募集资金情况 - 2021年3月IPO募集资金总额4.29957亿元，净额3.5037992452亿元[15] - 2022年9月可转债募集资金总额9.76702亿元，净额9.5599789332亿元[16] - 截至2025年3月31日，2021年3月IPO专户初始3.7959850943亿元，余额571.180943万元[17][19] - 截至2025年3月31日，2022年9月可转债专户初始9.60586417亿元，余额5437.437259万元[19] 资金投入情况 - 2021年3月IPO计划投资3.503799亿元，截至2025年3月31日实际投入3.356355亿元[20] - 2022年9月可转债计划投资9.559979亿元，截至2025年3月31日实际投入8.3022亿元[21] 项目调整情况 - 2021年4月17日调整IPO募投项目拟投入资金，原5.409867亿元，调整后3.503799亿元[23] - 节能环保输配电设备智能制造项目调整后拟投入20,611.87万元，投资总额49,457.29万元，增加9,784.74万元[25][26] 资金置换情况 - 2021年3月IPO使用606.48万元置换已付发行费用自筹资金，截至2025年3月31日完成[30] - 2022年9月可转债使用10,967.80万元置换项目自筹资金，366.40万元置换发行费用自筹资金，截至2025年3月31日完成[31] 项目效益情况 - 2021年3月IPO节能环保输配电设备项目2024年度实现效益500.59万元，累计17,643.4万元[58] - 2022年9月可转债节能环保输配电设备项目2024年度实现效益500.59万元，累计7,643万元[60] 资金使用安排 - 2021 - 2023年多次审议通过使用部分闲置募集资金现金管理，额度分别不超35,000万元、20,000万元等[38][39] - 2024年将2021年3月IPO节余1789.08万元及2022年9月可转债节余8214.87万元永久补充流动资金[48]

业绩说明会信息 - 2025年5月19日13:00 - 14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][3][6][7] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][6] - 召开方式为视频和线上文字互动[2][5][6] 投资者参与 - 2025年5月12日至5月16日16:00前可提问[2][7] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[9] 其他信息 - 已披露2024年年度报告及其摘要和2025年第一季度报告[3] - 会议联系人是金霞，有联系电话和邮箱[8] - 公告发布时间为2025年5月10日[11]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入从474559.94万元增长至690085.92万元，复合增长率20.59%[90] - 2024年公司外销销售收入19.81亿元，同比增长68.26%[90] - 截至2024年末公司在手订单65.09亿元，同比增长35.49%[90] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年3月末，公司资产负债率分别为61.51%、61.35%、53.76%、54.51%[90] - 截至2025年3月末公司负债总额546047.89万元，其中流动负债429165.83万元[90] 产品数据 - 最近三年公司成套系列产品收入年均复合增长率达33.20%，截至2025年3月31日，在手订单金额（不含税）为20.35亿元[14] - 最近三年公司成套系列产品在数据中心领域的销量、收入年均复合增长率分别达51.73%、74.38%，截至2025年3月31日，在手订单金额（不含税）为3.15亿元，较上年同期末增长43.25%[14] - 2023年、2024年公司成套系列产品产能利用率分别为85.37%、89.01%[15] - 公司数据中心领域销售收入由2022年的1.4亿元增长至2024年的4.5亿元，年均复合增长率达79.22%[20] - 截至2025年3月31日，数据中心电源模块产品累计销售收入8560.79万元，2025年一季度较2024年增长约100.25%[23] - 公司近三年VPI变压器销量、收入年均复合增长率分别为6.53%、5.68%，2023 - 2024年产销率分别为95.31%、108.90%[37] - 截至2025年3月31日，公司VPI变压器在手订单金额28175.94万元，较上年同期末增长88.15%[37] - 2024年公司液浸式变压器产品收入为5985.03万元，较上年增长18.45%，产能利用率为88.11%[56] - 截至2025年3月31日，公司液浸式变压器产品在手订单金额为86309.61万元，较上年同期末增长3155倍[56] - 2022 - 2024年公司变压器系列产品研发累计投入达8,641.28万元[65] 市场数据 - 2024 - 2028年全球通用IDC新增装机量将维持8%的年均复合增长率[8] - 2023 - 2030年全球数据中心用电量年均复合增长率达19.65%，2024 - 2028年全球AIDC新增装机量年均复合增长率高达73%，2028年AIDC新增装机量占比将达48%[9] - 2024 - 2032年全球数据中心市场规模年均复合增长率为11.62%，2023 - 2029年中国数据中心市场规模年均复合增长率为33.54%[10] - 2032年全球数据中心供配电系统市场规模达450.34亿美元 - 722.02亿美元，2029年中国数据中心供配电系统市场规模达2,217.60亿元 - 3,801.60亿元[11] - 2032年全球数据中心电源模块产品的市场规模将达265亿美元[13] - 全球AIDC用变压器需求将从2024年的80亿元增长至2028年的681亿元，年均复合增长率达71%，占全球变压器市场规模的比例为12%[19] - 全球AIDC用中低压开关设备需求将从2024年的120亿元增长至2028年的985亿元，年均复合增长率达69%，占全球开关设备市场规模的比例为7%[19] - 中国移相整流变压器市场规模将由2023年29.16亿元增至2030年47.88亿元，年均复合增长率7.34%[35] - 全球VPI变压器市场规模将由2024年69亿美元增至2034年164亿美元，年均复合增长率约9.04%[36] - 中国VPI变压器市场规模将由2023年185亿元增至2025年240亿元，年均复合增长率约13.90%[36] - 国内液浸式变压器2025年产量约17.9亿kVA、市场规模约1432亿元[50] - 全球变压器市场规模预计将由2023年的588亿美元增长至2032年的1095亿美元，年均复合增长率达7.2%，2032年液浸式变压器市场规模将达766.5亿美元，占比约70%[51] - 中国陆上风电新增装机配套35kV及以下液浸式变压器市场规模将从2024年的18.69亿元增长至2028年的23.98亿元，年均复合增长率为6.43%[51] - 中国光伏发电新增装机配套35kV及以下液浸式变压器市场规模将由2024年的104.50亿元增长至2030年的149.63亿元，年均复合增长率为6.16%[51] - 2023年国家电网、南方电网采购液浸式变压器规模分别为138.88亿元、16.56亿元，合计155.44亿元[52] - 全球非晶合金变压器市场规模将由2023年的29亿美元增长至2031年的46亿美元，年均复合增长率为5.94%[55][77] 研发数据 - 截至报告出具日，成套系列产品相关研发人员共87人，其中数据中心电源模块专职研发人员8人[28] - 截至2025年3月31日，公司拥有成套系列产品相关核心技术28项，专利101项（发明专利15项）、软件著作权17项[29] - 截至2025年3月31日，公司拥有数据中心电源模块产品相关核心技术3项，专利18项（发明专利5项）、软件著作权5项[29] - 公司生产及持续开发VPI变压器产品超20年，干式变压器系列产品相关研发人员136人，其中VPI变压器产品相关研发人员20人[42][43] - 截至2025年3月31日，公司VPI变压器产品拥有核心技术5项，已取得专利56项[43] - 公司在数字化工厂方面拥有28项核心技术，2023 - 2024年有多项入选荣誉及认证[44] - 截至报告出具日，公司变压器系列产品相关研发人员共172人，其中液浸式变压器相关研发人员36人、非晶合金变压器相关研发人员19人[61] - 截至2025年3月31日，公司拥有变压器系列产品相关核心技术34项，已取得专利146项（发明专利15项），液浸式和非晶合金变压器相关核心技术合计5项，相关专利合计9项[62] - 截至报告出具日，公司非晶带材、非晶合金铁芯相关研发人员共19人[78] - 截至2025年3月31日公司研发人员达410人，占公司总人数17.45%[85] - 截至2024年12月31日公司拥有核心技术121项[86] - 截至2024年12月31日公司有效专利共284项，软件著作权73项[87] 未来展望 - 公司拟扩大数据中心电源模块等成套系列产品的产能[15] - 数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目含两个子项目，将扩大产能、提升市场份额[94] - 高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目含两个子项目，将补全产品线、降低成本[95] - 研发办公楼建设项目为数字化工厂配套，助力集团数字化转型[96] - 补充流动资金项目为业务规模扩大提供营运资金支持[96] 募集资金 - 公司本次发行可转债募集资金总额不超过167,150.00万元[4] - 公司拟使用50140.00万元募集资金补充流动资金[89] 其他 - 截至2025年3月31日已完成360个数据中心项目[20][69] - 截至2025年3月31日国内设有58个营销网点，产品销售遍布全球6大洲87个国家[70]

人员与技术 - 截至2025年3月31日，公司研发人员达410人，占总人数17.45%[6] - 公司在数字化工厂方面拥有28项核心技术[8] - 截至2025年3月31日，公司拥有核心技术121项，有效专利284项，软件著作权73项[97] 市场与销售 - 截至2025年3月31日，国内设有58个营销网点，产品销售遍布全球6大洲87个国家[9] - 2022 - 2024年，公司营业收入复合增长率达20.59%[99] - 2024年公司外销销售收入19.81亿元，同比增长68.26%[100] 订单与产能 - 截至2025年3月31日，在手订单金额（不含税）为20.35亿元[22] - 2023年、2024年公司成套系列产品的产能利用率分别为85.37%、89.01%[23] - 截至2025年3月31日，液浸式变压器产品在手订单金额较上年同期末增长3155倍[66] 项目投资 - 公司本次发行可转债募集资金不超过167,150.00万元[11] - 数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目拟投资52,341.75万元[13] - VPI变压器数字化工厂项目拟投资29490.83万元[38] 行业趋势 - 2024 - 2028年全球通用IDC新增装机量年均复合增长率为8%[16] - 2023 - 2030年全球数据中心用电量年均复合增长率达19.65%[17] - 2024 - 2032年全球数据中心市场规模年均复合增长率为11.62%[18] 产品情况 - 公司成套系列产品最近三年收入年均复合增长率达33.20%[22] - 公司成套系列产品在数据中心领域最近三年收入年均复合增长率达74.38%[22] - 2025年一季度，数据中心电源模块产品收入占成套系列产品收入11.52%[22] 未来展望 - 募投项目围绕主营业务，促进公司科技创新水平持续提升[113] - 数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目将扩大产能[108] - VPI变压器数字化工厂项目将替代陈旧生产线和扩大产能[108]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会召开时间为2025年5月27日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年5月27日[3] - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月27日9:15 - 15:00[5] 股权登记 - A股股权登记日为2025年5月20日[13] 议案信息 - 议案于2025年5月10日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站[7] - 特别决议议案和对中小投资者单独计票的议案为1 - 10号[6][8] - 公司涉及向不特定对象发行可转换公司债券预案相关多项议案[22] 股东登记 - 股东登记时间为2025年5月22日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[15] - 以信函或传真方式办理登记须在2025年5月22日16:30前送达[15] 股票代码 - A股股票代码为688676[13]

可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过167,150.00万元[6][36] - 可转换公司债券按面值发行，每张面值100元，期限6年[7][8] - 采用每年付息一次，到期归还未偿还本金并支付最后一年利息[11] - 期满后五个工作日内办理偿还债券余额本息事项[12] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[15] - 初始转股价格不低于相关均价[16] 转股及赎回回售规则 - 当股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[19] - 转股数量=可转债持有人申请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格[21] - 到期赎回未转股的可转换公司债券，赎回价格发行前协商确定[22][23] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时可赎回[23] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%时可回售，每年首次满足条件可回售一次[25][26] - 募集资金用途重大变化时可回售一次[26] 发行相关安排 - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的相关投资者[29][30] - 向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定，余额承销商包销[31] - 单独或者合计持有可转债总额10%以上未偿还债券面值的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[33][34] - 本次发行方案有效期限为十二个月[43] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[41] - 聘请资信评级机构为本次发行的A股可转换公司债券出具资信评级报告[42] 资金用途 - 数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目投资总额52,341.75万元，拟使用募集资金47,337.00万元[37] - 高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目投资总额73,421.82万元，拟使用募集资金61,653.00万元[37] - 研发办公楼建设项目（桐乡）投资总额8,296.78万元，拟使用募集资金8,020.00万元[37] - 补充流动资金拟使用募集资金50,140.00万元[37]

可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过167,150.00万元[6] - 债券按面值发行，每张面值100元，期限6年[7][8] - 采用每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[11] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[14] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[15] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[18] - 修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[18] - 转股数量=可转债持有人申请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍[20] - 到期赎回在可转换公司债券期满后五个交易日内进行，赎回价格发行前协商确定[22] - 有条件赎回：转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元时可赎回[22] - 有条件回售：最后两个计息年度内，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%时，持有人可回售[24] - 附加回售：募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途时，持有人有一次回售权利[25] - 转股后的股票与现有A股股票享有同等权益，参与当期股利分配[27] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的相关投资者（国家法律、法规禁止者除外）[29] - 向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定[30] - 单独或者合计持有可转债总额10%以上未偿还债券面值的债券持有人书面提议可召开债券持有人会议[32] - 本次发行可转债募集资金总额不超过16.715亿元（含）[35] - 本次发行可转换公司债券方案有效期为十二个月，自发行方案经股东会审议通过之日起计算[42] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[40] 资金用途 - 数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目投资总额5.234175亿元，拟使用募集资金4.7337亿元[36] - 高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目投资总额7.342182亿元，拟使用募集资金6.1653亿元[36] - 研发办公楼建设项目（桐乡）投资总额0.829678亿元，拟使用募集资金0.802亿元[36] - 补充流动资金拟使用募集资金5.014亿元[36] 其他事项 - 董事会会议于2025年5月9日召开，应到董事6名，实到6名[2] - 各议案表决情况均为6票赞成、0票弃权、0票反对，表决结果均为通过[34][37][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48] - 《海南金盘智能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》表决通过，尚需提交公司股东会审议[49] - 提请股东会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，表决通过，尚需提交公司股东会审议[50][52] - 授权事项中除第2项、第6项授权有效期至相关事项办理完毕之日止，其余事项有效期为12个月，自公司股东会审议通过之日起计算[52] - 公司董事会拟于2025年5月27日召开2025年第二次临时股东会[53][54]

公司融资计划 - 金盘科技于2025年5月9日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议 [1] - 会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/4/9~2026/4/8 | | 预计回购金额 | 3,000万元~5,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 959,036股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.21% | | 累计已回购金额 | 30,008,372.74元 | | 实际回购价格区间 | 30.31元/股~32.68元/股 | 一、回购股份的基本情况 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-032 海南金盘智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、回购股份的进展情况 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司在股份回 ...

为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时 间为 2025 年 5 月 13 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要高管人员 将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2024 年年报披露、财务数据、 公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展 等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。欢迎广大 投资者踊跃参与。 海南金盘智能科技股份有限公司 关于参加"2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨 投资者集体接待日"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025- ...