证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-008 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于公司高级管理人员、董事会秘书离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理、董事会秘书樊长勇先生的辞职报告，樊长勇先生因个人原因申请辞 去公司董事会秘书职务，辞职后，樊长勇先生不再在公司任职。根据《公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，樊长勇先生 的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截止本公告披露日，樊长勇先生通过泰州同人企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）间接持有公司 0.3761%股份，通过泰州同泽企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）间接持有公司 0.2239%股份。离职后，樊长勇先生将继续遵守《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-006 江苏金迪克生物技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五 次会议通知于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式送达，并于 2024 年 1 月 30 日 以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席魏大昌先生主持，应出席 本次会议的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 1 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 经审议，公司监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及 公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提存货跌价减值准备后，能 够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提减值准备决策 程序规范，符合法律法规和《公司章程 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-004 关于全资子公司注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》， 同意注销全资子公司泰州金迪克禽业有限公司（以下简称"全资子公司"），并授 权公司相关人员办理相关手续。详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于注销 全资子公司的公告》（2023-033）。 2024 年 1 月 12 日 特此公告。 江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会 近日， 公司收 到兴 化市行 政审批 局核 发的（ 321212816083wt）登字 [2024]01100113 号《登记通知书》，注销登记已核准。至此，公司全资子公司泰 州金迪克禽业有限公司工商注销手续已完成。 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏金迪克生物技术股份有限公司 公司本次募集资金专用账户被部分冻结，系申请人信息产业电子第十一设计研 究院科技工程股份有限公司（以下简称"十一科技"）与公司建设工程合同纠纷一案， 十一科技向泰州医药高新技术产业开发区人民法院提起财产保全申请所致。泰州医 药高新技术产业开发区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定出具了 《民事裁定书》，冻结公司募集资金专用账户资金 15,800,000.00 元。除上述账户部分 三、公司采取的措施及案件进展情况 经核查，上述建设工程合同纠纷一案已经泰州医药高新技术产业开发区人民法 院立案，尚未开庭审理。此案主要系十一科技与公司因《 建设项目施工总承包合同》 存在纠纷，十一科技诉请公司支付建设工程的工程款、因疫情引起的直接费用、钢 材材差、设备搬入产生的相关费用、临建设施平摊费用等费用。本次保全措施系法 院在案件开庭前根据申请人十一科技的申请并在提供担保的情况下做出的诉讼财产 保全措施，该项保全措施系正常诉讼过程中的程序性措施，并非为法院对当事人实 体权利义务的裁判。公司向法院申请以自有资金置换被冻结的募集资金专用账户资 1 募集资金专用账户部分 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏金迪克生物技术股份有限公司 案号：01G20211960 致：江苏金迪克生物技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏金迪克生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以 及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-002 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于募集资金专用账户部分资金解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 收到公司募集资金专用账户开户行中信银行泰州分行营业部的通知，获悉公司于 该行开立的募集资金专用账户中被冻结的人民币 15,800,000.00 元资金已解除冻 结，置换为冻结公司于该行开立的普通账户中的 15,800,000.00 元资金。现将具 体情况公告如下。 一、资金冻结基本情况 1 | 江苏金迪克生物技术股 | 中信银行泰州 | 8110501013101842003 | 15,800,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | 份有限公司 | 分行营业部 | | | 三、对公司的影响 1、上述募集资金账户被冻结资金解除冻结后，公司募投账户均不存在使用 限制等异常情况，不会对公司募集资金投资项目产生不利影响。 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-003 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式召开，会 议由董事长余军先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》 及《公司章程》的规定。 1 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市郁金路 12 号公司行政楼一号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 92,400,001 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 92, ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-001 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于募集资金专用账户部分资金被冻结的公告 重要内容提示： 公司于近日收到泰州医药高新技术产业开发区人民法院送达的《民事裁定书》 【（2023）苏 1291 民初 2383 号】，获悉公司于中信银行泰州分行营业部开设的募 集资金专用账户中有人民币 15,800,000.00 元被泰州医药高新技术产业开发区人 民法院以财产保全的名义冻结，现将具体情况公告如下。 | 开户名 | 开户行 | 银行账号 | 冻结金额（元） | 账户余额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏金迪克生物技术 | 中信银行泰州 | 8110501012001775448 | 15,800,000.00 | 18,986,365.43 | | 股份有限公司 | 分行营业部 | | | | 一、被冻结账户基本信息 二、银行账户被冻结的原因 公司本次募集资金专用账户被部分冻结，系申请人信息产业电子第十一设计 研究院科技工程股份有限公司（以下简称"十一科技"）与公司《建设项目施工 总承包合同》存在纠纷， ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688670 证券简称：金迪克 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 1 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于变更公司注册资本、修订公司章程及公司部分规范运作制度的议案 9 | | | 议案二：关于补选第二届董事会独立董事的议案 11 | 2 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司 股东大会规则》以及《江苏金迪克 ...

第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表决。 第八条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，在保证全体参会委员能够 充分沟通并表达意见的前提下, 必要时可以依照程序采用视频、电话等通 讯方式召开。若采用通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为 出席了独立董事专门会议并同意会议决议内容。 第九条 独立董事原则上应该亲自出席会议，如有特殊情况，也可以委托其他独立 董事代为出席会议并行使表决权。独立董事委托其他独立董事代为出席会 议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会 议表决前提交给会议主持人。 第十条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容： (一) 委托人姓名； (二) 被委托人姓名； (三) 代理委托事项； (四) 对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对或弃权）； (五) 授权委托的期限； (六) 授权委托书签署日期。 第十一条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全 ...