会议信息 - 2025年第二次临时股东大会6月23日14点在厦门集美区公司会议室召开[3] - 网络投票6月23日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[3][5] - 会议审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[6] 股权与登记 - 股权登记日为2025年6月17日，A股股东有权出席[10] - 会议登记6月17日进行，地点在公司董秘办[13] 其他信息 - 会议联系人杨先生，有联系电话、传真和邮箱[14] - 公告2025年6月7日发布[16]

会议决策 - 第三届监事会第三次会议于2025年6月6日召开，3位监事全出席[3] - 《关于取消监事会等议案》等三议案表决全票通过，部分需股东大会审议[4][6][7] 财务状况 - 截至2024年末，未分配利润累计 - 22207.58万元[7] - 公司股本18543.80万元，未弥补亏损达实收股本三分之一[7]

会议情况 - 公司第三届董事会第三次会议于2025年6月6日召开，9位董事全到[3] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》等多议案表决全票通过，部分需股东大会审议[4][6][7] 财务状况 - 截至2024年底，未分配利润 -22207.58万元，未弥补亏损达实收股本1/3[7]

会议信息 - 2025年5月15日在厦门召开2024年年度股东大会[2] - 43人出席，所持表决权占比56.9405%[2] 股权信息 - 总股本185,438,042股，回购专户7,286,713股[2][3] - 本次大会享有表决权股份178,151,329股[2][3] 议案表决 - 多项议案同意比例超99.6%[6][7][9][11] 参会人员 - 董事、监事现场结合通讯出席，高管列席[5] 会议合规 - 律师见证股东大会程序合法有效[13]

股东大会信息 - 第三届董事会第二次会议于2025年4月21日决议召开本次股东大会[6] - 现场会议于2025年5月15日下午14:00在厦门召开[6] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票为9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 43人参与投票，代表股份101,440,174股，占比56.9405%[9][14] 议案表决结果 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多议案获通过[10][11][12] 其他事项 - 召集和召开程序合法有效，未发生临时提案情形[15] - 对影响中小投资者利益事项单独计票披露结果[13]

经中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 19 日出具的《关于同意罗普特科技集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕147 号）核准，并 经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,683.00 万股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为 19.31 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 904,287,300.00 元，扣除发行费用人民币 85,500,287.58 元（不含增值税），募集资金 净额为人民币 818,787,012.42 元。本次募集资金已于 2021 年 2 月 10 日全部到位，容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 10 日对资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]361Z0023 号）。 二、募集资金管理情况 为了规范罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用与 管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ...

公司经营情况 - 2024年公司资产总额15.21亿元，归属于上市公司股东净资产8.92亿元，净利润亏损1.93亿元 [6] - 营业收入1.43亿元，同比下降68.08%，主要受宏观环境和市场情况影响导致客户需求延迟及项目验收金额减少 [24] - 研发投入占营业收入比例19.64%，同比增加11.81个百分点，显示公司持续聚焦AI领域研发投入 [24] - 经营活动现金流净额-6,114.99万元，较上年同期净流出增加1,981.09万元，主要因销售回款下降 [25] 业务发展策略 - 公司聚焦AI领域研发，新增多模态语义识别、通用大模型行业应用等前沿技术研发，全年新增发明专利27项、软件著作权32项，累计知识产权达528项 [7] - 业务结构优化方面，以科技文旅、海洋数字经济、工业智能化等新场景为突破口，探索数据治理、数字孪生等增值服务 [7] - 在算力领域深化与华为昇腾、英伟达等厂商合作，研发适配边缘端的轻量化算力设备 [9] - 在算法领域联合科研院所攻坚行业垂类多模态模型，如融合"视频图像+交通流数据+天气信息"的多模态算法模型 [9] 股东回报措施 - 连续三年实施股份回购计划：2022年回购220.74万股(2,999.58万元)，2023年回购271.80万股(4,099.64万元)，2024年回购股份并注销220.74万股历史回购股份 [8] - 2024年度不进行现金分红，因合并报表累计未分配利润为-2.22亿元，但通过股份回购方式回报投资者 [23] - 制定未来三年(2025-2027)股东分红回报规划，承诺盈利且现金流满足情况下每年现金分红不低于可分配利润10% [36] 公司治理与内部控制 - 2024年召开10次董事会会议、3次股东大会会议，决策程序符合法律法规要求 [15] - 更新《重大事项报告制度》等3项治理制度，开展董监高合规培训53人次，实施4次内部审计 [7] - 监事会召开6次会议，对公司财务、关联交易、内部控制等进行监督，认为公司运作规范 [19][20] 2025年经营计划 - 将研发资源向人工智能核心技术倾斜，深度洞察市场需求与用户痛点 [16] - 充分发挥政府端业务优势，拓展企业端、个人消费者端业务潜能，布局区域、行业、海外多元渠道 [16] - 计划借助资本力量整合上下游生态资源，设立产业基金投向人工智能应用场景创新项目 [17]

业绩总结 - 报告期末公司资产总额达15.21亿元，归属上市公司股东净资产8.92亿元[12] - 报告期内营收1.43亿元，同比下降68.08%[12] - 报告期内归属母公司所有者净利润 - 1.93亿元[12] - 2024年基本每股收益 - 1.08元/股，2023年为 - 0.26元/股[55] - 2024年加权平均净资产收益率 - 19.45%，较2023年下降15.32个百分点[55] - 2024年研发投入占营收比例19.64%，较2023年增加11.81个百分点[56] - 报告期内经营活动现金流净额 - 6114.99万元，较上年净流出增加1981.09万元[60] 新产品和新技术研发 - 全年新增发明专利27项、软件著作权32项，累计知识产权达528项，技术模块复用率超50%[16] - 算力领域与华为昇腾、英伟达等合作，提供私有化部署方案[19] - 算法技术领域联合科研院所研发多模态算法模型[20] - 数据领域为智慧城市项目提供全链条服务，打造垂类智能体[20] - 与集美大学等共建人工智能联合实验室，加强博士后工作站建设[21] - 持续与国家级科研院所合作开展前沿领域研发，实现成果产业化转化[22] 市场扩张和并购 - 全方位布局区域、行业、海外多元渠道，打造营销与服务体系[30] - 针对企业端客户推出模块化AI解决方案，探索海外市场服务[23] 其他新策略 - 2025年研发资源向人工智能核心技术倾斜[28] - 完善“三维一体”客户管理模型，建立动态客户分级机制[23] - 与算力服务商等建立合作关系，筹划设立产业基金[23] - 以科技创新为核心动力，持续进行科研投入[31] - 借助资本力量整合上下游生态资源[32] - 以“诚毅”文化为本，融入人才管理各环节[33] 未来展望 - 拟确保2025年度营业收入保持增长[69] - 拟制订2025 - 2027年股东分红回报规划[84] - 未来三年（2025 - 2027年）实行持续稳定利润分配政策，现金分红优先于股票股利[86][87] 公司治理 - 更新3项治理制度[15] - 开展董监高合规培训53人次[15] - 实施4次内部审计[15] - 2024年董事会召开10次会议，组织召开3次股东大会会议[27] - 2024年监事会召开6次会议[37] 会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日14:00在厦门召开，召集人为董事会[10] 财务相关 - 2024年拟不再现金分红，不进行资本公积金转增股本[49] - 拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用预计120万元[76] - 公司及子公司拟向银行申请不超500,000万元综合授信额度，期限一年[78] - 2024年董事、监事及高管薪酬合计576.01万元[81] - 2025年独立董事、监事会主席年度津贴每人15万元[82]

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2025-019 罗普特科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次 互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:40-17:00。届时公司高管将在线 就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 罗普特科技集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 关于参加厦门辖区上市公司 2024 ...

公司基本信息 - 罗普特注册资本为18,543.8042万元[2] 业绩数据 - 2020 - 2021年合同金额合计390,495,448.67元[5] - 2020 - 2022年存在虚增或虚减营收和利润情况[6] 监管处罚 - 2023 - 2024年公司、相关人员及保荐机构受处罚[7][8] 审计情况 - 上会会计师事务所审计未勤勉尽责被处罚[13] 资金情况 - 截至2024年底，募资未使用完毕[16]