董事会换届 - 2025年4月28日开展董事会换届选举[1] - 第三届董事会由6名董事组成[1] - 董事任期自2024年年度股东大会通过起三年[2] 董事候选人 - 提名权晓文等5人为董事候选人[2] - 权晓文持股占总股本24.44%[8] - 韩卫东持股占总股本5.31%[11] - 陈四强持股占总股本1.74%[12] - 谢青、陈伟勇未持股[14][15]

业绩审计 - 信永中和会计师事务所对盛邦安全2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 关联资金 - 关联自然人权晓荣2024年期初、期末余额3万，往来、偿还累计18万[12][20] - 非经营性资金占用期初、期末余额均为1万[12] - 其他关联资金期初、期末余额3万，往来、偿还累计18万[12] - 2024年所有关联方期初、期末余额3万，往来、偿还累计18万[20] 未明确金额 - 文中提及6000万元但未明确主体[17]

业绩相关 - 2024年度研发投入7398.87万元，占营收25.21%[4] - 截至2025年2月6日，累计回购股份58.8万股，支付1786.79万元[11] 用户数据 - 2024年发布的平台吸引5000+注册用户[4] 未来展望 - 2025年计划常态化召开业绩说明会不少于3场[14] - 2025年结合目标对高管进行绩效业绩考核[15] 新产品和新技术研发 - 2024年发布互联网空间资产探测平台，地址库超62亿+[4] - 截至2024年末，累计获发明专利48项，软件著作权162项[4] 市场扩张和并购 - 2024年收购北京天御云安科技有限公司[2] 其他新策略 - 2024年牵头的标准入选立项清单[5] - 2024年加强财务管理，对闲置资金现金管理[8] - 2024年建立完善法人治理机构及运作机制[9] - 2024年召开会议审议通过股份回购方案[10][11] - 2024年设立员工持股计划[15]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[3][4][14] - 2024年未发现非财务报告重大、重要和一般缺陷[15] 未来展望 - 2025年持续推进内部控制体系建设与完善[17] - 2025年强化对内部控制制度执行监督检查[17] - 2025年深入评估关键业务领域重点环节[17] - 2025年加大内控培训力度，推行精细化管控[17]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月19日14点召开[2] - 会议地点为北京市海淀区上地九街9号数码科技广场北区2层[2] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[2] - 股权登记日为2025年5月14日[13] - 现场出席会议预约登记2025年5月16日17:00前完成[14] - 会议联系电话为010 - 62966096[16] 议案信息 - 审议非累积投票议案10项，累积投票议案2项[4] - 累积投票议案应选非独立董事3人，独立董事2人[4][5] - 特别决议议案为议案5、议案9[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、7、8、9[6] 投票规则 - 采用累积投票制，股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[23] - 股东可集中或任意组合投选举票数[23] - 委托书中未作具体指示，受托人有权按自己意愿表决[22]

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-020 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 18 日发出通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯 表决方式召开，会议由监事会主席刘天翔召集和主持，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司 章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 监事会认为，公司《2024 年度监事会工作报告》符合《公司法》《证券法》 《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》《远江盛邦安全科技集团股份有限 公司监事会议事规则》等规定，同时，确认公司经营层认真履行有关法律、法规 赋予的职权开展各项管理工作。监事会同意公司《2024 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2025年4月18日发通知，4月28日召开[2] - 会议应到董事5人，实到董事5人[2] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》5票同意通过[3] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》等6项议案需提交股东会审议，均5票同意[6][7][10][12] - 《关于召开2024年年度股东会的议案》0票同意，0票反对，0票弃权[18]

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润为1628506.74元[3] - 2024年经营活动现金流量净额为 -63386705.83元[3] - 2024年末母公司报表期末未分配利润为123073300.15元[3] 利润分配 - 2024年度不派现、不转增、不送股[2] - 利润分配预案尚需提交2024年年度股东会审议[2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下降96.97%至0.02元，2023年为0.66元，2022年为0.82元 [1] - 每股净资产小幅下降2.11%至13.02元，2023年为13.3元，2022年为4.76元 [1] - 每股公积金微增0.3%至10.04元，2023年为10.01元，2022年为1.69元 [1] - 每股未分配利润下降2.58%至1.51元，2023年为1.55元，2022年为1.34元 [1] - 营业收入微增1.03%至2.94亿元，2023年为2.91亿元，2022年为2.36亿元 [1] - 净利润大幅下降95.35%至0.02亿元，2023年为0.43亿元，2022年为0.46亿元 [1] - 净资产收益率大幅下降97.85%至0.16%，2023年为7.43%，2022年为18.71% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有825.14万股，占流通股比26.18%，较上期减少288.21万股 [1] - 魏春梅持股120.2万股（占比3.81%），减持5.15万股 [2] - 周华金持股115.71万股（占比3.67%），减持20.87万股 [2] - 长城久嘉创新成长混合A新进持股100.63万股（占比3.19%） [2] - 金凤霞持股97.6万股（占比3.1%），减持49.31万股 [2] - 何永华持股83.84万股（占比2.66%），减持25万股 [2] - 宁琛新进持股75万股（占比2.38%） [2] - 姚寅之持股65.6万股（占比2.08%），减持35.4万股 [2] - 谢亮新进持股58.26万股（占比1.85%） [2] - 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司持股54.16万股（占比1.72%），减持46.52万股 [2] - 建信基金新进持股54.14万股（占比1.72%） [2] - 国泰君安证券资管（原持股112.53万股，占比3.57%）、北京利安日成科技有限公司（原持股100.64万股，占比3.19%）、董向群（原持股90.53万股，占比2.87%）、产业投资基金有限责任公司（原持股90.29万股，占比2.87%）退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司未公布分红送配方案，不分配不转增 [3]

募集资金情况 - 公司公开发行1888.00万股，募集资金总额753120万元，净额67230.02万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金19966.86万元，剩余49084.19万元[3] - 2024年1月16日同意以4872.67万元募集资金置换自筹资金[13] - 截至2024年12月31日，744.78万元已支付发行费用自筹资金并入超募资金管理[14] 资金使用与管理 - 2024年公司无闲置募集资金补充流动资金情况[15] - 2023 - 2024年公司多次签署监管协议[6][7][8] - 2023年8月8日和2024年4月25日公司同意使用不超5亿元闲置资金现金管理[16][17] - 2024年公司闲置资金现金管理有多笔交易[20] - 2024年9月18日公司同意用3200万元超募资金补流，年末已用596.6万元[22] 项目投资进度 - 2024年公司募集资金净额67230.02万元[38] - 工业互联网安全项目本报告期投入2222.74万元，进度22.67%[38] - 数字化营销网络建设项目本报告期投入6972.52万元，进度85.97%[38] - 网络空间地图项目本报告期投入1480.70万元，进度7.10%[39] - 研发中心建设项目本报告期投入2194.3万元，进度17.22%[39] - 补充流动资金项目本报告期投入2656.33万元，进度100.00%[39] - 承诺投资项目本报告期投入5526.59万元，进度31.62%[39] - 年创业半分中文资金本报告期投入596.60万元[39] 其他事项 - 2023年8月10日至2024年4月2日公司现金管理超额度，后赎回[28] - 2024年公司同意以1500 - 3000万元回购股份，年末已用1201万元[25][26] - 保荐机构对公司2024年度募集资金情况无异议[32]