会议相关 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2025年3月31日召开，9位董事全出席[2] - 公司拟于2025年4月17日以现场和网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会[14] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等三议案同意6票，尚需提交股东大会审议[5][8][13] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决同意9票[15]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入41.78亿元，较上年同期增长13.38%[4][7] - 2024年营业利润-1.36亿元，较上年同期减少523.35%[4][7] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-1.43亿元，较上年同期减少602%[4][7] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1.45亿元，较上年同期减少484.79%[4][7] - 报告期末总资产52.24亿元，较期初增长6.73%[4][7] - 报告期末归属于母公司的所有者权益13.99亿元，较期初减少10.77%[4][7] - 基本每股收益同比减少592.66%，因本报告期归属母公司所有者的净利润减少[4][11] - 加权平均净资产收益率为-9.59%，较上年减少11.42个百分点[4] 财务特殊事项影响 - 公司拟对前期收购股权形成的商誉计提减值约1600万元[8] - 上年同期计提业绩补偿5309.73万元，使本报告期利润相关指标对比增减变动幅度较大[11]

2024年盈利预测 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为-14400万元到-11520万元[4] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-15000万元到-12120万元[4] 上年同期盈利情况 - 上年同期利润总额为3732.35万元，归属于母公司所有者的净利润为2857.85万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2484.56万元，基本每股收益为0.24元[6] 业绩下滑原因 - 受宏观经济和行业竞争影响，公司整体毛利率下滑，部分产品销售单价下降[7] - 往上下游拓展战略使薪酬、折旧、融资成本增加，汇兑收益减少[8] - 液化石油气产品全年税务成本较重[8] - 拟对冠臻科技计提商誉减值准备约1600万元[8] - 2024年第四季度因生产线改造、裁员整顿、产品毛利下滑等亏损较大[8] 数据说明 - 预告数据为初步核算，具体以经审计的2024年年度报告为准[10]

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-060 广东聚石化学股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 74 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 15,572,776 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 15,572,776 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 25.3148 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | ...

会议安排 - 2024年12月5日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[7] - 2024年12月6日发布召开2024年第四次临时股东大会的通知[7] - 2024年12月23日14时30分召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人74名，代表股份75,389,741股，占比62.13%[10] - 出席现场会议股东及代理人14名，代表股份65,031,184股，占比53.60%[11] - 参加网络投票股东60名，代表股份10,358,557股，占比8.54%[12] 会议结果 - 采取现场和网络投票结合方式，审议通过11项议案[16][17] - 议案1 - 11涉及中小投资者利益，已单独计票[18] - 议案1 - 11经出席非关联股东所持表决权2/3以上通过[18] - 股东大会召集等均符合规定，决议合法有效[20][21]

股东大会信息 - 2024年12月23日14点30分召开股东大会[12] - 现场会议地点为广东聚石化学股份有限公司二楼会议室[12] - 网络投票起止日期为2024年12月23日[12] - 审议11项议案[4] 发行股票信息 - 每股面值为人民币1.00元[20] - 发行价格11.82元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[22] - 发行数量不超过33,840,947股，未超发行前总股本30%[25] - 发行对象认购股份18个月内不得转让[26] - 拟募集资金不超40,000.00万元，净额用于补充流动资金[29] - 发行决议有效期自股东大会通过之日起12个月[30] - 定价基准日为2024年12月6日[22] - 发行对象为广州市石磐石投资等，现金认购[24] 其他事项 - 本次发行构成关联交易[40] - 分析发行对摊薄即期回报影响并提出填补措施[42] - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[45] - 董事会提请授权办理发行事宜，期限12个月[50] - 分析募集资金投向科技创新领域并制定说明[52]

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 上市地点：上海证券交易所 广东聚石化学股份有限公司 Polyrocks Chemical Co., Ltd. （广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十二月 1 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公司"）为实现公司 整体发展战略目标，聚焦公司主业，为股东创造更多财富，拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、 部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，编制了《2024 年度向特定对象 发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，对本次发行募集资金使用的可 行性分析如下： （如无特别说明，本分析报告中相关简称与术语具有与《广东聚石化学股 份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 40,000.00 万元，扣 除发行费用后净额全部用 ...

证券代码：68866 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-057 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所采取 监管措施的情形。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称"公司"）自上市 以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求， 持续完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，规范公司运营，促进公司持 续、稳定、健康地发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证 券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情 况。 特此公告 广东聚石化学股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改 ...

发行情况 - 向特定对象发行股票募集资金不超40000万元[5] - 发行价格11.82元/股，定价基准日为2024年12月6日[12] - 拟认购股数不超33840947股[10] 股东情况 - 陈钢直接持股6058065股，占4.99%；杨正高直接持股4300400股，占3.54%；石磐石持股47840000股，占39.43%[6] - 陈钢、杨正高合计控制58198465股，占47.97%[6] - 石磐石注册资本1000万，陈钢持股55%，杨正高持股45%[8] - 本源控股注册资本1000万，陈钢持股60%，陈果持股40%[9] 协议与审批 - 2024年12月5日与陈钢、石磐石及本源控股签署《股份认购协议》[13] - 关联交易尚须股东大会审议批准，关联股东回避表决[2] - 发行需获股东大会批准、上交所审核通过及证监会同意注册批复[3] 资金用途与后续安排 - 募集资金拟用于补充流动资金[26] - 认购人支付认购款后，发行人5个工作日内验资并出具报告，10个工作日内办理新增股份登记手续[20] - 认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让[21]

股权结构 - 陈钢直接持股6058065股，占总股本4.99%[3] - 杨正高直接持股4300400股，占总股本3.54%[3] - 石磐石持股47840000股，占总股本39.43%[3] - 陈钢、杨正高合计控制58198465股，占股本总数47.97%[3] - 石磐石陈钢持股55%，杨正高持股45%，注册资本1000万[4] - 本源控股陈钢持股60%，陈果持股40%，注册资本1000万[4] 股票发行 - 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金总额不超4亿元[2] - 发行对象拟认购金额不超4亿元，拟认购股数不超33840947股[6] - 本次发行价格为11.82元/股，定价基准日为2024年12月6日[7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[8] - 甲方本次发行股票数量不超过33840947股，乙方认购数量不超过33840947股[14][15] 发行安排 - 认购人支付认购款后，发行人应在5个工作日内验资，10个工作日内办理新增股份登记手续[16] - 认购人此次认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[17] 审批情况 - 公司于2024年12月5日召开董事会和监事会会议，审议通过本次发行涉及关联交易的议案[25][26] - 本次发行涉及关联交易事项经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意并提交董事会[27] - 本次发行尚需公司股东大会审议通过、上交所审核通过，并经中国证监会注册[28] - 保荐机构对公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项无异议[30] 资金用途 - 本次发行股票募集资金拟用于补充流动资金，有利于优化公司资本结构[22]