公司运营与治理 - 公司于2025年10月29日召开第三届第三次董事会会议，审议了2025年第三季度报告等文件 [1] - 公司2024年全年营业收入中，专用设备制造行业占比99.35%，其他业务占比0.65% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为188亿元 [1] 行业与市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的关键因素 [1]

选聘流程 - 选聘需经审计委员会、董事会和股东会审议[4] - 特定人员可向董事会提聘请议案[8] - 采用竞争性谈判等方式，发布文件并公示结果[8] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%[11] - 审计费用报价分值权重不高于15%[11] 审计费用 - 较上一年度下降20%以上需说明情况[13] - 聘任期内可协商调整[13] 聘期规定 - 聘期一年，到期可续聘[14] - 特定人员承担审计业务有年限限制[14][15] 解聘改聘 - 解聘、改聘需经审计委员会、董事会和股东会决定[17] - 提前20天通知，第四季度结束前完成选聘[18] - 改聘需提前寄解聘通函及陈述给股东[20] 报告披露 - 审计委员会提交履职和监督报告[8] - 公司每年披露履职和评估报告[21] 其他规定 - 不得在年度报告审计期间改聘[18] - 审计委员会关注特定情形[21] - 违规处理及资料保存规定[21][23] - 制度自H股上市之日起生效[25]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.79亿元人民币，同比增长3.98%[3] - 年初至报告期末累计营业收入为9.34亿元人民币，同比增长30.03%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5677.92万元人民币，同比增长4.41%[3] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为1.99亿元人民币，同比增长28.20%[3] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的扣非净利润为1.93亿元人民币，同比增长30.45%[3] - 营业总收入为933,504,506.54元，相比去年同期的717,908,620.89元增长约30.0%[19] - 净利润为198,812,348.70元，相比去年同期的155,075,818.34元增长约28.2%[20] - 基本每股收益为1.51元/股，相比去年同期的1.18元/股增长约28.0%[20] 成本和费用 - 第三季度研发投入为2740.34万元人民币，同比增长6.14%[4] - 年初至报告期末累计研发投入为8835.66万元人民币，同比增长18.20%[4] - 研发费用为88,356,599.86元，相比去年同期的74,751,860.34元增长约18.2%[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3571.90万元人民币，同比改善13.88%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增长59.2%，从4.77亿元增至7.60亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-4148万元改善至-3572万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额增长29.3%，从1.03亿元增至1.33亿元[24] - 购建固定资产等长期资产的现金支出增长52.9%，从3872万元增至5920万元[24] - 支付给职工的现金增长5.2%，从1.02亿元增至1.08亿元[23] - 支付的各项税费减少27.6%，从6278万元降至4550万元[23] - 分配股利等筹资活动现金流出减少53.8%，从1.05亿元降至4854万元[24] - 现金及现金等价物净增加额显著改善，从-4231万元转为正增加4892万元[24] - 期末现金及现金等价物余额增长99.3%，从1.47亿元增至2.94亿元[24] 资产和负债变动 - 公司货币资金为3.259亿元，较期初6.710亿元减少约51.4%[14] - 交易性金融资产为3.063亿元，较期初1.022亿元增长约199.7%[14] - 应收账款为8.647亿元，较期初8.569亿元略有增长[14] - 存货为8.500亿元，较期初5.778亿元增长约47.1%[14] - 流动资产合计为26.498亿元，较期初24.242亿元增长约9.3%[14] - 应收票据为0.917亿元，较期初0.498亿元增长约84.2%[14] - 在建工程从87,526,908.84元增至131,308,162.01元，增长约50.0%[15] - 短期借款从3,185,933.00元增至10,492,528.00元，增长约229.3%[15] - 合同负债从41,178,984.83元增至67,655,893.84元，增长约64.3%[15] - 应交税费从2,288,648.90元大幅增至40,614,446.38元[15] - 未分配利润从496,571,362.76元增至646,816,255.68元，增长约30.2%[16] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为20,563名[11] - 第一大股东程卓持股36,787,490股，占总股本比例27.92%[11] - 第二大股东宁波亚歌创业投资合伙企业持股9,450,000股，占总股本比例7.17%[11] 总资产和权益 - 报告期末总资产为30.66亿元人民币，较上年度末增长9.95%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为22.13亿元人民币，较上年度末增长7.31%[4] - 公司总资产从2,788,843,157.82元增长至3,066,468,369.50元，增长约10.0%[15][16]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于11月13日13:00 - 14:00举行[2][3][5] - 投资者可在11月12日16:00前通过上证路演中心或邮箱提问[2][5] - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][5] - 参加人员有董事长程卓、总经理方林等[5] 报告与联系信息 - 公司2025年10月30日披露《2025年第三季度报告》[2] - 联系部门为证券部，电话0551 - 63826207，邮箱yzwei@cfmee.cn[6]

多元化政策 - 公司制定董事会成员及员工多元化政策助力可持续发展[4] - 政策自公司H股在港交所挂牌上市日起生效[8] 候选人评核 - 评核董事候选人考虑多元化观点、资格等条件[4] - 评核独立非执行董事候选人考虑上市地监管规则[6] 政策落实 - 提名委员会按程序履职，定期评估政策并监察落实[7] - 公司每年在企业管治报告中评核及汇报执行情况[9] 目标制定 - 提名委员会协助董事会制定多元化可计量目标或计划[10]

议案审议 - 会议审议三项议案，包括制定《董事会成员及员工多元化政策（H股适用）》等[16][17] 发行计划 - 公司拟申请公开发行H股比例上限约占发行并上市后总股本25%（行使超额配售选择权前）[25] - 承销商可选择行使不超过H股基础发行股数15%的超额配售选择权[25] 会议安排 - 会议时间为2025年11月14日14：30[15] - 现场会议地点在合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室[15] - 网络投票起止时间为2025年11月14日[15] - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[11]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会11月14日14点30分在合肥高新区召开[2] - 网络投票11月14日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][4] - 本次股东会审议3项议案，10月29日经董事会通过[5] 股权与登记 - A股股权登记日为2025年11月11日，代码688630[9] - 会议登记时间为11月13日，可多种方式登记[10] 其他 - 授权委托书需明确相关信息并选表决意见[18]

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-050 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三次会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事 发出通知，2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长程卓召 集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《合肥芯碁微电子装备股份有限 公司 2025 年第三季度报告》符合相关法律法规及《公司章程》的有 1 关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财 务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 ...

公司财务表现 - 第三季度营收为2.79亿元，同比增长3.98% [1] - 第三季度净利润为5677.92万元，同比增长4.41% [1] - 前三季度累计营收为9.34亿元，同比增长30.03% [1] - 前三季度累计净利润为1.99亿元，同比增长28.20% [1]

文章核心观点 - A股市场持续回暖，上证指数一度突破4000点，刷新10年新高 [3] - 外资公募在三季度普遍加仓A股，显示对A股投资吸引力的认可 [3] - 合格境外投资者制度优化方案落地，消除外资公募在短线交易规则上的差异，有利于吸引更多境外资金流入中国市场 [3] 外资公募整体持仓概况 - 三季度9大外资公募中有6家进行股票增持，安联基金和施罗德基金的股票市值增长率分别高达77.10%和82.03% [5] - 外资公募热门布局方向包括易中天、工业富联、生益科技、胜宏科技等 [5] - 摩根基金(中国)股票市值最高，达756.73亿元，股票占比38.09%，增长率23.01% [4] - 贝莱德基金管理股票占比最高，达54.56%，但股票市值增长率为-4.95% [4] 主要外资公募持仓分析 摩根大通基金 - 资产规模高达2132.19亿元，持有194只标的，合计市值约756.73亿元 [6] - 前20大重仓股中17只个股上涨，8只涨幅超50%，第一大重仓股宁德时代持有市值36.63亿元，年初以来涨幅45.29% [6][7] - 大幅减持胜宏科技731.31万股，该股年初以来涨幅高达676.91% [7] - 新进建仓洛阳钼业6306.31万股，持有市值9.90亿元 [8] 摩根士丹利基金 - 资产规模270.04亿元，持有164只标的，合计市值约113.78亿元 [9] - 重仓股涵盖医药、AI方向，前20大重仓股今年来收益均值140.35%，8只涨幅超100% [9] - 第一大重仓股新易盛持有市值4.67亿元，年初以来涨幅255.27% [10] - 加仓工业富联348.50万股，该股年初以来涨幅244.14% [11] 宏利基金 - 资产规模1066.10亿元，持有208只标的，合计市值约183.09亿元 [12] - 配置方向以算力产业链的CPO、PCB为主，前20大重仓股中19只上涨，12只涨幅超100% [12] - 前三大重仓股为新易盛、沪电股份、立讯精密，其中新易盛和沪电股份分别被减持315.24万股和348.57万股 [13] - 第一大加仓股为立讯精密，加仓601.25万股，持有市值达5.03亿元 [14] 贝莱德基金 - 资产规模62.79亿元，持有47只标的，合计市值从15.51亿元增至32.64亿元 [15] - 前20大重仓股涨幅均值46.77%，6只涨幅超50%，7只个股持有市值过亿 [15] - 第一大重仓股宁德时代加仓40.06万股，持有市值约2.11亿元 [16] - 主要加仓中国平安、美的集团、招商银行等白马股，清仓式减持紫金矿业296万股 [17] 路博迈基金 - 资产规模105.33亿元，对11月A股市场展望乐观，认为市场将在震荡中夯实底部，上证指数市盈率具较高性价比 [18] - 三季度持股市值前20公司今年来收益均值49.60%，减持贵州茅台、工商银行等"老登股"，第一大重仓股变为芯碁微装 [19] 富达基金 - 资产规模35.94亿元，持有41只标的，合计市值约7.47亿元，持仓分散未大力布局AI科技方向 [20] - 前20大重仓股今年来涨幅均值72.43%，第一大重仓股臻镭科技持有市值约2963.90万元 [21] 其他外资公募 - 施罗德基金、安联基金、联博基金资产规模分别为40.61亿元、5.70亿元、5.61亿元 [22] - 安联基金为2023年8月成立的新兴外资公募，三季度持有20只标的，合计市值约2.58亿元 [24] - 联博基金为联博集团旗下公司，三季度持有13只标的，合计市值约2.52亿元 [25]