股东大会信息 - 2024年10月9日于北京海淀区召开股东大会[2] - 36人出席，所持表决权39,810,403，占比53.2134%[2] 股权信息 - 截至登记日总股本75,399,000股，回购专户586,326股无表决权[2] - 本次大会享有表决权股份总数74,812,674股[2] 人员出席情况 - 5名董事出席4人，3名监事全出席，董秘参会[4] 议案表决情况 - 《2024年员工持股计划（草案）》同意票4,304,559，比例98.9275%[5] - 变更会计师事务所同意票39,765,037，比例99.8860%[6] - 超募资金相关议案同意票39,763,537，比例99.8823%[6] - 选举陈伟勇为独董得票39,678,673，占比99.6691%[6] 律师意见 - 见证律所认为会议合法有效[8]

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协 议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 30 日发布证监许可 [2023]1172 号《关于同意远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》，同意首次公司公开发行股票 的注册申请，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,888.00 万股，每股发行价格为人民币 39.90 元，募集资金总额为 75,331.20 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 67,230.02 万元。 公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 7 月 21 日进 行了审验，并出具天职业字（2023）验字第 41997 号《远江盛邦 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-056 二、本次《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募 集资金专 ...

致:远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 康伏律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel .: 010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2195 号 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受远江盛邦(北京)网络安 全科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共 ...

公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会第十五 次会议、2024 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金及自有资金通过上海证券交易 所系统以集中竞价交易的方式进行股份回购，回购股份将用于公司员工持股计划 或股权激励，回购价格不超过人民币 50 元/股（含），回购资金总额不低于人民 币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自董事会审议通 过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。实际回购股份起始之日为自股东 大会审议通过此议案之日，终止之日与前述日期相同。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-011）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

重要内容提示： 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 27 日发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 16 日上 午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-054 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日 上午 11:00-12:00 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日(星期 ...

市场扩张和并购 - 2024年6月27日公司用3000万元收购并增资认购天御云安部分股权[2] - 交易完成后公司持有天御云安62.5%股权[2] - 2024年9月23日天御云安完成工商变更登记[3] - 天御云安注册资本800万元[3] - 收购资金为自有资金，目标公司已纳入合并报表[5] 协同效应 - 天御云安业务、产品及技术与公司卫星互联网技术形成协同[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为10月9日，现场会议14:00开始[1][14] - 现场会议地点为北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北楼二层会议室[14] - 网络投票起止时间为2024年10月9日，交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[14] - 出席会议的股东及股东代表须在会议召开前半小时到达现场办理签到手续[5] - 股东及股东代表发言或提问时间不超过5分钟，次数不超过2次[6][8] 员工持股计划 - 《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要全文于2024年9月19日在上海证券交易所网站披露[18] - 公司拟定《2024年员工持股计划管理办法》，全文于2024年9月19日在上海证券交易所网站披露[20] - 董事会提请股东大会授权办理2024年员工持股计划相关事宜，授权自股东大会通过至持股计划实施完毕有效[23] 审计机构变更 - 公司拟改聘信永中和会计师事务所担任2024年度审计机构[27] - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[27] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户30家[27] - 2024年审计收费将根据多因素确定，董事会提请授权管理层与信永中和协商确定[32] 募集资金情况 - 公司首次公开发行1888.00万股，每股发行价39.90元，募集资金总额75331.20万元，净额67230.02万元，超募资金10718.25万元[37] - 募集资金投资项目包括网络空间地图等5个项目，投资总额56511.77万元[39][40] - 公司已累计回购股份586326股，支付资金1780.95万元，其中超募资金1201万元[41] - 截至公告披露日，超募资金余额10508.36万元[41] - 公司拟使用3200万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额（不含未置换发行费）29.86%[43] 独立董事选举 - 拟选举陈伟勇为第三届董事会独立董事，任期自股东大会通过至第三届董事会届满[46]

公司概况 - 盛邦安全2010年12月7日成立，2015年11月17日变更为股份公司，2023年7月26日在上交所上市[12] 员工持股计划 - 持有人不超25人，董事、高管4人[15] - 存续期48个月，标的股票分三批解锁，比例40%、30%、30%[16][17] - 受让股份不超45万股，约占股本0.6%，实施后累计不超10%，单个不超1%[17] 审议进程 - 2024年9月多项会议审议相关议案，部分待股东大会审议[21][22] - 已聘请律所出具法律意见，尚需会前公告[22][23][24]

持股计划规模与资金 - 标的股票规模不超过45.00万股，约占公司股本总额0.60%[7] - 预计使用资金总额不超过1,077.75万元[9] 持股计划时间安排 - 存续期为48个月，自最后一笔标的股票过户起算[11] - 锁定期为12个月，期满后分三期解锁，比例为40%、30%、30%[11] 考核目标 - 2024年以2023年营业收入为基数，增长率目标值30%，触发值21%[13] 解锁比例 - 2024年营收增长率A≥30%，公司层面解锁比例100%；21%≤A＜30%，解锁比例X = A/30%；A＜21%，解锁比例0%[13] 股份来源 - 股份来源为公司回购专用账户回购的盛邦安全A股普通股股票[8] 会议相关 - 董事会及职工代表大会审议通过后2个交易日内公告决议和草案[16] - 召开持有人会议，管理委员会提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[21] - 议案经出席持有人会议持有人超50%份额同意表决通过，约定需2/3以上除外[23] - 单独或合计持有30%以上份额员工可在持有人会议前3日提交临时提案[23] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提议召开临时会议[23] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人[26] - 会议召开前3日通知全体委员，不定期召开[27] - 主任接到提议后5日内召集和主持临时会议[27] - 会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[27] 信息披露 - 公司将标的股票过户至持股计划名下后，2个交易日内披露情况[17] 授权与管理 - 股东大会授权董事会全权办理持股计划事宜，有效期至实施完毕[29][30] - 持股计划由公司自行管理，可视情况聘请专业机构[31] 变更与终止 - 公司实际控制权变更等情况，持股计划不变更[32] - 持股计划变更需出席持有人会议持有人2/3以上份额同意，董事会提交股东大会审议[33] - 存续期满未展期或股票全出售可终止，其他情况终止需2/3以上份额同意并经股东大会审议[34][35] 清算与分配 - 存续期届满，管理委员会30个工作日内完成清算并分配财产[36] 持有人权益 - 持有人按份额享有资产收益权，放弃表决权，存续期内份额处置受限[37] 特殊情况处理 - 持有人职务变更等情况，已解锁份额一般不变，未解锁份额按情况处理[39][40][41][42] - 锁定期内公司派息，现金股利计入资产，锁定期结束后管理委员会决定分配[38] - 公司融资时，管理委员会提交持有人会议决定是否参与及方案[38] - 持有人因其他原因身故，已解锁份额不变，未解锁份额管理委员会收回处置[43] - 管理委员会有权分配收回份额，未分配部分公司择机出售，收益归公司[43] 其他规定 - 未说明情况由管理委员会认定处理[43] - 持股计划财务等按法规和公司规定执行，员工个税自行承担[45] - 审议通过持股计划不构成聘用期限承诺，劳动关系按合同执行[45] - 持股计划无第三方为员工提供资助等安排[45] - 持股计划解释权属董事会，尚需提交股东大会审议[45]

审计机构变更 - 公司拟聘任信永中和为2024年度审计机构，原聘任为天职国际[2] - 2024年9月18日董事会审议通过变更议案[10] - 变更事项尚需股东大会审议通过生效[11] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计30.15亿元，证券9.96亿元[4] - 2023年上市公司年报审计364家，收费4.56亿元，同行业30家[4] - 近三年受行政处罚1次等，47名从业人员受罚多次[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[4] 天职国际情况 - 已为公司服务5年，对2023财报出具标准无保留意见[8] 人员情况 - 信永中和邓登峰等三人2024年开始为公司提供审计服务[6]