独立董事情况 - 公司现任独立董事有2人，为赖其寿先生、金江滨先生[2] - 独立董事自查符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[2][3] - 董事会于2024年3月25日出具专项意见[4]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入43942.60万元，较2022年增长30.90%[14][18] 股权相关 - 2023年1月12日股东大会同意股权激励计划并授权董事会实施[7] - 2024年3月25日董事会和监事会审议通过多项相关议案[8] - 首次授予部分2名激励对象离职，12名考核“S≥60”可解除限售80%，1名“S<60”可解除限售0[11] - 公司拟回购注销9265股限制性股票[12] - 公司拟作废9265股限制性股票[12] - 首次授予部分第一类限制性股票回购价格调整为22.703元/股[13] - 公司层面可解除限售比例为100%[14] - 本次可解除限售第一类限制性股票114,019股[16] - 首次授予65名激励对象2名离职，63名符合归属任职期限[18] - 公司层面可归属比例为100%[18] - 本次可归属第二类限制性股票114,019股[20] 权益分派 - 2022年年度权益分派以50,730,495股为基数，每股派现0.40元，转增0.48股[13] - 派发现金红利20,292,198.00元，转增24,550,638股，分配后总股本75,081,133股[13] 其他 - 本次回购尚需股东大会批准，公司需履行信息披露义务[10] - 本次回购、作废、解除限售及归属已取得必要批准和授权，回购注销需股东大会审议[21] - 本次回购及作废、解除限售、归属符合相关规定[22]

授信申请 - 2024年拟向金融机构申请不超3.5亿元综合授信额度[1] - 授信用于办理融资业务，有效期12个月[1][2] 担保情况 - 实际控制人熊伟及其配偶陶陶拟提供连带责任担保，不收费无反担保[3] 审议情况 - 2024年3月25日董事会和监事会审议通过申请及担保议案[5] - 无需提交股东大会，监事会认为合法合规不影响业绩[5][6]

业绩考核 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一归属期公司层面业绩考核目标达成[1] 激励对象 - 2名因离职、1名因2023年绩效不符归属条件[1] - 62名激励对象符合相关规定和条件[1] 股票归属 - 监事会同意为62名对象办理归属[2] - 对应归属数量为114,019股[2]

回购决策 - 2024年2月18日董事会同意回购股份，价不超66元/股，资金3000 - 6000万元，期限3个月[2] 回购结果 - 截至2024年3月14日完成回购，累计686,331股，占总股本0.9136%[6] - 成交最高价46.32元/股，最低价41.51元/股，均价43.76元/股[6] - 支付资金30,034,429.10元（不含交易费用）[6] 股本变化 - 回购前总股本75,126,051股，后为74,439,720股[8] - 回购前有限售股345,358股占0.46%，后数量占比不变[8] - 回购前无限售股74,780,693股占99.54%，后为74,094,362股，占比不变[8] 后续安排 - 将履行程序后启动股份注销、减少注册资本工作[9] - 回购股份存放专用账户期间无表决权等权利[9]

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市三旺通信股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"三旺通信"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等相关法规规定，已于 2024 年 3 月 6 日对公司进行了现场检查。现将 本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 3 月 6 日对三旺通信进行了持续督导期间的现场检查，现 场检查人员包括保荐代表人刘能清及项目组成员蔡柠檬。 在现场检查过程中，保荐机构结合三旺通信的实际情况，查阅、收集了本持续 督导期间公司信息披露文件，查看公司主要生产经营场所并进行访谈，查阅公司现 行有效的公司章程、公司治理制度、内部控制等文件，查阅公司募集资金使用凭证、 募集资金账户对账单等资料。检查了公司治理和内部控制、信息披露、公司的独立 性以及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、路演活动、其他（券商策略会）[2] - 参与单位包括平安基金、广发基金等多家基金、资管、投资公司及证券机构 [2] - 活动时间为2024年3月6 - 8日，地点在北京、广州 [2] - 公司接待人员为董事会秘书熊莹莹和证券事务代表邹榕容 [2] 研发费用相关 - 研发费用率偏高原因一是下游行业信息化进程快，解决方案更新迭代快；二是政策推动，为加快新技术布局加大研发 [3] - 公司所处工业互联网通信行业技术与人才密集型，上海园区投产将根据核心产品及技术布局投入研发费用 [3] 经营结构及人员布局计划 - 上海园区预计扩张产品线团队，搭建交换、网关控制、数字化以及应用开发等相关研发团队 [3] - 销售端计划增加重点城市人才引进，推动与大客户战略合作及客户共创、解决方案推广 [3] 与运营商合作情况 - 与运营商在数字化领域合作，合作模式多元化，能提供整体解决方案和支撑硬件平台 [3] - 后续将与运营商紧密互动，加大市场营销工作，争取更多项目机会 [3] TSN网络相关 - 开发难点包括保证网络震荡时时间同步到纳秒级、整网配置、保证原有网络资源要素在现有平台同步跟进 [4] - TSN技术进入实际应用启动阶段，已基本完成端到端从网卡到终端采集传输设备布局，接下来向应用方向赋能及做应用支撑开发 [4] 解决方案类产品在智能制造领域应用 - 可为智能制造不同场景提供应用解决方案，可应用场景涵盖电子、食品等多领域多种系统 [4] - 联合生态伙伴推出智能制造系统解决方案，提供端到端安全自主可控选型服务和交钥匙工程 [4] - 公司初步实现从产品型企业到端到端全栈式产品解决方案型企业发展，有望为中国智能制造2025发展贡献力量 [4]

会议基本信息 - 活动类别为路演活动和电话会议 [2] - 时间是2024年2月29日，地点在深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室 [3] - 参与单位包括华商基金、博时基金等众多金融机构，公司接待人员有董事长兼总经理熊伟、董事会秘书熊莹莹 [2][3] 海外市场拓展 - 2023年积极加大海外市场营销力度，年前几个季度海外市场营业收入增长不错，欧洲地区客户对品牌和产品认可度逐渐提高 [3] - 2024年将加快海外市场渠道布局与拓展，统筹制定海外战略规划和市场策略，建立海外直营渠道，加大营销力度，增加市场调研与人力资源投入，实现国内外双轮驱动发展 [3] 储能领域解决方案 - 正在推广工商储解决方案和储能电站联网解决方案，设备成熟且大量销售，不断拓展新客户 [4] - 正在打造新一代储能方案，为未来虚拟电厂提供硬件支撑，解决采集控制问题，提高采集效率和实时性 [4] 产品竞争优势 - 与海外主流品牌相比，品牌地位和市场话语权有差距，但交换机产品在接入层和汇聚层功能、技术指标差距不大 [4] - 产品综合性价比更优，对客户需求响应速度快，具备本土化服务优势，细分市场渗透能力更高 [4] TSN发展情况 - TSN技术进入实际应用启动阶段，很多行业交换网络不适合单一推广 [4] - 已基本完成端到端从网卡到终端的采集传输设备布局，接下来往应用方向赋能并与客户做应用支撑开发 [4] HaaS平台进展 - 2022年推出HaaS平台并实现示范项目落地，目前整体框架基本成型，实现工厂自动化层面全段管理 [4] - 计划增加自动化过程中的能耗管理、预测性维护以及生产安全方面管理，强化工业数字化底座提升作用 [4] - 未来通过HaaS平台连接和拓展更多行业领域，提升产业链话语权和参与度，加快获取自主可控市场份额 [4][5] 与运营商合作 - 目前在数字化领域合作模式多元化，能提供整体解决方案和支撑硬件平台 [5] - 后续将与运营商紧密互动，加大市场营销工作，争取更多项目机会 [5]

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-011 深圳市三旺通信股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 2 月 29 日，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 324,352 股， 占公司当前总股本 75,126,051 股的比例为 0.4317%，回购成交的最高价为 46.32 元 /股，最低价为 42.06 元/股，支付的资金总额为人民币 14,358,969.31 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 18 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，用于维护公司价值及股东权益，并在未来将本次回购股份全 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-010 深圳市三旺通信股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024 年 2 月 26 日，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 68,700 股，占公 司当前总股本 75,126,051 股的比例为 0.0914%，回购成交的最高价为 45.09 元/股， 最低价为 44.12 元/股，已支付的资金总额为人民币 3,066,691.27 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 18 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，用于维护公司价值及股东权益，并在未来将本次回购股份全部予以注 ...