产265.57万元，净资产144.74万元[66] - 淄博乾惠电子有限公司2024年销售收入1270万元，净利润10.6万元，总资产720万元，净资产350万元[67] - 深圳科汇万川智慧能源科技有限公司2024年销售收入973.92万元，净利润 - 345.26万元，总资产660.62万元，净资产0万元[67] 会议相关 - 2024年公司董事会召开会议10次[20] - 2024年股东大会召开5次[23] - 2024年公司监事会召开7次会议，审议28项议案[32] - 2025年年度股东大会会议时间为2025年5月19日09:00[11] 其他 - 2024年度公司拟派发现金红利10,340,000元（含税），现金分红总额15,510,000.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.86%[58] - 2025年外部非独立董事张存山1 - 3月董事津贴每月4000元含税[72] - 2025年公司独立董事津贴每人每年7.2万元含税[72] - 2024和2025年年报审计收费金额均为72万元，增减0%[82] - 2024和2025年内控审计收费金额均为23万元，增减0%[82]

回购方案 - 回购金额不低于900万元且不超过1600万元[2] - 回购价格不超过17元/股，不高于前30个交易日均价150%[2] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[2] - 回购数量约52.94 - 94.12万股，占比0.51% - 0.90%[8] - 回购方式为集中竞价交易[2] 资金来源 - 获银行不超1440万元专项贷款，其余为自有资金[14] 实施情况 - 2025年4月29日董事会通过回购议案[5] - 已开立回购专用证券账户[32][33] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产805,335,980.50元[22] - 归属于上市公司股东净资产575,997,075.01元[22] - 流动资产555,040,912.37元[22] - 整体资产负债率为28.37%[22] 其他信息 - 提议人是董事长朱亦军，4月28日提议[26] - 相关股东未来3 - 6个月无减持计划[2] - 回购用于股权激励或员工持股，三年未转让将注销[2] - 回购方案无需股东大会审议[5] - 回购存在价格超上限等风险[31]

股权结构 - 山东科汇投资股份有限公司持股28323315股，比例27.06%[1] - 徐丙垠持股9355000股，比例8.94%[1] - 山东省高新技术创业投资有限公司持股2913415股，比例2.78%[1] - 淄博市高新技术创业投资有限公司持股2770000股，比例2.65%[1] - 公司回购专用证券账户持股1270000股，比例1.21%[1] - 山东领新创业投资中心（有限合伙）持股1070000股，比例1.02%[1] - 王华刚持股990000股，比例0.95%[1] - 国海证券相关资管计划持股981778股，比例0.94%[1] - 深圳市华屹东方科技有限公司持股920000股，比例0.88%[4] 公司决策 - 公司于2025年4月29日通过以集中竞价交易方式回购股份议案[1]