董事会提名 - 公司董事会提名刘振为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人不得有特定股份持有、任职等情况[2] - 被提名人近36个月无相关处罚和谴责[3] - 被提名人兼任公司数、任职年限等符合要求[4] 其他信息 - 声明发布于2024年11月26日[6]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 连续任职不超六年[4] - 参加培训获相关证明材料[4] 独立性与不良纪录规定 - 特定持股及亲属等情况不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责有不良纪录[3] 声明信息 - 燕铁斌于2024年11月26日作出声明[6]

换届选举 - 2024年11月29日召开第二届董事会二十一次会议审议董事会换届选举议案[1] - 2024年11月29日召开第二届监事会十六次会议审议监事会换届选举议案[3] 候选人信息 - 第三届董事会非独立董事候选为何永正、郭军玲、史军海[1] - 第三届董事会独立董事候选为刘振、燕铁斌[1] - 第三届监事会非职工代表监事候选为李治锋[3] 持股情况 - 何永正直接持有公司9,223,320股，占总股本5.76%[8] - 何永正及其一致行动人郭军玲合计持股107,752,200股，占股份总数67.35%[8][9] - 郭军玲、史军海、刘振、燕铁斌、李治锋未直接持股[9][11][12][13][14] 人员履历 - 李治锋曾任职安阳市科能电站锅炉部件有限公司等[14] - 李治锋现任公司研发中心副总监等职[14] - 李治锋2018年12月至今任公司监事会主席[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名燕铁斌为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[4] 任职资格要求 - 被提名人持股、亲属关系、任职经历等有多项限制[2][3] - 声明时间为2024年11月26日[6]

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议于2024年11月29日现场召开[2] - 会议通知于2024年11月24日送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 换届选举 - 会议审议通过监事会换届选举议案[3] - 拟选举李治锋为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] - 第三届监事会任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过非职工代表监事之日起生效[3] - 换届选举议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议[4]

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-070 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 19 日 至 2024 年 12 月 19 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于监事会换届选举暨选举第三届监事会 | √ | | | 非职工代表监事的议案 | | | | 累积投票议案 | | | 2.00 | ...

独立董事候选人资格 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十股东自然人股东及其直系亲属情况[2] - 无在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属情况[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具有财务管理教授职称，会计等专业岗位5年以上全职工作经验[4] - 取得证券交易所认可的相关培训证明材料[4] - 通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 根据上海证券交易所规定核实并确认任职资格符合要求[4]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期即将届满[1] - 提名何永正等3人为第三届非独立董事候选人[2] - 提名刘振等2人为第三届独立董事候选人[4] 审核情况 - 提名委员会审核第三届董事候选人任职资格[1] - 审查意见日期为2024年11月26日[5] 后续安排 - 相关议案将提交第二届董事会二十一次会议审议[2][4]

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-066 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 11 月 8 日，河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或股票回购专项贷款通过集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购股份为了维护 公司价值及股东权益，将在披露回购实施结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中 竞价交易方式出售，并在披露回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售， 公司如未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。公司 拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含），回购股份的期限自 公司董事会审议通过本次回购 ...

业绩说明会安排 - 2024年11月22日9:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2] 投资者参与 - 2024年11月15日至11月21日16:00前可预征集提问[2] - 2024年11月22日9:00 - 10:00可在线参与[7] 其他信息 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2] - 公告于2024年11月15日发布[10]