关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬 方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；同日召 开第三届监事会第二十二次会议审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的 议案》。董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现 将具体内容公告如下： 一、方案适用对象和适用期限 适用对象：公司 2024 年度在任的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-019 广州禾信仪器股份有限公司 五、其他规定 1、按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事、 监事、高级管理人员办理五险一金。 2、上述津贴、薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号:2024-023 广州禾信仪器股份有限公司 关于修订《公司章程》、制订及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于制订 及修订公司部分治理制度的议案》，并于同日召开第三届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。具体情况如下： 部分治理制度。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制订及修订类型 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《监事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外投资管理制度》 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，广州禾信仪器股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事刘桂雄先生、叶竹盛先生、陈明先 生 2023 年度独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 广州禾信仪器股份有限公司 经核查独立董事刘桂雄先生、叶竹盛先生、陈明先生的任职经历及个人签 署的相关自查文件，上述三位独立董事 2023 年度均未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 广州禾信仪器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

公司代码：688622 公司简称：禾信仪器 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 广州禾信仪器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州禾信仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-017 广州禾信仪器股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2320号）批准，广州禾信仪器股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"或"禾信仪器"）向社会公开发行人民币普通股（A股） 1,750.00万股，发行价格为17.70元/股，募集资金总额为人民币30,975.00万元，扣除 发行费用（不含增值税）人民币3,699.12万元，实际募集资金净额为人民币27,275.88 万元。 上述募集资金总额人民币30,975.00万元，扣除承销及保荐费（含增值税）人民币 2,600.00万元，本公司实收人民币28,375.00万元，业经致同会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具致同验字（2021）第440C000621号《 ...

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事罗德耀 先生递交的书面辞职报告。罗德耀先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后将 不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有 关规定，罗德耀先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。罗德耀先生的辞职不会导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司生产经营和正常运作。公司 将按照相关规定，尽快完成补选董事的相关工作。 截至本公告披露日，罗德耀先生未直接持有公司股份，通过持有共青城同策投资 管理合伙企业（有限合伙）0.0497%的财产份额，间接持有公司股份。罗德耀先生作 为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，已获授但尚未行权的股 票期权 2.60 万份。根据公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的 规定，该部分已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。罗德耀先 生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股 ...

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副董事长兼 副总经理傅忠先生递交的书面申请书。傅忠先生由于身体原因无法继续参加工作，已 向公司申请办理内退手续，同时申请辞去公司董事、副董事长、薪酬与考核委员会委 员、战略发展委员会委员以及副总经理职务，辞去职务后，将仅保留劳动关系，退出 工作岗位。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，傅 忠先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。傅忠先生的辞职不会导致公司董事会成 员人数低于法定最低人数，不会影响公司生产经营和正常运作。公司将按照相关规定， 尽快完成补选董事以及调整董事会专门委员会委员等相关工作。 广州禾信仪器股份有限公司 关于公司副董事长兼副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-012 截至本公告披露日，傅忠先生直接持有公司股份 9,465,447 股，占公司总股本 的 ...

公司概况 - 公司成立于2004年，是集质谱仪器自主研发、生产、销售及技术服务为一体的国家级火炬计划重点高新技术企业，是国家首批专精特新“小巨人”企业 [2] - 主要产品入选国家“制造业单项冠军产品”，核心团队入选科技部“国家创新人才推进计划 - 重点领域创新团队”，研发中心入选国家企业技术中心 [2] - 用30多年科研积累和20年创业坚持，突破质谱关键核心技术，填补国内空白，使中国成为少数掌握高分辨飞行时间质谱仪器核心技术的国家之一 [2] - 面向环境监测、医疗健康、食品安全、工业生产等领域，提供多种质谱产品及技术服务解决方案，是国内质谱领域标杆企业 [2] 问答交流 毛利率问题 - 2023年公司整体毛利率下降，受市场竞争加剧、新业务产品处于推广期未量产降本、部分客户服务需求差异等因素影响，仪器和服务业务毛利率同比下降，未来产品毛利率将趋于稳定 [3] 业务发展重心 - 质谱下游应用领域中，生命科学及医疗约占50%份额，中长期公司除深耕环保领域外，会向各领域延伸，目标在生命科学及医疗领域成为业绩增长新支柱 [3] 市场拓展方向 - 因技术门槛高、中国质谱发展落后，国内质谱仪器主要被进口产品垄断，国产替代空间大，但受海外售后因素影响，短期内国内市场是公司主战场，资源分配以国内市场为主 [3] 科研合作方面 - 公司与各大科研院所主要进行技术合作开发，包括联合申报科研项目等 [3] 政策影响 - 国家推动大规模设备更新政策有利于行业公司发展，公司密切关注政策落地细则 [4]

guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层（510623） 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号 广州周大福金融中心 14-15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于广州禾信仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州禾信仪器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-011 广州禾信仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 17,766,478 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 17,766,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.0024 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.0024 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票 相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》 及公司《股东大会议事规则》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议 ...