军工板块市场表现 - 军工板块6月25日持续走强，中兵红箭、航发科技、北方导航等十多股涨停 [1] - 9月3日将举行盛大阅兵式，成为板块催化因素 [1] 机构业绩预测 - 中航成飞2025年归母净利润预计大增2971.29% [1] - 华丰科技、北摩高科、理工导航2025年归母净利润预计增超十倍 [1] 行业基本面分析 - 军工板块业绩底部特征显著，订单落地和交付将推动业绩逐季恢复 [1] - 广发证券指出当前是"内需+外需"共振的战略机遇窗口期，行业有望进入双循环景气周期 [1] 全球军费与军贸趋势 - 2024年全球军费开支连续第十年增长，欧洲和中东增速突出 [1] - 中国军贸产品在区域冲突中表现优异，外军认可度提升，未来全球市占率有望进一步扩大 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股69,148,924股，每股发行价9.26元，募集资金总额640,319,036.24元，扣除承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为571,483,380.66元 [1] - 募集资金于2023年6月20日到账，并专户存储，与保荐机构及监管银行签订三方监管协议 [1] - 2024年公司使用超募资金67,698,580.64元及衍生利息投资建设高速线模组生产线项目，总投资1.472亿元，剩余资金以自有资金补足 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年5月31日，研发创新中心升级建设项目累计投入募集资金46,077.12万元，进度80.63% [2] - 高速线模组生产线项目总投资1.472亿元，使用剩余全部超募资金 [2] 募投项目结项情况 - 绵阳产业化基地扩建项目和高速线模组生产线项目已达到预定可使用状态，拟结项 [4] - 绵阳产业化基地扩建项目节余资金3,799.12万元（实际以转出当日余额为准）将永久补充流动资金 [5] - 节余原因包括工程建设费用控制优化及闲置募集资金现金管理获得的利息收入 [4][5] 募投项目延期情况 - 研发创新中心升级建设项目延期至2026年4月30日，实施主体、投资用途及规模不变 [7] - 延期原因是为保证募集资金发挥应有价值，更符合公司长期发展战略 [7] - 公司将优化资源配置，加强监督管理以保障项目按期完成 [7] 审议程序及意见 - 董事会、监事会审议通过募投项目结项、节余资金补充流动资金及延期事项 [8] - 监事会认为相关决策符合监管规定，未损害股东利益 [8] - 保荐机构对上述事项无异议，认为程序合规且符合公司实际经营需求 [9][10]

本次上市流通的限售股类型 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,9148924万股，并于2023年6月27日在上海证券交易所科创板上市 [1] - 公司首次公开发行完成后总股本为46,0992831万股，其中有限售条件流通股40,6242730万股，无限售条件流通股5,4750101万股 [1] 本次上市流通的限售股情况 - 本次上市流通的限售股涉及股东数量为1名，为申银万国创新证券投资有限公司 [2] - 上市流通股份总数为3,457,446股，占公司股本总数的0.75% [2] - 限售期为自华丰科技首次公开发行并上市之日起24个月，将于2025年6月27日起上市流通 [2] 本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 - 自公司首发战略配售股份形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况 [2] 本次上市流通的限售股的有关承诺 - 股东申银万国创新证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票持有期限为自华丰科技首次公开发行并上市之日起24个月 [2] - 除上述承诺外，本次申请上市的首发部分战略配售限售股股东针对该限售股无其他特别承诺 [2] 本次上市流通的限售股股东履行承诺情况 - 截至核查意见出具日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况 [3] 本次上市流通的限售股明细 - 本次上市流通的限售股总数为3,457,446股，占公司目前股份总数的0.75% [3] - 本次上市流通日期为2025年6月27日 [3] - 持有限售股股东为申银万国创新证券投资有限公司，持有限售股数量为3,457,446股，占公司总股本比例为0.75% [4] 保荐机构核查意见 - 华丰科技首次公开发行战略配售限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺 [5] - 本次战略配售限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合相关法律法规 [5] - 华丰科技对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整 [5]

股票上市流通情况 - 本次上市流通股票类型为首发战略配售股份，限售期为24个月，上市流通数量为3,457,446股，占公司总股本的0.75% [1][3] - 上市流通日期为2025年6月27日 [1][3] - 涉及限售股股东为申银万国创新证券投资有限公司，持股数量为3,457,446股，占公司总股本0.75% [1][3] 限售股形成及股本变化 - 限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况 [2] - 公司首次公开发行完成后总股本为46,099.2831万股，其中有限售条件流通股40,624.2730万股，无限售条件流通股5,475.0101万股 [1] 股东承诺及履行情况 - 申银万国创新证券投资有限公司承诺持有限售股期限为自华丰科技首次公开发行并上市之日起24个月 [2] - 截至公告披露日，该股东严格履行承诺，不存在未履行承诺影响限售股上市流通的情况 [2] 中介机构核查意见 - 保荐机构认为限售股股东均严格履行股份锁定承诺，上市流通事项符合相关法律法规 [2][3] - 华丰科技对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整 [2][3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)6,914.89万股，发行价9.26元/股，募集资金总额64,031.90万元，扣除发行费用6,883.57万元后净额57,148.34万元 [1] - 募集资金已全部到位并由大华会计师事务所验资，专户存储并签订三方监管协议 [1] - 2024年使用超募资金1.472亿元投资新项目，剩余资金以自有资金补足 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年5月31日，募集资金累计投入46,077.12万元，进度80.63% [4] - 高速线模组生产线项目总投资1.472亿元，使用超募资金6,769.86万元及其利息收益，剩余资金以自有资金补足 [4] 募投项目结项情况 - "绵阳产业化基地扩建项目"和"高速线模组生产线项目"已达到预定可使用状态，同意结项 [1][4] - 绵阳项目节余资金3,799.12万元将永久补充流动资金 [6] - 节余原因包括：通过招投标控制成本、闲置资金现金管理获得利息收入 [5] 募投项目延期情况 - "研发创新中心升级建设项目"延期至2026年4月30日 [8][9] - 延期原因：需更充分布局中长期技术研发，确保资金发挥战略价值 [9] - 延期不改变投资内容、总额及实施主体 [9] 审议程序 - 董事会、监事会审议通过相关议案，保荐机构出具无异议核查意见 [1][10][11] - 事项无需提交股东大会审议 [1]

监事会会议召开情况 - 四川华丰科技股份有限公司第二届监事会第九次会议于2025年6月19日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月16日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席王道光主持 应出席监事3名 实际出席3名 符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》 [1] - 监事会认为结项并补充流动资金有利于提高募集资金使用效率 符合公司及股东利益 [1] - 部分募投项目延期是基于实际情况调整 未改变募集资金投向 决策程序符合监管规定 [1] - 表决结果为全票通过（赞成3票 反对0票 弃权0票） [2] 信息披露 - 详细内容参见同日披露于上交所网站的专项公告 [2]

募资情况 - 公司首次公开发行6914.89万股A股，发行价9.26元，募资总额64031.90万元，净额57148.34万元[3] - 公司用超募资金6769.86万元及衍生利息收益投资高速线模组生产线项目，总投资14720万元[4] 项目投入 - 截至2025年5月31日，绵阳产业化基地扩建项目累计投入20887.52万元，进度74.75%[6] - 截至2025年5月31日，研发创新中心升级建设项目累计投入6826.32万元，进度70.84%[6] - 截至2025年5月31日，高速线模组生产线项目累计投入5563.28万元，进度82.18%[6] - 截至2025年5月31日，公司募集资金累计投入46077.12万元，进度80.63%[6] 项目调整 - 绵阳产业化基地扩建项目预计节余3799.12万元，将永久补充流动资金[8][12] - 高速线模组生产线项目待支付金额3486万元，不足部分以自有资金补足[8] - 公司将绵阳产业化基地扩建和高速线模组生产线项目结项，保留专用账户支付尾款[9] - 研发创新中心升级建设项目达到预定可使用状态日期从2025年6月调至2026年4月[15] - 公司将研发中心建设项目结项时间延期至2026年4月30日[16] 审议情况 - 公司于2025年6月19日召开第二届董事会第十二次会议审议相关议案[19] - 监事会认为部分募投项目结项及延期符合公司和全体股东利益[20] - 保荐机构认为相关事项履行必要审议程序，符合法规要求[21] - 保荐机构认为相关决定符合公司实际经营发展情况，无异议[21]

会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议于2025年6月19日通讯召开[2] - 会议通知于2025年6月16日邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过部分募投项目结项、节余资金补充流动资金及部分项目延期议案[3] - 表决赞成3票，反对0票，弃权0票[3]

上市情况 - 公司2023年6月27日在科创板上市，首次公开发行A股6914.8924万股[3] - 发行后总股本46099.2831万股，限售股40624.2730万股，流通股5475.0101万股[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为首发部分战略配售股，涉及申银万国[3] - 上市流通股份3457446股，占比0.75%，2025年6月27日起流通[3] - 申银万国承诺持股24个月，保荐机构无异议[5][6]

上市信息 - 公司2023年6月27日在科创板上市，发行A股6914.8924万股，发行后总股本46099.2831万股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股涉及申银万国，数量3457446股，占比0.75%[2][6] - 限售期24个月，2025年6月27日起上市流通[2][7] - 申银万国持有限售股本次全部流通，剩余0股[8] 其他 - 首发战略配售至今股本未因利润分配等变化[3] - 保荐机构对限售股上市流通无异议[9]