关于南京莱斯信息技术股份有限公司股价严重异常 波动相关情况的回函 南京莱斯信息技术股份有限公司: 你公司《南京莱斯信息技术股份有限公司股票交易严重异常 波动问询函》收悉。经自查核实,现就相关事项回复如下: 二、本公司确认,在股票交易严重异常波动期间(2024年3 月 8 日至 3 月 21 日),不存在买卖你公司股票的情形。 特此回函! 2024.年3月22日 一、截至本回函出具日,本公司不存在涉及你公司的应披露 而未披露的重大信息,包括但不限于其他重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-003 南京莱斯信息技术股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 交易连续 10 个交易日内（2024 年 3 月 8 日至 2024 年 3 月 21 日）日收盘价格涨 幅偏离值累计达到 100%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所科创 板股票异常交易实时监控细则》等有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披露的重大信息。 公司首次公开发行价格为 25.28 元/股，截至 2024 年 3 月 21 日，公司收 盘价为 64.62 元/股，高于公司首次公开发行股票价格。根据中证指数有限公司 发布的数据，截至 2024 年 3 月 21 日，公司最新滚动市盈率为 10 ...

关于南京莱斯信息技术股份有限公司 股票交易严重异常波动情况的回函 悉。经自查核实,现就相关事项回复如下: 一、截至本函出具日,本公司不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信 特此函复。 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 你公司《南京莱斯信息技术股份有限公司股票交易严重异常波动问询函》收 二、本公司确认,在股票交易严重异常波动期间（3 月 8 日至 3 月 21 日）, 南京莱斯信息技术股份有限公司: 本公司不存在买卖你公司股票的情形。 日 N ...

公司概况 - 公司是我国空管系统领域的龙头企业，背靠中国电科28所，具备长期技术积累和研发创新能力[3][5] - 公司在空管业务领域持续布局机场信息化和国际化，市场前景向好[3] - 公司首次覆盖，给予“买入”评级，预计未来几年营收和净利润将保持稳定增长[2] 财务表现 - 公司2023年实现营业收入16.75亿元，归母净利润1.31亿元，较上年同期分别增长6.30%和46.87%[8] - 公司2022-2025年总收入分别为1575.88百万元、1675.22百万元、2010.69百万元、2421.65百万元，毛利率分别为28%、28.98%、29.57%、30.10%[72] 技术创新 - 公司提供全球规模最大的空管自动化系统，实现空管场面运行保障能力国际领先[47] - 公司在国内空管自动化系统市场占有率达42%，全国领先[49] 未来展望 - 公司预计2023-2025年的营收和净利润增速分别为6%、20%、20%和47%、25%、28%，对应PE分别为45/36/28倍[2] - 公司预计2023-2025年各业务领域营收增速分别为23%、30%、30%（民航交通）、-20%、8%、7%（城市治理）、53%、20%、20%（道路交通运输）、-52%、10%、10%（企业级信息集成平台）[71]

会议基本信息 - 会议时间为2024年3月8日 - 2024年3月11日 [3] - 会议地点在江苏省南京市秦淮区永智路8号 [3] - 参与单位包括开源证券、兴业证券等众多证券、基金、保险、投资机构 [2][3] - 上市公司接待人员有财务负责人、董事会秘书王旭，董事会办公室主任王伟，证券事务代表张安安 [4] 2023年经营业绩 - 实现营业收入167,521.79万元，较上年同期增长6.30% [4] - 实现归属于母公司所有者的净利润13,144.58万元，较上年同期增长46.87% [4] 业务情况 在手订单 - 在手订单充足，在空管、交管以及城市治理三大领域有序推进项目实施 [5] 机场业务 - 2023年协同东部机场集团等，以淮安机场为标杆开展综合试点应用并面向全国中小机场推介，未来推进核心产品研制和市场拓展 [5] 国际业务 - 紧跟“一带一路”契机，拓展与国内基础设施建设相关单位合作生态，推进伊拉克、安哥拉等重大项目落地 [6] 低空经济领域 - 以项目建设为契机，开展低空飞行服务解决方案、低空通航服务系统等产品研制，构建低空飞行服务保障体系 [6] 交管业务 - 以“交通强国”战略为指引，2023年新拓信阳、长治、海口等多地市场，提升市场份额 [6] 城市治理业务 - 紧抓“成渝经济圈”发展战略、浙江省数字化改革总体方案实施等机遇，依托成都、金华标杆项目，布局西南、华东市场 [7] 人员与激励 - 人员结构总体稳定，未来根据经营情况优化人员结构，健全人才引进和培养体系 [7] - 重视人才激励，后续结合业务发展适时推出股权激励等中长期激励计划 [7] 业绩预期 - 2024年一季度尚未结束，总体经营稳中向好，具体情况关注后续公告 [5]

业绩总结 - 公司2023年预计实现营业收入16.75亿元，同比增长6.3%[1] - 公司2023年毛利率同比提升，净利润大幅增长，归母净利润1.19亿元，同比增长35.23%[2] - 公司2025年预计每股收益为1.15元，较2022年增长57.53%[12] - 公司2025年预计净利润为19.5亿元，较2022年增长105.26%[12] 未来展望 - 公司在低空经济领域持续发展，预计到2025年中国低空经济市场规模将达到1.5万亿元[6] 股票投资评级 - 公司股票投资评级为买入，股价为23.29元[12]

公司基本信息 - 证券代码 688631，证券简称莱斯信息，为南京莱斯信息技术股份有限公司 [1] - 2023 年 12 月 20 日召开分析师会议，地点为进门财经 [1] - 接待人员有财务负责人、董事会秘书王旭，董事会办公室主任王伟，证券事务代表张安安 [1] - 参与单位包括易方达基金、国新投资等众多机构 [1] 经营业绩 - 截至今年三季度末，累计实现营业收入 9.67 亿元，同比增长 14.76% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润 1,206.62 万元，同比增长 1,111.41% [2] 业务拓展 三大业务 - 民航空管领域：立足空管自动化市场优势，推进空管系统国产化替代，以淮安机场标杆项目拓展市场 [2] - 道路交通领域：发挥技术及产品优势，夯实全国性市场布局，提升市场份额和影响力 [2] - 城市治理领域：围绕成都、金华东西部重大标杆项目开展市场拓展并辐射周边 [2] 机场领域 - 依托空管侧优势，加快机场领域业务拓展，推进大型机场 IIS 系统等核心产品研制 [2] 海外业务 - 紧抓“一带一路”政策契机，与国内基础设施建设相关单位合作，推介民航空管等产品及服务 [2] 未来展望 - 明年聚焦主营业务发展和核心技术创新，加大产品技术和研发投入，提高投入绩效 [3] 费用情况 - 销售费用增长因人员薪酬增长，出差及市场推广等业务交流频率增加，差旅费等增多 [3] 内部管理 - 自上市以来按法律法规规范运作，未来继续奉行严格治理准则推动高质量发展 [3]

中信证券股份有限公司关于南京莱斯信息技术股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为南京莱斯 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"莱斯信息"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司首次公开发行网下 配售限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 17 日出具的《关于同意南京莱斯 信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 40,870,000 股，并于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所科创板上 市，公司首次公开发行股票完成后总股本为 163,470,000 股，其中有限售条件流通股 129,926,915 股，占 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2023-013 南京莱斯信息技术股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本次股票上市流通总数为 2,175,503 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 28 日。 于 2023 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南京 莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本 次解除限售并申请上市流通股份数量为 2,175,503 股，现限售期即将届满，将于 2023 年 12 月 28 日起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开 发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导 致股本数量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，各配售对象承诺 所获配的股票限售期限为自公司首次公开发行股票并上市之日起 6 个月。除上述 承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。 本公 ...

公司经营情况 - 2023年前三季度，公司实现营业收入9.67亿元，同比增长14.76%；归属于上市公司股东的净利润1,206.62万元，同比增长1,111.41% [2] - 第三季度公司实现营业收入4.40亿元，同比增长14.16%；归属于上市公司股东的净利润2,461.18万元，同比增长15.44% [2] 后续经营展望 - 面对当前经济形势，公司强化市场布局，加大开拓力度，四季度招投标高峰各领域预计有项目落地 [2] 各领域项目情况 空管领域 - 福州自动化项目单体规模超9,000万元，呼和浩特、兰州等多地重大项目通过验收 [2] - 成都区管主用自动化扩容实现西南区域国产化替代 [2] - 成功落地首个民航空管大数据平台——新疆空管局空管信息共享平台项目 [2] 机场领域 - 加大机场领域市场开拓力度，协同东部机场集团，开展淮安机场综合试点应用，打造中小机场智慧机场整体解决方案标杆 [2][3] - 基于“四型机场”智慧解决方案，推进大型机场IIS系统、机场运行资源智能分配系统等核心产品研制 [3] 国际业务 - 紧跟“一带一路”契机，拓展国际市场，推进伊拉克、安哥拉、柬埔寨、津巴布韦等重大项目落地和建设 [3] 城市治理业务 - 紧抓“成渝经济圈”“浙江省数字化改革总体方案”机遇，围绕成都、金华标杆项目，辐射拓展西南、华东市场 [3] 交管业务 - 以“交通强国”战略为指引，以华东、华北、西南等重点区域为主战场，打造重大项目标杆，落实江苏扬州、浙江宁波等项目 [3] - 新拓海南海口、河南信阳、山西长治等多地市场，提升市场份额和影响力 [3] 业务发展规划 - 目前三大业务营收占比较均衡，未来优化产业结构，提升高毛利率业务收入占比，带动整体盈利水平提升 [3] 新兴业务布局 卫星通信领域 - 受托开展国家人防卫星通信网管中心相关卫星信道租赁及运维服务业务，为各地人防办提供租赁服务，定期签订租赁协议，卫星信道收入平稳 [3][4] 低空通航领域 - 协同二十八所空中交通管理系统全国重点实验室，结合项目建设，开展低空飞行服务解决方案、低空通航服务系统等通航产品研制 [4]