股东会基本情况 - 会议于2025年8月14日在深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司7名董事全部出席 其中5人通过视频方式参与 包括董事长熊伟等 [3] 议案审议结果 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案 [4] - 审议通过《2025年员工持股计划管理办法》议案 [4] - 审议通过授权董事会办理员工持股计划相关事宜议案 [5] - 三项议案均对中小投资者进行了单独计票 [5] 法律程序合规性 - 北京国枫（深圳）律师事务所李小康、莫婉榕律师见证会议 [5] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果均合法有效 [5]

股东会基本情况 - 会议于2025年8月14日在深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室召开 [1] - 出席会议普通股股东45人 持有表决权数量4,072,149股 占公司总表决权比例3.6897% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 三项非累积投票议案均获得通过 同意票数3,665,621股 占比90.0168% [1][2] - 反对票数384,346股 占比9.4384% 弃权票数22,182股 占比0.5448% [1][2] - 议案涉及2025年员工持股计划及其管理办法 以及授权董事会办理相关事宜 [2] - 所有议案均对中小投资者进行单独计票 [2] 法律合规情况 - 北京国枫（深圳）律师事务所李小康、莫婉榕律师见证会议 [2] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》规定 [2]

公司治理动态 - 三旺通信于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》等多项议案 [2]

会议信息 - 公司于2025年7月30日发布第三次临时股东会通知[4] - 现场会议于2025年8月14日14:00召开，网络投票9:15至15:00[5] 参会情况 - 本次会议45人代表4,072,149股，占比3.6897%[8] 议案表决 - 《2025年员工持股计划(草案)》等议案同意、反对、弃权占比明确[9][11] - 中小投资者表决占比与整体相同[9][10][11][12] 会议结论 - 本次会议程序及结果合法有效[14]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于8月14日在深圳南山召开[2] - 出席股东和代理人45人，所持表决权4,072,149，占比3.6897%[2] - 7位在任董事全部出席，董事会秘书履职[3] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案）》等三议案同意票3,665,621，比例90.0168%[4] - 三议案反对票384,346，比例9.4384%，弃权票22,182，比例0.5448%[4] 其他 - 会议由北京国枫（深圳）律师事务所见证，合法有效[6] - 公告于2025年8月15日发布[7]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月召开第三次临时股东会 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票时间为会议当日交易时间段9:15-9:25及9:30-11:30 [5] - 会议议程包括审议三项关于2025年员工持股计划的议案 具体为《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法》以及授权董事会办理持股计划相关事宜 [5] 员工持股计划核心内容 - 员工持股计划旨在建立利益共享风险共担机制 完善公司治理结构 将股东利益、公司利益与核心团队个人利益结合 [6] - 持股计划草案及摘要已于2025年7月30日通过上海证券交易所网站披露 [6] - 公司制定专门管理办法保障持股计划实施 该办法同样于2025年7月30日在上交所网站披露 [7][8] 会议表决机制 - 股东需持身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡办理签到 在主持人宣布出席人数及持股总数后终止登记 [2] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式 推举两名股东代表与见证律师共同计票监票 当场公布现场表决结果 [3][5] - 表决意见分为同意、反对或弃权 未填、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [3] 会议秩序要求 - 除股东、股东代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及会务人员外 公司有权拒绝其他人员进入会场 [1] - 股东发言需经主持人许可 发言时间不超过5分钟 且不得打断会议报告或其他股东发言 [3] - 会议期间禁止随意走动、手机需调静音 谢绝个人录音、录像及拍照 [4]

会议信息 - 现场会议于2025年8月14日14:00在深圳南山区举行[12] - 网络投票通过交易系统和互联网平台有不同时间安排[12] 员工持股计划 - 2025年员工持股计划相关议案已通过董事会审议[16][19][21] - 草案及管理办法于2025年7月30日在交易所网站披露[16][19] - 董事会提请股东会授权办理相关事宜，关联股东回避表决[20][21]

股价表现与交易数据 - 2025年7月31日收盘价25.78元 单日下跌1.9% 换手率1.58% 成交量1.74万手 成交金额4534.20万元 [1] - 主力资金净流出1157.57万元 占成交额25.53% 其中超大单净流入166.09万元(3.66%) 大单净流出1323.66万元(29.19%) [1] - 中单净流出609.65万元(13.45%) 小单净流入547.92万元(12.08%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入8078.56万元 同比增长7.01% [1] - 归属净利润797.27万元 同比大幅减少48.44% [1] - 扣非净利润324.75万元 同比大幅下降72.70% [1] 财务健康状况 - 流动比率6.226 速动比率5.377 显示较强短期偿债能力 [1] - 资产负债率15.37% 处于较低水平 [1] 公司基本信息 - 深圳市三旺通信股份有限公司成立于2001年 位于深圳市 [1] - 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本11033.9533万人民币 实缴资本3597.2222万人民币 [1] - 法定代表人熊伟 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资8家企业 参与招投标项目179次 [2] - 拥有商标信息33条 专利信息309条 [2] - 获得行政许可14个 [2]

公司主体资格 - 公司为依法设立并有效存续的股份有限公司 成立于2019年1月29日 由深圳市三旺通信技术有限公司整体变更设立 [3] - 公司股票于2020年12月30日在上海证券交易所科创板上市 证券代码688618 证券简称三旺通信 [4] - 注册资本为人民币11,033.9533万元 经营范围涵盖计算机产品、数据通信产品、信息安全设备制造及工业互联网数据服务等领域 [4] 员工持股计划合规性 - 计划已通过2025年第三次职工代表大会及第三届董事会第五次会议审议 符合《试点指导意见》及《监管指引》要求 [5] - 遵循自愿参与原则 无强制摊派行为 员工自负盈亏且风险自担 [6] - 参与对象不超过60人 含5名董事及高级管理人员 其余为中层管理人员及技术业务骨干 [6] - 股票来源为二级市场购买（包括竞价交易、大宗交易等） 资金来源为员工合法薪酬或业绩奖金 [7] - 存续期48个月 含12个月锁定期 所持股票总数累计不超过公司股本总额10% 个人持有不超过1% [8] - 由公司自行管理 设持有人会议及管理委员会行使股东权利（不含表决权） [9] 关联关系与表决安排 - 实际控制人熊伟、陶陶及部分董事、高管参与计划 但未签署一致行动协议 [10][12] - 参与计划的董事及高管在审议相关议案时需回避表决 且自愿放弃持有人会议提案权与表决权 [12] - 计划自愿放弃标的股票表决权 仅保留分红权、配股权等资产收益权 [10] 实施程序与信息披露 - 已履行董事会审议及部分信息披露义务 尚需股东会非关联股东表决通过 [12][14] - 需持续披露标的股票购买进度、持有人变动情况及权益处置等事项 [14][16] - 若出现存续期展期、锁定期后全部卖出等情形 需按规定披露具体原因 [16]

会议基本信息 - 股东会将于2025年8月14日14:00在深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室召开 [1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月11日 A股股东可参与表决 [4][5] 审议事项 - 唯一审议议案为《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》 [2] - 该议案属于非累积投票议案 已由第三届董事会第五次会议审议通过 [2] - 关联股东包括熊伟、陶陶、吴健、袁自军等实体需回避表决 [2] 投票安排 - 提供交易系统投票平台（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）和互联网投票平台（vote.sseinfo.com）双渠道 [1][2] - 启用"一键通"智能短信服务主动推送参会信息 便利中小投资者投票 [4] - 重复表决以第一次投票结果为准 所有议案需全部表决后才能提交 [3][4] 参会登记 - 登记时间为2025年8月12日9:30-17:00 地点为公司证券事务部办公室 [5] - 支持现场登记或通过信函/传真/电子邮件方式办理 需提供持股证明及身份文件 [5][6] - 原件均需准备复印件 通过传真登记需电话确认方为有效 [6] 会议服务 - 会议预计半天 参会人员交通食宿自理 [6] - 需提前半小时签到 携带身份证明/股东账户卡/授权委托书等原件入场 [6] - 指定联系人及联系方式：证券事务部 电话0755-23591696 邮箱688618public@3onedata.com [6]