会议出席情况 - 2023年金江滨应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加5次，出席股东大会4次[6] 委员会会议次数 - 2023年公司董事会审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议[6] 独立意见发表 - 金江滨对多项2022 - 2023年相关事项发表独立意见[7][8] 授信额度 - 2023年度公司向银行申请综合授信额度不超过人民币3亿元[13] 董事会决议 - 2023年3月27日审议通过续聘审计机构、聘任副总经理、薪酬方案[16][17][18] - 2023年1月16日审议通过向激励对象首次授予限制性股票[19] - 2023年9月12日审议通过调整激励计划授予数量、价格和授予预留限制性股票[19]

激励计划时间线 - 2022年12月26日召开相关会议审议通过激励计划议案[11] - 2022年12月27日披露征集委托投票权公告[12] - 2022年12月27日至2023年1月5日公示激励对象名单[12] - 2023年1月12日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 2023年1月13日披露自查报告[13] - 2023年1月16日召开董事会和监事会[13] - 激励计划首次授予日为2023年1月16日[23] - 首次授予部分第一类限制性股票授予登记日为2023年2月20日[16] - 第一个限售期于2024年2月19日届满[16] - 第一个归属期限为2024年1月16日至2025年1月15日[23] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入43,942.60万元，较2022年增长30.90%[17][24] 激励对象情况 - 50名激励对象2023年个人层面可解除限售比例为100%，12名激励对象为80%，1名激励对象为0[18] - 65名激励对象中2人离职不具备资格，63人符合归属任职期限要求[24] - 本次激励计划第一类限制性股票解除限售人数为62人[21] 股票相关数据 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期可解除限售股票共计114,019股[18] - 首次授予部分第一类限制性股票激励对象可申请解除限售数量为获授总数的40%[16] - 董事长熊伟本次可解除限售8,288股，占首次授予比例40.00%[20] - 董事袁自军本次可解除限售4,144股，占首次授予比例40.00%[20] - 财务总监袁玲本次可解除限售2,368股，占首次授予比例40.00%[20] - 62名激励对象第一个归属条件已成就，拟对其共计114,019股办理归属事宜[25] - 归属数量（调整后）为114,019股，归属人数为62人[28] - 授予价格（调整后）为30.135元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股[28] - 董事长熊伟等部分人员本次归属首次授予限制性股票比例为40.00%[27] - 其他激励对象（54人）已获授228,660股，本次归属87,379股，比例为38.21%[29] - 合计已获授295,260股，本次归属114,019股，比例为38.62%[29] 其他 - 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司为独立财务顾问[33] - 独立财务顾问报告签字盖章日期为2024年3月25日[33]

募集资金情况 - 2020年12月发行1263.20万股，发行价34.08元/股，募集资金总额4.3049856亿元，净额3.8440083574亿元[1] - 2023年末募集资金余额1795.36万元，专户795.36万元，结构性存款1000万元[3] - 2023年募投项目投入8539.46万元（不含发行费用）[4] - 2023年募集资金利息收入15.89万元，理财收益91.98万元，手续费支出0.15万元[4] 现金管理情况 - 2022年1月同意使用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理，12月同意不超1亿元，2023年末余额1000万元[13] - 2022 - 2023年有多款银行结构性存款和大额存单产品理财及收益情况[14] 募投项目进度 - 工业互联网设备扩产项目承诺投资18947.10万元，累计投入17907.47万元，进度94.51%[33] - 工业互联网设备研发中心建设项目承诺投资9492.98万元，累计投入9782.43万元，进度103.05%[33] - 补充流动资金项目承诺投资10000.00万元，累计投入10025.16万元，进度100.25%[33] 其他事项 - 2024年1月9日拟将募投项目节余资金17953623.98元永久补充流动资金[18][34] - 报告期内无变更、转让或置换募集资金投资项目情况[20][21] - 天职国际认为专项报告公允反映2023年募集资金存放与使用情况[24][25] - 保荐机构认为公司募集资金使用合规，对2023年存放与使用情况无异议[27]

限制性股票激励计划授予情况 - 首次授予第二类限制性股票30.044万股，占授予时公司总股本0.4018%，授予价格30.135元/股，激励人数65人[3] - 2023年1月16日向65名激励对象首次授予20.30万股第二类限制性股票[10] - 2023年9月12日向26名激励对象预留授予4.4918万股第二类限制性股票[10] - 首次授予调整后授予价格为30.135元/股，授予数量为30.044万股[11] - 预留授予调整后授予价格为30.135元/股，授予数量为4.4918万股[11] 归属情况 - 本次拟归属限制性股票数量为114,019股，占公司股本总额0.15%[2] - 第一个归属期归属比例为40%，第二个归属期为30%，第三个归属期为30%[3] - 首次授予部分第一个归属期限为2024年1月16日至2025年1月15日[14] - 62名激励对象归属条件成就，可归属数量为114,019股[15] - 董事长熊伟等董事、高管及核心技术人员本次归属首次授予限制性股票比例为40.00%[18] - 其他55名激励对象本次归属首次授予限制性股票数量为87,379股，比例为38.21%，合计归属比例为38.62%[19] 业绩目标与实际业绩 - 2023 - 2025年营业收入增长率触发值和目标值分别为18%和30%、56%和70%、60%和100%[4] - 2023年公司实现营业收入43,942.60万元，较2022年增长30.90%，公司层面可归属比例为100%[15] 激励对象考核情况 - 50名激励对象2023年个人综合考核结果为“S≥80”，个人层面可归属比例为100%；12名结果为“80＞S≥60”，可归属比例为80%；1名结果为“S＜60”，可归属比例为0[15] 相关审批与合规情况 - 2024年3月25日，公司董事会审议通过首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案[17] - 监事会同意为符合归属条件的62名激励对象办理归属114,019股限制性股票相关事宜[17] - 北京国枫律师事务所认为本次归属已取得必要批准和授权，满足各项归属条件，符合相关规定[25] - 独立财务顾问认为归属条件已成就，已取得必要审批和授权，符合相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，尚需进行信息披露和办理后续手续[26]

募集资金情况 - 2020年12月发行1263.20万股，发行价34.08元/股，募资430498560元，净额384400835.74元[9] - 2020年12月25日募集资金到账[10] - 截至2023年初，专户余额6227.10万元，理财余额4000.00万元[12] - 2023年利息收入15.89万元，理财收益91.98万元[12] - 2023年募投投入8539.46万元，手续费支出0.15万元[13] - 2023年末未使用余额1795.36万元，专户795.36万元，理财1000.00万元[13] 现金管理情况 - 2022年1月5日同意不超18000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[20] - 2022年12月26日同意不超10000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[20] - 截至2023年12月31日，闲置募资现金管理余额1000.00万元[20] - 2023年兴业银行多笔委托理财，如4000万元收益9.61万元[21] - 2023年招商银行多笔委托理财，如700万元收益3.33万元[22] 募投项目情况 - 2024年1月9日拟将节余17953623.98元永久补充流动资金[24] - 截至2023年12月31日，年度投入8539.46万元，累计投入37715.06万元[32] - 工业互联网设备扩产项目累计投入17907.47万元，进度94.51%[32] - 研发中心建设项目累计投入9782.43万元，进度103.05%[32] - 补充流动资金项目累计投入25.16万元，进度100.25%[32] 其他情况 - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[22] - 公司不存在超募资金用于在建及新项目情况[23] - 报告期内无变更、转让或置换募投项目情况[26][27] - 2023年拟不超10000万元暂时闲置募资现金管理[33] - 2023年将两项目结项，节余资金永久补充流动资金[33] - 2023年度无募投项目先期投入及置换情况[33]

业绩总结 - 2023年度净利润1.0934614317亿元[3] - 母公司期末可供分配利润2.633373675亿元[3] 利润分配 - 每10股派现5.2元，拟派现3870.86544万元[2][3][4][6] - 现金分红占2023年净利润35.40%[4] 股本转增 - 每10股转增4.8股，转增后总股本增至1.10170785亿股[2][4][6] 方案进展 - 利润分配及转增方案待股东大会审议[5][6][7][8]

权益分派 - 2022年年度权益分派以50,730,495股为基数，每股派现金红利0.40元，转增0.48股[6] - 派发现金红利20,292,198.00元，转增24,350,638股，分配后总股本为75,081,133股[6] 限制性股票 - 2022年限制性股票激励计划调整后回购价格为22.703元/股[6] - 2名激励对象离职，1名考核不达标，需回购注销9,265股[7][8] - 12名激励对象考核“80＞S≥60”，可解除限售比例80%[8] - 本次回购资金约210,343元，完成后总股本变75,116,786股[8][9] 审批情况 - 监事会同意调整回购价格并回购注销部分限制性股票[13] - 本次回购已获必要批准授权，尚需股东大会审议[14]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、4次股东大会[5] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议、提名委员会召开2次会议、薪酬与考核委员会召开4次会议[7] 独立董事履职 - 独立董事赖其寿2023年应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加7次，委托和缺席0次，出席股东大会4次[5] - 独立董事就多项事项发表同意独立意见及事前认可意见、专项说明并征集投票权[9][10][11][12] 公司决策 - 2023年向银行等金融机构申请不超过3亿元综合授信额度[17] - 2023年3月27日续聘天职国际会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 2023年3月27日聘任袁自军为公司副总经理[21] - 2023年3月27日审议通过董事、高级管理人员2022年度薪酬方案[22] - 2023年1月16日审议通过向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[24] - 2023年9月12日审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予数量及价格和授予预留限制性股票的议案[25] 信息披露与内控 - 2023年按时编制并披露多份报告[18] - 2023年未发现公司存在内部控制执行等方面的重大缺陷[18]

会议与议案 - 第二届监事会第十七次会议于2024年3月25日召开，3名监事均出席[2] - 多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，多数需提交2023年年度股东大会审议[3][5][6][7][10][11][13][15] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》4项子议案表决后均需提交2023年年度股东大会审议[12] 股票处理 - 作废处理2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票9,265股[13] - 以22.703元/股（调整后）回购注销限制性股票合计9,265股[14] - 为62名激励对象办理114,019股2022年限制性股票激励计划相关归属和解除限售事宜[16][18] - 拟注销686,331股公司股份以减少注册资本[19] 授信与担保 - 公司2024年度向银行申请综合授信额度总计不超过3.5亿元[20] - 公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为2024年度银行综合授信提供连带保证担保且免担保费用[22]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2024年完善内控和业务流程管控，强化监督检查[19] - 2024年加强培训学习，提高人员合规、责任和风险意识[19] 其他新策略 - 报告期内制定《投资理财管理制度》《会计师事务所选聘制度》[18] - 报告期内修订多项制度，包括《董事会审计委员会议事规则》等[18]