董事会会议决议 - 第二届董事会第五次会议于2025年11月24日召开，应到董事9人，实到9人，会议召集召开符合规定 [2] - 会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] 并购贷款核心条款 - 公司拟向中国银行深圳宝安支行申请人民币9000万元并购贷款，借款期限为84个月，利率为浮动利率 [3][10] - 贷款将用于支付收购嘉洋电池股权或置换已支付的并购交易款项 [3] - 公司将以持有的控股子公司嘉洋电池60%的股权提供质押担保 [3][11] 并购交易背景 - 公司于2024年9月以总计人民币1.5亿元收购嘉洋电池60%股权并取得控制权，其中1.4825亿元收购59.3%股权，175万元收购0.7%股权 [7] - 嘉洋电池已于2025年10月完成股份制改制，企业名称变更为深圳市嘉洋电池股份有限公司 [8] 融资授权与审批 - 本次并购贷款金额在公司2024年年度股东会审议通过的授信额度范围内，该额度为敞口余额不超过15亿元人民币，低风险业务余额不超过2亿元人民币 [9] - 本次申请并购贷款事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议 [9] 质押标的公司概况 - 质押标的公司为深圳市嘉洋电池股份有限公司，注册资本为人民币1000万元，成立于2006年7月26日 [9] - 公司经营范围包括电池、电子产品的技术开发生产和销售、集成电路设计、新兴能源技术研发等 [10]