公司基本情况 - 公司成立于2004年，是集质谱仪器自主研发、生产、销售及技术服务为一体的国家级火炬计划重点高新技术企业，是国家首批专精特新“小巨人”企业 [2] - 主要产品入选国家“制造业单项冠军产品”，核心团队入选科技部“国家创新人才推进计划 - 重点领域创新团队”，研发中心入选国家企业技术中心 [2] - 坚持做中国人的质谱仪器，有30多年科研积累、20年创业坚持，使中国成为少数掌握高分辨飞行时间质谱仪器核心技术的国家之一 [2] - 面向环境监测、医疗健康、食品安全、工业生产等领域，提供多种质谱产品及技术服务解决方案，是国内质谱领域标杆企业 [2] 问答交流情况 业务占比 - 近些年逐步加大新业务领域（主要为医疗、实验室领域）开拓，新业务领域占比逐步提升，正逐步摆脱传统环境监测领域对政府采购的依赖 [3] 新产品研发 - 近些年研发加速投入，已基本实现质谱主流技术路线全覆盖，基本触及各大应用领域 [3] - 下一步研发目标为不断升级迭代产品、提升产品性能及质量、拓展产品应用领域 [3] 海外市场销售 - 2023年取得一定海外市场订单，逐步打响海外市场品牌知名度，为未来进军海外市场奠定较好基础 [3] 改善经营业绩措施 - 管理层采取一系列措施增加业务订单及优化公司运营管理，包括降低产品成本、调整组织架构、推出各项增效降费措施、优化流程等，提升核心竞争力 [3]

广州禾信仪器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 广州禾信仪器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 二〇二四年三月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 8 | 广州禾信仪器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 广州禾信仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为保障广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺 利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州禾信仪 器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《广州禾信仪器股份有限公司股 东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制 定本会议须知： 一、为确认出席大会的股东及股东代理人和其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行 ...

公司概况 - 公司成立于2004年，是国家级火炬计划重点高新技术企业、国家首批专精特新“小巨人”企业 [2] - 主要产品入选国家“制造业单项冠军产品”，核心团队入选科技部“国家创新人才推进计划 - 重点领域创新团队”，研发中心入选国家企业技术中心 [2] - 用30多年科研积累、20年创业坚持，突破质谱关键核心技术，使中国成为少数掌握高分辨飞行时间质谱仪器核心技术的国家之一 [2] - 面向环境监测、医疗健康、食品安全、工业生产等领域，提供质谱产品及技术服务解决方案，是国内质谱领域标杆企业 [2] 问答交流 采购因素 - 质谱厂商采购仪器综合考虑产品性能、稳定性、价格、国家政策导向等因素 [3] 环保业务 - 环保业务客户主要为各地环保局、环境监测站/中心/中心站、工业园区管委会以及科研院所等 [3] - 新业务领域（主要为医疗、实验室领域）占比近年逐步提升，正摆脱传统环境监测领域对政府采购的依赖 [3] 非环保领域拓展 - 已基本实现主流技术路线全覆盖，包括飞行时间、四极杆、离子阱、磁质谱、串联质谱等技术路线 [3] - 产品种类齐全，如GC - MS，LC - TQ，Q - TOF，ICP - MS，微生物质谱，SPA，SPI等 [3] - 目前以医疗、实验室（食品安全、公安缉毒等）为重点拓展方向，未来向各领域延伸 [3] 未来经营重点与业务拓展 - 长期以质谱仪器研发、生产、销售为重点 [3] - 通过新产品发布、参加展会提升品牌知名度和曝光率，吸引潜在客户 [3] - 拓展新市场领域，寻找新业务机会 [3] - 持续提升产品质量及完善售后服务，赢得客户信任和口碑 [3] - 与合作伙伴建立良好关系，共同推广市场，扩大市场份额 [4]

公司概况 - 公司成立于2004年，是国家级火炬计划重点高新技术企业，国家首批专精特新"小巨人"企业 [2] - 主要产品入选国家"制造业单项冠军产品"，核心团队入选科技部"国家创新人才推进计划" [2] - 拥有30多年科研积累和20年创业经验，突破质谱关键技术，填补国内空白 [2] - 已成为国内质谱领域标杆企业，产品应用于环境监测、医疗健康、食品安全等领域 [2] 行业竞争与发展 - 国产质谱行业进入快速发展阶段，呈现百花齐放态势 [3] - 社会对生命科学、医疗健康投入加大，食品安全和环保日益重视，行业将迎来爆发式增长 [3] - 公司预计未来3-5年实现主流产品全覆盖，深耕环境监测、医疗健康、实验室方向 [3] - 未来5-10年目标实现国产替代，构筑医疗健康、生命科学领域新支柱 [3] - 长期目标为全面参与国际竞争，质谱产品进入全球前列，成为全球知名科学仪器公司 [3] 产品布局与研发 - 医疗领域已布局多款产品：CMI系列全自动微生物质谱检测系统已获注册证 [3] - 三重四极杆液质联用仪(LC-TQ系列)已有硬件产品并正在申报注册证 [3] - 正在研发新一代微量元素检测系统(ICP-MS系列) [3] - 目前已基本实现质谱主流技术路线全覆盖，触及各大应用领域 [4] - 下一步研发目标为产品升级迭代、提升性能质量、拓展应用领域 [4]

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-010 广州禾信仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 3 月 14 日 15 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-008 广州禾信仪器股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，周振先生系公司关联方， 本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11条第五款规定，上市公司单方面获 得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予 按照关联交易的方式审议和披露。 2、昆山禾信质谱技术有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日召开第三届 董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向 兴业银行申请授信额度的议案》以及《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、概述 公司因业务发展需要，拟向兴业银行广州开发区支行申请综合授信额度（授信 形式及品种包括但不限于短期贷款、银行承兑、非融资性保函、贴现、进出口押汇、 信用证等），总额度不超过人民币7,500万元（含），授信 ...

独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《广州禾信 仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 的有关规定，作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第三届董 事会第二十四次会议的相关事项进行审查，现发表如下独立意见： 广州禾信仪器股份有限公司 一、关于公司及子公司申请银行授信额度并为子公司提供担保的事项 公司及广州禾信康源医疗科技有限公司（以下简称"禾信康源"）本次申请 银行授信额度是正常经营所需，有利于增强生产经营能力，保证资金流动性。公 司控股股东、实际控制人周振先生以及公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公 司本次为公司提供担保，未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合 公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。公司本次为禾信康 源提供担保有利于提升其融资能力，为其业务发展提供支持，符合公司整体发展 战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。 该事项已经董事会审议通过， ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-009 广州禾信仪器股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信额度并为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司控股子公司广州禾信康源医疗科技有限公司（以下简称"禾 信康源"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过 5,000 万元 （含），截至本公告日已实际为其提供的担保余额 0 元。 一、概述 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第三届 董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公 司申请银行授信额度并为子公司提供担保的议案》。公司及控股子公司禾信康源因业务 发展需要，拟向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度（授信形式及品种包 括但不限于短期贷款、银行承兑、资产池业务、非融资性保函、贴现、进出口押汇、信 用证等），总额度不超过人民币 5,000 万元(含)，授信有效期为 1 年。在授信期限 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-007 广州禾信仪器股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议 于 2024 年 2 月 24 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 2 月 27 日上午 11:00 在公司 会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，出席会议人数符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广州禾信仪器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，代表公司监事会 100%的表决 权，本次会议的召集、召开以及形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议： （一）《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》 监事会认为：公司本次向兴业银行申请综合授信额度，有利于增强公司生产经 营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经 ...

公司概况 - 公司成立于2004年，是国家级火炬计划重点高新技术企业，国家首批专精特新"小巨人"企业 [2] - 主要产品入选国家"制造业单项冠军产品"，核心团队入选科技部"国家创新人才推进计划-重点领域创新团队" [2] - 研发中心入选国家企业技术中心 [2] - 坚持30多年科研积累，20年创业坚持，持续突破质谱关键核心技术，填补国内空白 [2] - 中国成为少数掌握高分辨飞行时间质谱仪器核心技术的国家之一 [2] 产品与技术 - 四极杆-飞行时间串联质谱仪(Q-TOF)于2023年5月正式推向市场，已累计实现多台销售 [3] - 医疗健康领域已获得注册证产品：CMI系列全自动微生物质谱检测系统 [3] - 正在或计划申报注册证产品：NucMass系列全自动核酸质谱检测系统、LC-TQ系列三重四极杆液质联用仪 [3] - 正在研发新产品：新一代微量元素检测系统(ICP-MS系列) [3] - 食品安全领域已推出农药残留快速检测质谱仪，相比传统方法检测物种更全面、准确性更高、分析速度更快 [3] 财务与运营 - 2023年度净利润下滑主要原因：毛利率下降、费用增加、应收账款余额增加导致计提信用减值损失增加、其他收益减少 [3] - 管理层采取措施：降低产品成本、调整组织架构、推出增效降费措施、优化流程 [3] 市场应用 - 面向环境监测、医疗健康、食品安全、工业生产等领域提供多种质谱产品及技术服务解决方案 [2] - 已成为国内质谱领域的标杆企业 [2]