股东大会时间 - 现场会议2024年4月17日14点召开[3] - 网络投票2024年4月17日进行[3] 股东大会信息 - 审议11项议案，含2023年度报告等[5] - 特别决议议案为9、10、11[6] - 对中小投资者单独计票议案为6、7、9[6] - 涉及关联股东回避表决议案为7、9[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年4月11日[10] - 会议登记时间为2024年4月12日[10] - 会议登记地点在深圳南山证券事务部[10] - 会议联系电话为0755 - 23591696[13]

股份变动 - 因激励对象离职等需回购注销9265股限制性股票[2] - 拟注销回购专用账户686331股公司股份[2] - 后续申请办理695596股股份回购注销[2] 资本调整 - 回购注销后注册资本减至7443.0455万元[3][4] - 回购注销后总股本减至74430455股[3][4] 审议事项 - 本事项需提交2023年年度股东大会审议[5]

业绩说明会安排 - 2024年4月11日10:00 - 11:00举行2023年度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][5] - 参加人员有董事长等四人[5] 投资者参与 - 2024年4月2 - 10日16:00前可提问[2] - 2024年4月11日可在线参与[5] 其他信息 - 2024年3月27日发布2023年年度报告[2] - 联系部门、电话及邮箱[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况[6]

回购股份情况 - 拟注销686,331股公司股份，占总股本0.9136%[1][2] - 实际支付回购资金3003.44万元[1][3] - 回购成交最高46.32元/股，最低41.51元/股，均价43.76元/股[2] 股本变化 - 注销后总股本将由75,126,051股减至74,439,720股[5] - 有限售股份注销前后均为345,358股，占比0.46%[5] - 无限售股份注销前74,780,693股，注销后74,094,362股，占比99.54%[5] 其他 - 注销需经股东大会审议批准及办手续[6] - 注销不影响财务和经营，不损中小投资者权益[7] - 监事会同意注销回购股份事项[8]

人员与客户数据 - 截止2022年12月31日，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务审计报告的347人[2] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户19家[2] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] 风险与处罚情况 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，近三年无民事诉讼担责[2][10] - 近三年因执业行为受刑事、行政处罚0次，监督管理措施8次，自律监管措施1次，纪律处分0次[3] - 从业人员近三年受监督管理措施8次，涉及24人[3] 审计相关 - 2023年对公司财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[12] - 审计委员会与天职国际沟通2023年度审计初步预审情况[13] - 公司认为天职国际2023年年报审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[14] - 2024年3月25日发布2023年度会计师事务所履职情况评估报告[15]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为43,942.60万元[5] - 2023年营业总收入398,055,431.34元，较上期增长约29.34%[34] - 2023年净利润96,758,211.48元，较上期增长约22.45%[34] 财务数据 - 2023年末流动资产合计937,638,988.13元，期初为872,974,608.75元，增长7.41%[1] - 2023年末非流动资产合计79,691,090.81元，期初为79,349,259.32元，增长0.43%[1] - 2023年末流动负债合计161,927,287.66元，期初为183,791,997.77元，下降11.89%[3] - 2023年末非流动负债合计3,828,998.52元，期初为2,613,408.94元，增长46.51%[3] - 2023年末负债合计165,756,286.18元，期初为186,405,406.71元，下降11.08%[3] - 2023年末股东权益合计851,573,792.76元，期初为765,918,461.36元，增长11.18%[3] - 2023年末货币资金113,959,444.87元，期初为172,574,872.85元，下降33.97%[1] - 2023年末交易性金融资产328,176,752.28元，期初为221,182,447.16元，增长48.37%[1] - 2023年末应收账款179,311,260.09元，期初为110,839,967.74元，增长61.77%[1] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计333,338,469.97元，较上期增长约9.76%[36] - 2023年经营活动现金流出小计282,158,279.98元，较上期增长约9%[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额51,180,189.99元，较上期增长约14.44%[36] - 2023年投资活动现金流入小计700,004,983.26元，较上期下降约14.78%[36] - 2023年投资活动现金流出小计810,811,281.32元，较上期下降约0.35%[36] - 2023年筹资活动现金流入小计99,621,773.35元，较上期增长约42.32%[36] - 2023年筹资活动现金流出小计99,476,372.95元，较上期增长约38.73%[36] 股本变动 - 2023年末股本为75,126,051.00元，期初为50,527,495.00元，增长约48.68%[21] - 2023年2月第一类限制性股票首次授予登记数量为20.3万股，公司股份总数由5052.7495万股增至5073.0495万股[53] - 2023年5月18日实施权益分派后，公司总股本由50,730,495股变更为75,081,133股，注册资本由50,730,495元变更为75,081,133元[54] - 2023年9月27日登记后，公司股份总数由75,081,133股增至75,126,051股，注册资本变更为75,126,051元[55] 会计政策与估计 - 公司将单项应收款项金额超过资产总额0.5%的应收款认定为重要应收款项[67] - 账龄1年以内（含1年）预期信用损失率为5.00%[98] - 账龄1 - 2年（含2年）预期信用损失率为10.00%[99] - 账龄2 - 3年（含3年）预期信用损失率为30.00%[99] - 账龄3 - 4年（含4年）预期信用损失率为50.00%[99] - 账龄4 - 5年（含5年）预期信用损失率为80.00%[99] - 账龄5年以上预期信用损失率为100.00%[99] 税务情况 - 公司及子公司上海三旺奇通信息科技有限公司2021 - 2023年度企业所得税适用税率为15%[191][192] - 子公司江西三旺奇创信息科技有限公司2022年1月1日至2024年12月31日，年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[192] - 2023年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[193] - 公司销售自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[191]

业绩数据 - 2020 - 2023年公司营业收入同比增长率分别为21.29%、21.35%、32.24%、30.90%[2] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润10934.61万元[2] - 2023年度公司研发投入6145.71万元，研发投入占营业收入约13.99%[12] - 2023年度拟每10股派现5.2元（含税），转增4.8股，派现38708654.40元（含税），转增35731065股，现金分红占2023年净利润35.40%[18] - 截止2024年3月14日，公司累计回购686331股，占总股本0.9136%，支付资金30034429.10元（不含交易费用）[19] 未来展望 - 2024年聚焦工业通信主航道，发展多领域产品和技术[3] - 2024年巩固核心业务，拓展工业互联网等领域[3] - 2024年推进关键核心技术攻关，推动技术在重点行业应用[4] 研发与合作 - 2024年加大HaaS平台等新技术研发投入[13][14][15] - 公司获批设立博士后创新实践基地，与高校组建研究中心和实验室[12] 运营策略 - 2024年建立并维护客户服务与支持体系，24小时回应需求[6] - 2024年优化组织架构和团队，构建人力资源管理框架[8] - 2024年加速推进OA等业务核心系统建设与迭代[10] 信息披露与投资者关系 - 2024年以严谨、合规态度开展信息披露，尝试图片、表格呈现财报[17] - 2024年预计定期召开业绩说明会，参加券商策略会，组织路演[17] - 公司建立“长期、稳定、可持续”股东价值回报机制[20] - 公司持续评估“提质增效重回报”行动方案并披露信息[21]

公司基本信息 - 公司于2020年9月4日首次公开发行人民币普通股1263.2万股，2020年12月30日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币7443.0455万元[7] - 公司股份总数为7443.0455万股，均为人民币普通股[12] 股东信息 - 熊伟认购股份650万股，占比18.0695%[14] - 吴健认购股份250万股，占比6.9498%[14] - 袁自军认购股份100万股，占比2.7799%[14] - 深圳市七零年代控股有限公司认购股份2000万股，占比55.5985%[14] - 深圳市巨有投资咨询合伙企业（有限合伙）认购股份500万股，占比13.8996%[14] - 深圳市名兴投资咨询合伙企业（有限合伙）认购股份97.2222万股，占比2.7027%[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[20] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[21] - 股东对股东大会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[25] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[37] - 董事人数不足规定人数三分之二等六种情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后十日内反馈[41][42] - 监事会或股东自行召集股东大会，须书面通知董事会并向相关机构备案，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[42][43] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[46] - 召集人应在收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[46] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[47] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[48] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日[48] - 发出股东大会通知后出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[48] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，非独立董事3名[85] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知[10] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[10] - 临时董事会会议提前三日通知，紧急事项可口头通知[10] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[10] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表的比例不低于三分之一[109] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[109] - 监事会每6个月至少召开一次会议，并应提前10日通知全体监事[110] - 监事提议召开临时监事会会议，应提前3日通知全体监事[110] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[110] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，六个月后两个月内报送半年度财报，三个月和九个月后一个月内报送季度财报[114] - 公司缴纳所得税后利润按顺序分配，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[117] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在两个月内完成股利派发[118] - 公司最近连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[119] 其他制度与规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责[127] - 聘用取得证券、期货相关业务资格的会计师事务所，聘期一年可续聘，由股东大会决定[129] - 公司建立董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价标准和程序[133] - 公司建立薪酬与绩效、个人业绩相联系的机制，高级管理人员薪酬方案经董事会批准并披露[135][137] - 公司建立信息披露事务管理制度，董事长承担首要责任，董秘负责组织协调[139][140] - 公司定期披露内部控制制度建设及实施情况和会计师事务所审计意见[142] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[152] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[152]

激励计划时间线 - 2022年12月26日董事会和监事会审议通过激励计划议案[1][2] - 2023年1月12日股东大会审议通过激励计划议案[3] - 2023年1月16日董事会和监事会审议通过首次授予议案[4] - 2023年9月12日董事会和监事会审议通过调整及授予预留议案[4] 限制性股票作废情况 - 2024年3月25日审议通过作废9265股限制性股票[1][5] - 2名激励对象离职作废5180股[6] - 13名激励对象考核不达标合计作废4085股[6] 相关意见 - 本次作废对公司无实质性影响[7] - 监事会同意作废事项[8] - 律师事务所认为符合规定[9]

业绩总结 - 审计公司2024年3月25日对三旺通信2023年财报出具标准无保留意见[4] 数据相关 - 上海三旺奇通2023年初往来资金余额17131.84万元[8] - 2023年度偿还累计发生金额1520.20万元[8] - 2023年末往来资金余额15611.64万元[8] - 其他关联资金往来数据同上海三旺奇通[8]