第一条 为规范深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行 注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等相关法律法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 深圳市三旺通信股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第六条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规和 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、董事会秘书及财务总监和《公司章程》规定的其他人员。 第四条 公司证券事务部为提名委员会的日常办事机构，负责协调日常工作 联络、会议组织、决议落实等日常事宜。 第二章 人员构成 第五条 提名委员会由三名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司独立 董事。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会主任委员一名，由独立董事担任，由董事会提名表决通 过。 第八条 提名委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会主任委员 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 1 第九条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 任职期限一致，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董 事职务 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》， 现将具体事项公告如下： 一、修订公司部分管理制度的情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合 公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订。 本次修订的管理制度如下： 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-045 二、其他说明 修订后的部分公司管理制度将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 予以披露。本次修订的《深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》《深圳市三 旺通信股份有限公司独立董事工作制度》《深圳市三旺通信股份有限公 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范深圳市三旺通信股份有限公司（简称"公司"）审计制度 和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市三旺通 信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市三旺通信股份有限公司 董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及其他相关规定，董事会设立 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告有关监督、核查和内部控制的工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。审计委员会委员由董事会提名表决通过。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独立董 事担任，由董事会提名表决通过。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月修订） | | | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 3 | | 第三节 股份增减和回购 3 | | 第四节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 独立董事 28 | | 第三节 董事会 31 | | 第四节 董事会秘书 37 | | --- | | 第五节 总经理和其他高级管理人员 37 | | 第六章 监事会 39 | | 第一节 监事 39 | | 第二节 监事会 40 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 财务会计制度 42 | | 第二节 利润分配 4 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规、规范性 文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总裁/总经理、副总裁/副总经理、董事会秘书、财 务总监及由董事长提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 公司证券事务部为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责协调日 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观及其他（电话会议、券商策略会） [2] - 参与单位包括长信基金、国联基金等多家机构 [2] - 活动时间为2023年10月18 - 19日 [2] - 活动地点在深圳市南山区及券商策略会会议酒店 [2] - 公司接待人员为董事会秘书熊莹莹和证券事务代表邹榕容 [2] 工业交换机产品相关 - 工业交换机应用于严酷工业环境，具有技术、认证、品牌、客户和经验壁垒，这是与民用产品的区别 [3] 产品交付周期 - 公司主营业务订单交付时间周期一般较短，最快2 - 3个月，视客户项目及行业场景而定 [3] 不同行业板块营业收入 - 2023年上半年，智慧能源、工业互联网、智慧交通、智慧城市及其他行业板块主营业务收入分别为6,500.11万元、5,705.21万元、3,875.49万元、1,432.22万元、2,039.70万元 [3] - 工业互联网、智慧交通行业板块营业收入同比增长320.62%、122.71% [3] HaaS平台相关 - 公司推进HaaS平台解决方案在各行业场景应用，根据客户需求升级完善 [4] - 未来通过HaaS平台连接拓展行业领域，提升产业链话语权和参与度，获取自主可控市场份额 [4] - 公司坚持走产品型公司发展路径，加码技术研发投入，升级迭代产品技术，突破细分行业保持高毛利率领跑地位 [4]

公司基本信息 - 证券简称三旺通信，代码 688618，编号 2023 - 011 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研、现场参观、电话会议 [1] - 活动时间为 2023 年 10 月 10 日 - 11 日，地点在深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室 [1][2] - 参与单位包括嘉实基金、国联基金等多家机构及个人投资者 [1] - 公司接待人员为董事会秘书熊莹莹和证券事务代表邹榕容 [2] 毛利率情况 - 2023 年上半年公司销售毛利率为 54.40%，同比下降 3.84 个百分点，主要因销售增长和产品结构变化 [2] - 除新增解决方案业务外，其他产品销售毛利率较稳定 [2] - 公司持续看好工业互联网市场，走产品型公司发展路径，加码研发投入，突破细分行业以保持高毛利率 [2] 工业交换机产品特点及优势 - 多数应用于恶劣工业环境，通信系统与工业经济安全运行紧密相关 [2] - 具有技术壁垒、认证壁垒、品牌壁垒、客户壁垒和经验壁垒 [2] 海外市场情况 - 2023 年上半年海外市场业务营业收入 2385.06 万元，同比增长 105.61% [3] - 公司加大海外人员投入，从以渠道商为主扩展到与业主或设计部门深度合作 [3] - 未来将大力开拓海外市场，提高市场占有率 [3] 矿山行业情况 - 智慧矿山行业上半年增速放缓，项目相对较少 [3] - 煤矿数字化初步完成，公司在多场景全面覆盖且市占率排前 [3] - 随着煤矿智能化开展，下半年行业板块发展有望更好 [3] HaaS 平台情况 - 本质是统一工业领域不同行业、场景的数字化互联需求，形成标准化工业互联平台 [3] - 连通各层工业互联网平台，打破传统连接壁垒，创造数据价值，解决工业定制化及软硬件互通成本高问题 [3] - 关注社会工厂和行业整体化结构应用，可实现低成本、快速互通、客户接受快、落地高效 [3]

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2023-043 深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 预留授予结果公告 3、授予价格：22.703 元/股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、第一类限制性股票预留授予登记日：2023 年 9 月 27 日 2、第一类限制性股票预留授予登记数量：4.4918 万股 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"或"三旺通信"）于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》，公司于 2023 年 9 月 27 日完 成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一类限制性股 票预留授予（以下简称"预留授予"）登记工作。现将有关情况说明如下： 一、第一类限制性股票预留授予情况 公司于 2023 年 9 月 12 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于向 2022 年限 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：深圳市三旺通信股份 | | --- | --- | | 限公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：刘能清 | 联系方式：0755-23953842 联系地址：广东省深圳市福田区鹏程一 | | | 路广电金融中心大厦 35 层 | | 保荐代表人姓名：林建山 | 联系方式：0755-23931335 | | | 联系地址：广东省深圳市福田区鹏程一 | | | 路广电金融中心大厦 35 层 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2020〕 3216 号文"批准，深圳市三旺通信股份有限公司（简称"公司"或"三旺通 信"）于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,263.20 万 股。本次公司发行新股的发行价为 34.08 元/股，募集资金总额为 43,049.86 万元， 扣除发行费用 4,609.77 万元后，实际募集资金净额为 38,440.08 万元。本次公开 发行股票于 2020 年 12 月 30 日在上海证券 ...