员工持股计划 - 2024年9月18日公司职工代表大会就2024年员工持股计划征求意见[2] - 会议审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》[3] - 该议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[5]

会议召开 - 公司第三届监事会第十四次会议于2024年9月18日召开，3位监事实到[2] 议案表决 - 《2024年员工持股计划（草案）》等3项议案表决全票通过，需提交2024年第三次临时股东大会审议[3][5][8][10] 资金安排 - 公司同意将未置换发行费并入超募资金、用部分超募资金永久补充流动资金[10][11][12]

持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 拟定文件制定程序合法有效[1] - 持股计划内容符合规定[1] - 审议议案决策程序合法有效[2] 持股计划人员情况 - 无强制员工参与情形[2] - 拟定持有人符合规定条件[2] 持股计划意义与推进 - 实施持股计划利于建立利益共享机制[2] - 利于完善公司治理水平[2] - 可提高员工凝聚力和公司竞争力[2] - 监事会同意提交股东大会审议[2]

募集资金情况 - 首次公开发行1888.00万股，每股39.90元，募资75331.20万元，净额67230.02万元，超募10718.25万元[2] - 募资扣除费用后投资5个项目，总额56511.77万元[3] 资金使用与管理 - 744.78万元未置换自筹资金并入超募管理[4] - 累计回购股份586326股，支付1780.95万元，含超募1201万元[4] - 超募余额10508.36万元，拟用3200万元永久补流，占比29.86%[4][5] 决策流程与承诺 - 补流议案经审议通过，需提交股东大会[8] - 各方同意相关资金事项[9][11][12] - 承诺每十二个月补流不超30%，补充后不高风险投资及对外资助[7]

持股计划人员 - 参加持股计划员工总人数不超过25人，董事（不含独立董事）、高级管理人员4人[16][64] 股份回购 - 2024年2月6日公司审议通过股份回购议案[19] - 以超募及自有资金回购，价格不超50元/股[19] - 回购资金1500 - 3000万元，期限不超12个月[19] - 累计回购股份586,326股，占总股本0.7776%，支付17,809,509.69元[20] 持股计划规模 - 涉及标的股票规模不超45.00万股，占公司股本总额0.60%[21][66] - 预计使用资金总额不超1,077.75万元[26][64] 持股计划分配 - 董事等管理人员对应股票不超13.00万股，占比28.89%；核心骨干不超32.00万股，占比71.11%[27] 持股计划时间 - 存续期48个月，可延长；锁定期12个月，分三期解锁，比例40%、30%、30%[29][31][65][73] 持股计划考核 - 公司层面2024年考核，以2023年营收为基数，增长率目标值30%，触发值21%[34] - 个人层面2024 - 2026年每年考核一次[34] 持股计划会议 - 持有人会议提前5日书面通知，紧急口头通知[38] - 提案经出席持有人超50%份额同意通过，部分需2/3以上[40] - 30%以上份额员工可提临时提案、提议召开临时会议[40] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，主任全体委员过半数选举产生[42] - 不定期会议提前3日通知，临时会议提议后5日内召集[44] - 会议过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[44] 持股计划管理 - 股东大会授权董事会全权办理相关事宜[46] - 公司自行管理，可聘专业机构[48] 持股计划变更终止 - 变更须2/3以上份额持有人同意，董事会提交股东大会审议[50] - 存续期满未展期或售股可终止，其他情况2/3以上份额同意并审议[51][52] - 存续期满30个工作日内清算分配财产[53] 持股计划特殊情况 - 锁定期内资本公积转增等新股份一并锁定[54] - 持有人损害公司利益等情况，未解锁份额管理委员会收回[56][57][58][59] - 持有人因执行职务丧失劳动能力或身故，不考核个人绩效[58][59] 其他 - 公司2010年成立，2023年在科创板上市[69] - 独立财务顾问认为持股计划合法可行[74] - 持股计划实施需股东大会审议批准[76]

员工持股计划基本信息 - 参加总人数不超过25人，董事、高级管理人员4人[10][25] - 预计使用资金总额不超过1077.75万元[10][35] - 涉及资金规模不超过1077.75万份，标的股票数量不超过45.00万股，约占草案公告日公司股本总额0.60%[11][30] - 受让公司回购股票的价格为23.95元/股[11][32] - 存续期为48个月，所获标的股票分三期解锁，比例为40%、30%、30%[12][40][41] 资金与股票来源 - 资金来源为员工薪酬总包一部分，即公司计提的专项奖励基金，公司不提供财务资助[10] - 标的股票来源为公司回购专用账户内的A股普通股股票[11] 考核目标 - 公司层面2024年以2023年营业收入为基数，增长率目标值为30%，触发值为21%[43] - 个人层面考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[44] 管理与决策 - 由公司自行管理，成立持股计划管理委员会进行日常管理[12] - 持有人会议每项议案经出席会议持有人所持超过50%（不含50%）份额同意视为表决通过（本持股计划约定需2/3以上份额同意的除外）[53] - 单独或合计持有本持股计划30%以上份额的员工可在持有人会议召开前3日提交临时提案[53] - 单独或合计持有本持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人临时会议[54] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，主任由全体委员过半数选举产生[55] - 管理委员会委员任期为本持股计划的存续期[55] 变更与终止 - 持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会提交股东大会审议通过[63] - 持股计划存续期满未展期或股票全部出售可终止，其他情况终止条件同变更[64] 其他 - 公司已累计回购股份586,326股，占总股本0.7776%，支付资金17,809,509.69元[29] - 董事和高管合计份额对应股票数量不超13.00万股，占比28.89%；核心骨干人员不超32.00万股，占比71.11%[37] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，锁定期结束后由管理委员会决定分配[67] - 持有人降职、离职等情况，已解锁持股计划份额一般不变更，未解锁份额或由管理委员会收回处置[68][69][71]

募资情况 - 首次公开发行1888.00万股，每股39.90元，募资75331.20万元，净额67230.02万元，超募10718.25万元[3] - 募资扣除费用后投资56511.77万元于5个项目[6] 资金管理 - 744.78万元未置换发行费并入超募资金管理[7] - 已累计回购股份586326股，支付1780.95万元，含超募1201万元[7] - 超募资金余额10508.36万元[7] 资金使用 - 拟用3200万元超募资金永久补充流动资金，占比29.86%[10] - 承诺每十二个月内补流不超超募总额30%[11] 决策进展 - 2024年9月18日相关议案通过董监事会，待股东大会审议[12] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意相关事项[13][14][16]

员工持股计划基本情况 - 参加总人数不超过25人，董事、高级管理人员4人[10][25] - 预计使用资金总额不超过1077.75万元[10][35] - 涉及资金规模不超过1077.75万份，标的股票数量不超过45.00万股，约占草案公告日公司股本总额0.60%[11][30] - 受让公司回购股票的价格为23.95元/股[11][32] - 存续期为48个月，锁定期12个月，分三期解锁，比例为40%、30%、30%[12][40][41] 考核目标 - 公司层面2024年以2023年营业收入为基数，增长率目标值30%，触发值21%[43] - 个人层面考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[44] 管理与决策 - 持有人会议提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[51] - 议案经出席会议持有人超50%（不含）份额同意表决通过，部分需2/3以上[53] - 30%以上份额员工可提临时提案，持有人可提议召开临时会议[53][54] - 管理委员会3名委员，主任过半数选举产生，任期为存续期[55] - 管理委员会会议提前3日通知，主任5日内召集主持[56] - 会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[57] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意，董事会提交股东大会审议[63] - 存续期满未展期或股票全出售可终止，其他同变更[64] 收益分配与权益处理 - 存续期内标的股票交易收益等每年可分配[65] - 持有人按份额享资产收益权，放弃表决权[66] - 锁定期内派息，现金股利锁定期结束后管委会决定分配[67] - 持有人职务变更等情况，已解锁份额一般不变，未解锁部分管委会收回处置[67][68][69][71] 其他 - 公司已累计回购股份586,326股，占总股本0.7776%，支付资金17,809,509.69元[29] - 董事和高管对应股票数量不超13.00万股，占比28.89%；核心骨干不超32.00万股，占比71.11%[37] - 本持股计划需提交股东大会审议，解释权归董事会[78]

员工持股计划基本信息 - 参加对象总人数不超过25人，董事、高级管理人员4人[10][25] - 预计使用资金总额不超过1077.75万元[10][35] - 涉及资金规模不超过1077.75万份，标的股票数量不超过45.00万股，约占草案公告日公司股本总额0.60%[11][30] - 受让公司回购股票的价格为23.95元/股[11][32] - 存续期为48个月[12][40] - 所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为12个月、24个月、36个月，每期解锁比例分别为40%、30%、30%[12][41] 公司回购情况 - 公司已回购股份586,326股，占总股本0.7776%，支付资金17,809,509.69元[29] 人员份额分配 - 董事和高管合计份额对应股票不超13.00万股，占比28.89%；核心骨干人员不超32.00万股，占比71.11%[37] 考核目标 - 公司层面2024年以2023年营业收入为基数，营业收入增长率目标值为30%，触发值为21%[43] - 个人层面考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[44] 管理规则 - 持有人会议每项议案经出席持有人所持超过50%（不含50%）份额同意视为表决通过（本持股计划约定需2/3以上份额同意的除外）[53] - 单独或合计持有本持股计划30%以上份额的员工可在持有人会议召开前3日提交临时提案[53] - 单独或合计持有本持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人临时会议[54] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，主任由全体委员过半数选举产生[55] - 管理委员会委员任期为本持股计划的存续期[55] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[57] 变更与终止 - 持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会提交股东大会审议通过[63] - 持股计划存续期满未展期或股票全部出售可终止，其他情况终止条件同变更[64] 收益分配 - 持股计划存续期内，标的股票交易收益等每个会计年度可按份额分配[65] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，锁定期结束后由管理委员会决定分配[67] 持有人权益变动 - 持有人职务变更仍在公司或子公司任职，已解锁份额不变[67] - 持有人降职、离职、退休、丧失劳动能力、身故等情况，已解锁持股计划份额一般不变，未解锁份额部分由管理委员会收回处置[68][69][71] 其他 - 本持股计划持有人中王润合及部分董高人员与计划存在关联关系，审议相关提案时应回避表决[74] - 本持股计划与控股股东、实控人、董监高不构成一致行动关系[74] - 本持股计划自愿放弃所持公司股票表决权[75]

人员变动 - 独立董事冯燕春因个人原因申请辞职，股东大会选新董事后生效[2] - 冯燕春辞职后，独立董事占比将低于三分之一[2] 董事提名 - 董事会提名陈伟勇为独立董事候选人，任期至第三届董事会届满[3] - 陈伟勇任职资格经备案审核后提交股东大会审议[3] - 陈伟勇符合任职资格，无违规违法等情况[4][8]