股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月17日14点在苏州高新区普陀山路196号召开[2] - 网络投票9月17日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月10日，A股代码688661，简称和林微纳[11] - 登记时间9月11日9:00 - 17:00，地址为公司证券部[14] - 审议议案9月2日已披露，特别决议议案为1 - 7、11[5][6] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 11，议案10关联股东回避表决[6][7] - 会议联系电话0512 - 87176306，传真0512 - 87176310，邮箱zqb@uigreen.com[15] - 会议联系地址苏州高新区普陀山路196号，邮编215010[15] 未来规划 - 公司有申请境外募集股份并上市计划[20] - 有发行H股前滚存利润分配方案[20] - 修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》等[20] - 聘请H股发行及上市审计机构[20] - 确定董事角色，办理相关保险购买事宜[20] - 提请股东会授权董事会处理发行H股及上市事宜[20]

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-036 苏州和林微纳科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：苏州高新区普陀山路 196 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,634,968 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,634,968 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.2376 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.2376 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长骆兴顺先生主持。会议采用 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 苏州和林微纳科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 苏州和林微纳科技股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本 所律师出席公司2025年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性等事项 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2025年8月15日，公司召开了第二届董事会第 十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议 案》；2025年8月16日， ...

发行H股上市方案 - 发行H股股票面值为人民币1.00元[9] - 发行H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并授予不超过发行H股股数15%的超额配售权[15] - 发行H股及上市有关决议自股东会审议通过之日起18个月内有效，若取得相关监管机构核准或备案文件，有效期自动延长至发行完成日或行使超额配售权（如有）孰晚日[26] - 上市地点拟为香港联交所主板[7] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[13] - 发行对象包括香港公众投资者、国际投资者、境内合格投资者（QDII）等[17] - 发行价格由董事会及其授权人士和承销商/全球协调人协商确定[19][20] - 香港公开发售与国际配售按《香港联交所上市规则》设定“回拨”机制[22] 资金用途及公司性质转变 - 公司发行H股募集资金拟用于研发、拓展市场等，具体用途以招股说明书披露为准[28] - 公司拟发行H股并在港交所主板上市，上市后转为境外募集股份并上市的股份有限公司[30] 议案表决情况 - 多项议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，部分尚需股东会审议，如发行H股、修订制度、聘请审计机构等议案[3][4][29][31][32][33][34][35][36][37][38][41][42][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][57][60][63][68][74][93][94] 人员安排 - 发行H股及上市完成后，执行董事为骆兴顺、刘志巍、钱晓晨，非执行董事为马洪伟，独立非执行董事为徐岩、戚啸艳、蒋琰[62] - 公司拟聘请赵川先生及邹醒龙先生担任联席公司秘书，委任骆兴顺先生和邹醒龙先生为授权代表[65] 后续工作 - 公司需与境内外政府及监管机构沟通，办理发行H股及上市相关手续，包括审批、登记等[77][78] - 公司要起草、修改并向相关方提交发行H股及上市的各类申请、报告等文件[78] - 公司需批准盈利预测备忘录，说明营运资金充分性，修改、注册及发行招股说明书等[79] - 公司代表需批准、签署及修改香港联交所A1表格及相关文件，缴纳上市费用，申请上市豁免[80] - 公司需作出遵守《香港联交所上市规则》等相关承诺，及时通知联交所资料变化情况[81] - 公司授权香港联交所将上市申请相关文件送交香港证监会存档[82] - 公司起草、修改、批准及签署上市申请及联交所要求的其他文件，授权保荐人提交文件及沟通[84] - 公司向香港中央结算有限公司申请CCASS准入并递交相关文件[85] - 公司根据相关规定及实际情况调整和修改公司章程等治理文件[86] - 公司在发行H股及上市前后办理公司章程等文件的批准、登记或备案手续[86] 其他 - 公司拟于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[95][96] - 《关于2021年度向特定对象发行股票部分募投项目延期并重新论证可行性的议案》已获第三届董事会战略与ESG委员会第一次会议通过[94]

会议信息 - 苏州和林微纳科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年9月1日召开[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任命 - 选举骆兴顺为第三届董事会董事长[3][4] - 聘任骆兴顺为公司总经理[8][9] - 聘任刘志巍、钱晓晨为公司副总经理[11][12] - 聘任赵川为公司董事会秘书[13][14] - 聘任王军委为公司财务负责人[16][18] - 聘任赵书洁为公司证券事务代表[18][19] 委员会选举 - 选举产生第三届董事会各专门委员会委员及召集人[5][7] 任期说明 - 第三届董事会相关人员任期自会议审议通过至第三届董事会任期届满[3]

公司资本运作 - 和林微纳计划在境外发行H股并在香港联交所主板上市 [1]

苏州和林微纳科技股份有限公司 关联（连）交易管理制度（草案） 第一条 为了进一步完善苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科学性，更好地保 护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《" 科创板上市规则》"）、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联（连）交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则，保证关联（连）交易的合法性、必要性、合理 性和公允性； （二）公司与关联（连）方之间的关联（连）交易应签订书面协议，协议的 签订应遵循平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）与关联（连）方有任何利害关系的董事、股东，在就该关联（连）交 易相关事项进行表决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联（连）交易是否对公司有利； （五）不得利用关联（连）交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公 ...

第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及苏州和林微纳科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在中华人民共和国（以下简称 "中国"）境外发行证券及上市过程中的信息安全，规范公司及各证券服务机构 在公司境外发行证券及上市过程中的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国 国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加强境内企业 境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规范 性文件的规定及《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）等公司股票上市地证券监管规则的有关规定，结合公司情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中国大陆地区以外 的国家或地区发行证券及上市。本制度适用于公司境外发行证券及上市的全过程， 包括申请阶段、审核阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司（包括公司及其子公司、分公司，下同）以及公 司为境外发行证券及上市所聘请的各证券服务机构 ...

公司资本运作 - 和林微纳拟在境外发行H股并在香港联交所主板上市 [1]

股价与融资交易 - 8月26日公司股价下跌1.72% 成交额达2.03亿元 [1] - 当日融资买入2142.76万元 融资净买入111.65万元 融资余额2.43亿元占流通市值3.46% [1] - 融资余额处于近一年90%分位高位 融券余额处于近一年70%分位较高水平 [1] 股东结构与经营业绩 - 截至7月31日股东户数9327户 较上期增长6.39% 人均流通股16259股减少6% [2] - 2025年上半年营业收入4.40亿元 同比增长91.53% [2] - 归母净利润3068.58万元 同比大幅增长529.94% [2] 业务构成与机构持仓 - 精密结构件贡献44.34%收入 半导体芯片测试探针占比32.73% 精微屏蔽罩占15.36% [1] - 金鹰科技创新股票A持股227.07万股 较上期增持119.11万股 [3] - 金鹰核心资源混合A持股87.21万股 较上期增持26.13万股 [3] 公司背景与分红记录 - 公司2012年6月成立 2021年3月上市 主营微型精密电子零部件研发制造 [1] - A股上市后累计派现7811.68万元 近三年累计派现3091.68万元 [3]