独立董事任职限制 - 原则上最多在含本公司在内的3家境内上市公司担任该职[3] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人及其亲属不得担任[9] - 在持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[9] - 连续任职不得超过6年[13] 独立董事比例要求 - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 在审计、提名、薪酬与考核委员会中应占过半数[5][20] 独立董事产生与辞职 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[15] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意，公司及时披露[17] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[19] 独立董事履职规范 - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[24] 独立董事会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[21] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，公司提供便利[19] 其他相关规定 - 董事会对提名和薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[21][22] - 未设相关委员会，由专门会议审查被提名人资格并提建议[30] - 公司指定部门人员协助履职[26] - 董事会专门委员会开会原则上不迟于会前3日提供资料信息[26] - 公司承担聘请专业机构等费用[27] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[28] - 制度由董事会制定、解释及修订，股东会审议通过生效[30]

第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承 担法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相 应的工作职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验并应取 得上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁发的董事会秘书资格证书。 江苏金迪克生物技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及《江苏金迪克生物技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事、总经理、董事 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息报告工作，明确公司各部门、控股子公司及相关责任人对重大信息的收 集和管理，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、公平、 真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大 影响的信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件 的规定以及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息是指出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种交易价格或对投资决策有较大影响的情形或事件，包括但不限于公司及 其分公司、控股子公司的重大信息、公司股东或实际控制人的重大信息等。 第三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、控股子公司、公 司股东及实际控制人出现、发生或即将发生本制度第二条所述 ...

投资审批权限 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需股东会审议[6] - 未达股东会审议标准，但涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况由董事会审议[8] - 除上述情况外的对外投资由总经理负责审批[9] 投资决策与执行 - 公司进行证券投资等需董事会或股东会审议通过，不得授予个人或经营管理层[9] - 业务部门进行对外投资需做可行性分析并按权限报总经理等审批[11] - 决策机构审议应考察相关法律政策等因素[11] - 投资项目决策实施由董事长或总经理签署文件，业务部门等具体执行[11] 投资监督与管理 - 董事会等有权核查公司投资行为，必要时可聘请会计师事务所查阅资料[12] - 特定人员向特定企业投资有审批或备案要求[13] 投资收回与转让 - 公司可在投资项目经营期满、破产等情况收回对外投资[14] - 公司可在投资项目悖于经营方向、连续亏损等情况转让对外投资[15] - 处置对外投资前需分析论证，获批权限与投资实施相同[15] 派出人员管理 - 对外投资组建合作等公司，公司应派董事、监事或管理人员[17] - 派出人员应履行职责维护公司利益，董事应汇报投资单位情况[17] - 公司可对派出人员进行管理和考核[17] 信息披露与保密 - 对外投资应履行审议程序并向董事会或股东会报告进展[19] - 对外投资未公开前，知情人员负有保密义务[19] - 子公司须遵循信息披露制度，信息应真实准确完整并报董事会秘书[19] 制度制定与生效 - 本制度由董事会负责制定、解释及修订，经股东会审议通过生效[22]

江苏金迪克生物技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为提高江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）信息披露工作质量和规范信息披露行为，确保公司对外信息披露工作 的真实性、准确性、及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏金迪克 生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 除非文中另有所指，本制度所称应披露的信息是指所有可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息，以及相关法 律、法规、规范性文件及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）要求披露的其他信息（以下简称"重大事 项"、"重大事件"或"重大信息"）。 第三条 本制度所称信息披露是指发生可能对公司证券及其衍生品种交易 价格或者对投资决 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-029 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备及 部分存货报废处置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备及部分存货报废处置情况 依据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、 公允地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况及 2025 年前三季度的经营成 果，公司对合并范围内截至 2025 年 9 月 30 日的存货等资产进行了全面清查及 评估。基于谨慎性原则，公司对期末预计无法实现销售的在产品和产成品部分 计提资产减值准备、部分进行报废处置，合计约 3,226 万元。 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备及部分存货报废处置的议案》，该 议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 二、计提资产 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定 部分规范运作制度的公告 证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分规范运 作制度的议案》，召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事 会、修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会、修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会， 原监事会的职权由董事会审计委员会承 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-030 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 3 日（星期一）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：图文显示（可选）+网络文字互动方式 投资者可于 2025 年 10 月 31 日（星期五）17:00 前将有关问题通过电子 邮件、传真的形式发送至公司邮箱 gdk001@gdkbio.com。公司将在业绩说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 10 月 25 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2025 年 第三季度报告 ...

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-031 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月11日 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省泰州市郁金路 12 号公司行政楼一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 11 日 至2025 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-027 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年第三季度报告的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个 方面真实反映出公司 2025 年前三季度的经营管理和财务状况等事项；三季报编 制过程中，未发现公司参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 监事会全体成员保证公司 2025 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。全体监事一致同意通过该报告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 江苏金迪克生物技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...