股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于12月30日14:30现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[5] - 出席股东大会股东及代理人59人，持股39,293,783股，占比35.0837%[6] 议案表决情况 - 《关于提名公司非独立董事候选人的议案》同意39,059,740股，占比99.4044%[12] - 《关于变更2024年年度会计师事务所的议案》同意39,105,550股，占比99.5210%[14]

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总经理和董秘任副组长[4] - 董事会办公室负责舆情信息监测、收集[5][7] 舆情分类与报告 - 舆情分为重大和一般两类[9] - 信息先报董秘，一般报组长，重大报组长和工作组，必要时报监管[11] 舆情处置 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[11] - 重大舆情组长召集决策，办公室和部门监控并控制传播[11] - 重大舆情处置措施包括调查、联合法务等[12][13] 保密与追责 - 公司内部人员对舆情保密，违规将受处分并担责[15] - 信息知情人擅自披露、媒体编造虚假信息致损，公司保留追责权[16][17]

回购提议 - 2024年12月20日公司收到董事长利虔提议回购股份的函[1] 回购资金 - 总额不低于5000万元，不超过10000万元[2] - 来源为自有资金和/或自筹资金[3] 回购相关 - 用途为员工持股或股权激励计划[3] - 方式为上交所集中竞价交易[3] - 价格上限不超决议日前30个交易日均价150%[3] - 期限为董事会通过方案起12个月内[3] 提议人情况 - 利虔提议前6个月无买卖股份情况[3] - 回购期间暂无增减持计划[3] - 承诺推动回购并投赞成票[3]

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-057 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公司长效激 励机制，提高公司员工的凝聚力，同时为了维护广大投资者利益，增强投资者对 公司的投资信心，促进公司长期健康发展，公司拟通过上海证券交易所系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，主要内容如 下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 民币 10,000 万元（含）； 3、回购股份资金来源：公司自有资金和/或自筹资金，包括中国邮政储蓄银行 股份有限公司提供的股票回购专项贷款，其中专项贷款金额不超过 9,000 万元，公 司已取得中国邮政储蓄银行股份有限公司出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜 将以双方签订的贷款合同为准； 4 ...

公司决策 - 2024年12月24日召开第二届董事会第十六次会议，9名董事全出席并表决[2] 股份回购 - 拟以集中竞价交易方式回购A股，资金5000 - 10000万元，期限12个月[3] 制度制订 - 董事会同意制订舆情管理制度，两议案均全票通过[5]

公司业绩与财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入9.17亿元，同比增长32.47% [6] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.08亿元，同比增长21.40% [6] - 2024年第三季度实现营业收入3.54亿元，同比增长53.20% [6] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5911.73万元，同比增长11.37% [6] - 2024年前三季度研发投入1.20亿元，同比增长43.76% [6][8] - 2024年第三季度研发费用5041.19万元，较上年同期增长69.38% [6][8] 研发项目与技术创新 - 公司自研立项1类创新药项目共12项 [1] - 控股公司诺和晟泰在研的STC007注射液已进入临床二期，适应症为慢性肾脏疾病相关的中至重度瘙痒及术后疼痛 [3] - STC008注射液于2024年7月获得临床试验许可，适应症为晚期实体瘤的肿瘤恶液质 [3] - 与艺妙神州合作的CAR-T药物ZM001注射液已于2024年10月取得临床试验批准通知书，目前进入I期临床 [3] - 公司在特殊剂型、特殊给药途径、新型复方制剂、多肽及小核酸类药物开发等领域形成多个特色化核心技术集群 [7] - 公司总计自主立项400多项产品储备，主要应用于镇痛、肾病与透析、肿瘤辅助、心脑血管、抗菌用药等领域 [7][12] 客户与市场策略 - 公司为超过800家客户提供一站式全流程服务，主力客户群体为国内传统中大药企 [11] - 客户逐渐从仿制药布局转型到2类、3类产品甚至1类创新药 [8] - 公司通过定期与客户进行项目规划沟通，确保研发服务的精准对接 [1] - 公司积极拓展新的业务领域，包括核药、宠物药等 [11] 动保业务 - 公司聚焦于1类、2类、5类新兽药的研发，同时注重人转兽产品及比对目录产品的开发 [9] - 中国兽药市场销售额从2018年的466.10亿元增长至2022年的673.45亿元，年复合增长率达10.06% [13] - 2022年批准新兽药78个，创历史新高 [13] 研发投入与未来战略 - 公司研发投入占营收的比重维持在10%-15%之间 [12] - 研发投入主要用于自主立项的创新药、改良型新药和仿制药项目 [12] - 公司将持续加大研发投入力度，通过技术创新和产品差异化提升市场竞争力 [3][7]

财务表现 - 2024年前三季度实现营业收入9.17亿元，同比增长32.47% [2] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.08亿元，同比增长21.40% [2] - 2024年第三季度实现营业收入3.54亿元，同比增长53.20% [2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5911.73万元，同比增长11.37% [2] - 2024年前三季度研发投入1.20亿元，同比增长43.76% [2] - 2024年第三季度研发费用5041.19万元，同比增长69.38% [2] 研发与创新 - 公司储备12款创新药，其中"STC007注射液"已进入II期临床 [6] - 公司启动"良药不再苦口"儿童中药研发项目，探索中药改良新制剂手段 [3] - 公司积极探索人工智能赋能中药创新的范式路径 [3] - 公司每年根据研发进度投入相应研发费用，持续加大自主立项的多肽创新药、改良型新药和特色仿制药的研发投入 [7] 战略合作与业务拓展 - 2024年8月，公司与北京万泰利克药业有限公司签署战略合作协议，共同推进中药研发事业创新发展 [3] - 2024年11月，公司与浙江省卫生医药发展有限公司、丹东药业集团签署三方战略合作协议，共同致力于中药研发的深化与创新 [7] - 公司致力于打造集药物发现、药材基源鉴定、资源评估、药学研究、非临床与临床研究、注册申报等多功能板块为一体的中医药综合研发服务体系 [7] 未来规划 - 公司将继续专注于药物发现、药学研究、药理药效、临床研究和生物分析服务领域，完善试验服务内容，更新服务技术，拓展新的服务种类 [4] - 公司重视对各种疾病领域研究项目的研究与总结，完善化学药、生物药、中药和医疗器械的开发体系 [4] - 公司坚持创新驱动发展战略，将创新药列为集团重要的战略目标，持续加大创新药的研发投入力度 [6] 市值管理 - 公司坚持聚焦主业，提升业务核心竞争力和盈利水平，持续优化公司治理和运营流程，推动公司持续高质量发展 [8] - 公司会进一步加强与投资者及机构的交流沟通，积极传播公司内在价值，做好市值管理工作 [8]

股东大会信息 - 2024年12月30日14:30召开，地点在北京昌平区公司会议室[13] - 网络投票2024年12月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[13][14] - 会议由董事会召集，董事长利虔主持[14] 议案相关 - 提名罗桓为第二届董事会非独立董事候选人[17] - 拟变更2024年年度会计师事务所，聘政旦志远，费用150万[21][22] 人事变动 - 张颖2024年11月13日因个人原因辞去非独立董事职务[17]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月30日14点30分召开[3] - 会议地点为北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[3][5] 议案相关 - 审议议案包括提名非独立董事候选人、变更2024年年度会计师事务所[6] - 议案于2024年12月14日在相关媒体披露[6] 时间登记 - 股权登记日为2024年12月25日[10] - 会议登记时间为2024年12月26日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[12] 其他信息 - 登记地点为北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼[12] - 联系电话为010 - 60748199，联系人是魏丽萍、黄紫冰[16] - 公告发布时间为2024年12月14日[16]

人事变动 - 2024年11月13日非独立董事张颖因个人原因辞职[1] - 会议同意选举罗桓为第二届董事会非独立董事候选人[2][4] - 会议同意选举陈巧为第二届董事会审计与风险委员会成员[5] 会议安排 - 2024年12月13日召开第二届董事会第十五次会议[2][3][4][5] - 非独立董事选举事项需提交2024年第三次临时股东大会审议[4] 人员信息 - 罗桓1984年12月出生，2020年3月至今任阳光诺和副总经理[7] - 陈巧1980年8月出生，2020年3月至今任阳光诺和董事[8]