证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-052 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董 事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年第三季度报告》。 特此公告。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会 会议由董事长王成海主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 董事会认为：《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》符合相关法律、法 规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况 和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 ...

公司财务业绩 - 2025年第三季度公司营业收入为3.72亿元，同比增长48.12% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为6117.5万元，同比增长110.67% [1] - 年初至报告期末公司营业收入为11.56亿元，同比增长64.45% [1] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，同比增长125.39% [1] 业绩驱动因素 - 业绩增长主要原因是通讯连接器业务增长带来营业收入和利润的增长 [1]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为11.56亿元，同比增长64.45% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，同比增长125.39% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.67亿元，同比增长134.46% [1] - 基本每股收益为1.27元 [1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为3.72亿元，同比增长48.12%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为11.56亿元，同比增长64.45%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6117.5万元，同比增长110.67%[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，同比增长125.39%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为5923.0万元，同比增长129.40%[4] - 年初至报告期末累计扣除非经常性损益的净利润为1.67亿元，同比增长134.46%[4] - 营业总收入同比增长64.4%，从7.03亿元增至11.56亿元[21] - 净利润同比增长125.4%，从7834.1万元增至1.77亿元[22] - 基本每股收益同比增长124.8%，从0.565元/股增至1.27元/股[23] - 毛利率提升约1.3个百分点，营业成本占收入比例从71.6%降至70.6%[21] 成本和费用情况 - 营业成本同比增长62.1%，从5.03亿元增至8.16亿元[21] - 年初至报告期末研发投入合计8268.2万元，同比增长31.54%[5] - 研发费用同比增长31.5%，从6285.88万元增至8268.16万元[22] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，同比增长92.71%[5] - 经营活动现金流入销售商品收款增长77.3%，从6.00亿元增至10.64亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长114.1%，从6317.5万元增至1.35亿元[26] - 经营活动现金流入总额增长74.1%，从6.68亿元增至11.64亿元[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长87.1%，从2.96亿元增至5.55亿元[26] - 支付给职工及为职工支付的现金增长50.3%，从2.31亿元增至3.48亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，但净流出收窄17.8%，从-1.33亿元改善至-1.09亿元[26] - 投资支付的现金增长86.9%，从1.75亿元增至3.27亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正，从-5154.6万元改善至32.1万元[26][27] - 现金及现金等价物净增加额显著改善，从净减少1.2亿元转为净增加2669.5万元[26][27] - 期末现金及现金等价物余额为6890.3万元[27] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为24.0亿元，较上年度末增长10.22%[5] - 公司货币资金为94,453,977.19元，较期初62,712,869.45元增长约50.6%[17] - 应收账款为476,373,623.95元，较期初399,175,459.63元增长约19.3%[17] - 存货为349,747,906.38元，较期初334,333,699.36元增长约4.6%[17] - 固定资产为772,778,138.06元，较期初588,632,214.28元增长约31.3%[17] - 资产总计为2,398,779,751.63元，较期初2,176,381,723.94元增长约10.2%[17][18] - 短期借款为70,000,000.00元，期初无短期借款[18] - 应付账款为242,295,575.60元，较期初214,164,403.57元增长约13.1%[18] - 总资产同比增长10.2%，从21.76亿元增至23.99亿元[19] - 归属于母公司所有者权益同比增长5.3%，从18.04亿元增至19.01亿元[19] - 未分配利润同比增长22.0%，从3.60亿元增至4.39亿元[19] 业务驱动因素 - 营业收入增长主要系通讯连接器业务增长所致[9][10] 股权结构信息 - 东莞市鼎宏骏盛投资有限公司为第一大股东，持股50,595,683股，占总股本36.35%[13] - 股东罗宏霞持股8,114,400股，占总股本5.83%，与股东王成海（持股3.72%）为夫妻关系[13][14]

财务表现 - 第三季度营收为3.72亿元，同比增长48.12% [1] - 第三季度净利润为6117.5万元，同比增长110.67% [1] - 前三季度营收为11.56亿元，同比增长64.45% [1] - 前三季度净利润为1.77亿元，同比增长125.39% [1]

股东大会基本信息 - 会议于2025年10月14日在公司位于东莞市东城街道的一号会议室召开 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由董事长王成海先生主持 [2] - 公司全体5名在任董事及3名在任监事均出席了本次会议 [5] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>的议案》审议通过，该议案为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [3][6] - 议案二《关于制定、修订及废止公司部分内部治理制度的议案》审议通过，并对中小投资者进行了单独计票 [3][6] - 议案三《关于变更会计师事务所的议案》审议通过，并对中小投资者进行了单独计票 [6] - 本次会议所有议案均获通过，无被否决议案 [2] 会议合规性与法律意见 - 本次股东大会由湖南启元律师事务所马孟平、李江涛律师见证 [7] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序与结果均合法有效 [7] - 本次股东大会议案无回避表决情况 [7]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会10月14日15:30召开，9月26日公告通知[8][9] - 出席股东及代理人109名，代表股份66,891,682股，占比48.0537%[10] 议案表决情况 - 《关于取消监事会等议案》同意66,799,320股，占比99.8619%，中小投资者同意占比96.9278%[19] - 《关于制定修订制度议案》同意66,739,955股，占比99.7731%，中小投资者同意占比94.9531%[20] - 《关于变更会计师事务所议案》同意66,812,483股，占比99.8816%，中小投资者同意占比97.3656%[21][22]

股东大会信息 - 2025年10月14日在东莞市东城街道召开[2] - 出席股东和代理人109人[2] - 出席股东所持表决权占48.0537%[2] 议案表决情况 - 取消监事会等议案同意票占99.8619%[5] - 制定内部治理制度议案同意票占99.7731%[5] - 变更会计师事务所议案同意票占99.8816%[6]

核心观点 - 2025年9月，京沪深三地共有47家上市公司公告更换审计机构，显示出审计服务市场的活跃变动 [3] 审计机构变动概况 - 立信会计师事务所客户数量减少最多，共减少7家 [6] - 容诚会计师事务所新增客户数量最多，共增加6家 [8] - 审计机构市场呈现客户资源重新分配的态势，部分本土所表现活跃 [6][8] 主要审计机构客户变动 - 新增客户数量排名前列的审计机构包括：容诚（6家）、立信（5家）、布格玛（4家） [9] - 共有26家审计机构在9月份获得新客户，其中15家仅新增1家客户 [9] - 国际四大会计师事务所中，普华永道中天、德勤华永、安永华明、毕马威华振各新增1家客户 [9] 上市公司审计费用分布 - 更换审计机构的上市公司2024年审计费用跨度较大，从55万元到496万元不等 [4][5] - 审计费用超过400万元的案例包括：消新坏境（496万元）、间泰科技（450万元）、明阳智能（430万元） [4] - 审计费用在100万元以下的公司有9家，最低为齐鲁华信（57万元）和中船汉光（55万元） [5]

海外机构调研概况 - 近10日（9月18日至10月9日）海外机构共对79家上市公司进行调研 [1] - 在此期间，共有436家公司获机构调研，其中证券公司调研386家，基金公司调研291家 [1] - 怡合达最受海外机构关注，参与调研的海外机构达到42家，汉钟精机以35家位列其后 [1] 受关注公司及股价表现 - 获海外机构调研的股票近10日平均上涨5.47% [1] - 股价表现最佳的是江波龙，累计涨幅达62.29%，德明利涨幅为58.25%，深科技涨幅为41.36% [1] - 共有34只股票股价下跌，跌幅最大的是鼎通科技，累计跌幅为14.52% [1][3] 行业分布特点 - 电子行业公司备受关注，在调研榜单中出现频率最高，包括江波龙、深科技、深南电路、思特威等 [1][2] - 电力设备行业公司也受到较多关注，如威力传动、四方股份、骄成超声、隆基绿能等 [1][2] - 机械设备行业有多家公司被调研，包括精智达、沃尔德、怡合达、汉钟精机等 [1][2]