关联人定义 - 公司关联人包括直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织等[7] 关联交易审议权限 - 与关联法人交易金额低于300万元或低于公司最近一期经审计总资产或市值0.1%且与董事长无关联由董事长审议[12] - 与关联自然人发生金额低于30万元且与董事长无关联由董事长审议[12] - 与关联法人发生交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上由董事会审议[12] - 与关联自然人发生交易金额在30万元以上（提供担保除外）由董事会审议[12] - 对公司的关联人提供担保需经董事会审议通过后提交股东会审议[12] - 与关联人发生交易（提供担保除外）金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上需经董事会审议通过后提交股东会审议[12] 担保规定 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，控股股东等应提供反担保[13] 信息告知 - 公司董事等持股5%以上的股东及其一致行动人等应将关联人情况及时告知公司[10] 协议期限与审议 - 日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议程序和披露义务[14] 审议与披露 - 达到披露标准的关联交易，需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[17] 董事会审议 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避，由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足3人提交股东会审议[19] 股东会审议 - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[19] - 股东会对关联交易决议，普通事项经出席股东会非关联股东所持表决权1/2以上通过有效，特别事项经2/3以上通过有效[20] 免审议披露情况 - 公司单方面获利益的交易等8种关联交易可免予按制度履行审议及披露[16] 预计金额处理 - 公司可按类别预计日常关联交易年度金额，超预计金额需重新履行程序并披露[14] 报告披露 - 公司年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[14] 资产评估披露 - 交易事项涉及资产评估应按规定披露评估情况，评估值较账面值增减值大需详细披露原因等[18] 制度生效与修改 - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[22]

市场扩张和并购 - 2025年9月15日拟投资不超1500万美元设越南全资子公司[3] - 2025年9月25日决定对越南子公司增资1000万美元[3] - 投资标的公司为DINGTONG TECHNOLOGY (VIETNAMESE) SDN. BHD. [3][5] - 投资总额2500万美元，本次拟追加1000万美元[5] - 投资方式为自有资金，不构成关联交易和重大资产重组[3][5] - 投资尚需相关政府及越南当地审批或登记[2][3][4][6]

审计机构变更 - 公司拟聘任天健为2025年度审计机构，原审计机构为立信[2] - 2025年9月25日审计委员会和董事会通过变更议案[15][17] - 聘任事项需股东大会审议通过后生效[18] 天健情况 - 2024年末合伙人241人，注会2356人，签过证券报告注会904人[3] - 2024年业务收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券收入14.65亿[3][4] - 2024年上市公司审计客户756家，同行业578家[4] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿超2亿[5] - 近三年受行政处罚4次等多种监管措施[6] 费用与审计意见 - 2025年度审计费用预计70万，年报60万，内控10万[11] - 立信对2024年报出具标准无保留意见[12]

股本与注册资本 - 2025年6月限制性股票归属后，公司股本总数由138,729,646股增加至139,201,726股[3] - 《公司章程》修订后注册资本为139,201,726元[10] - 公司已发行的股份总数为139,201,726股，均为人民币普通股，每股面值为1元人民币[11] 公司制度修订 - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止，《公司章程》相关条款修订[1] - 公司拟制定、修订、废止部分治理制度，如修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等，部分需提交股东大会审议[6] 股东权益与决议 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，同一种类股份股东权利义务同等[15] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会、董事会决议，若仅有轻微瑕疵且未产生实质影响则除外[16][17] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会、董事会或审计委员会向法院诉讼，以追究违法违规给公司造成损失的董监高责任[18][19] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25% [14] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[14] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有本公司股票等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[14] 股东会会议 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[33] - 董事人数不足所定人数的2/3等情形下，公司需在规定时间内召开临时股东会[33] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可向股东大会提案，单独或合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东可向股东会提案[37] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[81] - 公司每年度进行一次利润分配，可根据情况进行中期分红或发放股票股利[82] - 调整利润分配议案需全体董事过半数、1/2以上独立董事及监事会全体监事过半数同意后提交股东大会[84]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于10月14日15点30分在东莞召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月14日[3][5] - 审议《关于取消监事会等》等三项议案[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年10月9日，代码688668[11] - 会议登记时间为2024年10月14日[12] - 公告发布时间为2025年9月26日[15]

会议相关 - 第三届监事会第十三次会议于2025年9月25日召开，3位监事全出席[2] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》等三议案表决全票通过，前两需股东大会审议[5][7][9] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期于2025年6月26日归属上市[3] 审计机构 - 监事会同意聘任天健为公司2025年度审计机构[6] 投资事项 - 向越南全资子公司追加投资，资金来自自有或自筹，无重大财务经营影响[8]

会议情况 - 第三届董事会第十五次会议于2025年9月25日召开，5位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>的议案》等4项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[4][5][6][9] - 《关于向越南全资子公司追加投资的议案》表决全票通过[8]

公司治理动态 - 鼎通科技第三届第十五次董事会会议于2025年9月25日以现场结合通讯方式召开 审议《关于变更会计师事务所的议案》等文件 [1] 资本市场表现 - A股总市值于"9·24"一周年之际突破116万亿元 反映市场整体规模扩张 [1] - 四大变革正在重塑中国资本市场新生态 涉及制度结构及运行机制优化 [1]

投资计划 - 公司拟对外投资设立越南全资子公司 初始投资金额不超过1500万美元 [1] - 因越南子公司前期厂房建设 机器设备购买及经营发展需要 公司追加投资1000万美元 [1] - 追加投资将根据项目进度分批投入 [1] 资金来源 - 公司使用自有资金对越南全资子公司DINGTONG TECHNOLOGY (VIETNAMESE) SDN BHD进行增资 [1]

公司投资计划 - 公司董事会审议通过对外投资设立越南全资子公司 初始投资金额不超过1500万美元 [1] - 因越南子公司前期厂房建设 机器设备购买及经营发展需要 公司追加投资1000万美元 [1] - 追加投资资金为公司自有资金 将根据项目进度分批投入 [1]