股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月23日在深圳召开[2] - 出席会议股东和代理人17人，所持表决权68,014,885，占比61.6272%[2] - 公司在任董事、监事及董事会秘书全部出席会议[4] 选举结果 - 熊伟、吴健、袁自军当选第三届董事会非独立董事[5] - 陈燕、范丛明当选第三届董事会独立董事[6] - 卢诗逸、李雅楠当选第三届监事会非职工代表监事[6]

董事会选举 - 选举熊伟为第三届董事会董事长[4] - 选举战略、提名等委员会委员及主任委员[5][6] 人员聘任 - 聘任熊伟为总经理[8] - 聘任袁自军为副总经理[9] - 聘任冯秀芳为财务总监[10]

股权变动 - 本次权益变动后控股股东及一致行动人持股69,739,755股，占比降至63.1902%[2][11] - 名鑫咨询非交易过户股份变动股数为 -2,129,556股，变动比例为 -1.93%[6] - 宿迁名鑫变动后持股0股，占比0.0000%[10] - 陶陶变动后持股699,223股，占比0.6336%[10] 股东信息 - 公司总股本为110,364,881股[4] - 名鑫咨询持有公司股份2,129,556股，占比1.93%[4] - 熊伟持股14,280,532股，占比12.9394%[10] - 上海钜有持股10,952,000股，占比9.9234%[11] - 深圳七零年代持股43,808,000股，占比39.6938%[11] 股份承诺 - 名鑫咨询、陶陶承诺上市36个月内不转让等[12][13][15][16] - 熊莹莹承诺上市36个月内不转让等[18][19] - 核心技术人员刘茂明等科创板上市12个月内不转让等[20] 其他 - 名鑫咨询非交易过户不影响控股股东及实际控制人[23] - 公司将关注非交易过户进展并依规披露信息[23]

股东大会信息 - 股东大会2025年1月23日14:00在深圳南山召开[13] - 投票方式为现场与网络结合[13] - 交易系统投票时间1月23日9:15 - 15:00[13] - 互联网投票时间1月23日9:15 - 15:00[13] 公司组织架构 - 第三届董事会由5名董事组成[19][24] - 第三届监事会由3名监事组成[28] 候选人提名 - 提名熊伟等3人为非独立董事候选人[19] - 提名陈燕等2人为独立董事候选人[15] - 提名卢诗逸等2人为非职工代表监事候选人[16] 持股情况 - 熊伟直接及间接持股比例合计45.19%[31] - 吴健直接及间接持股比例合计17.39%[32] - 袁自军直接及间接持股比例合计6.97%[34] 人员信息 - 范丛明获复旦软件工程硕士学位[35] - 陈燕获西安交大审计专业学士学位[37] - 卢诗逸艺术设计专业本科[39] - 李雅楠法学专业本科[41]

独立董事提名 - 公司提名陈燕女士、范丛明先生为第三届董事会独立董事候选人[2] - 候选人未持股，与控股股东无关联，符合任职资格[1] - 审查意见日期为2025年1月6日[3] - 提名事项将提交董事会审议[2]

会议信息 - 第二届监事会第二十一次会议2025年1月3日发通知，1月6日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 人事提名 - 提名卢诗逸先生为第三届监事会非职工代表监事候选人[4] - 提名李雅楠女士为第三届监事会非职工代表监事候选人[4][5] 资金使用 - 公司拟使用不超过45000万元闲置自有资金购买理财产品[6]

深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限 制性股票第一个归属期归属结果暨股票上市公告 证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2024-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 25,348 股。 本次股票上市流通总数为 25,348 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 26 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司有关业务规则的规定，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》， 公司已完成 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分第 二类限制性股票第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 （一）2022 年 12 月 26 日，公司召开第二届 ...

股票上市与解除限售 - 本次股票上市流通股数为25,348股，上市日期为2024年12月6日[2] - 本次符合可解除限售条件的激励对象共25名，可解除限售第一类限制性股票25,348股[2] - 本次可解除限售的限制性股票数量占公司目前股本总额110,339,533股的0.02%[16] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年12月6日，上市流通数量为25,348股[18] 激励计划时间线 - 2022年12月26日，公司召开相关会议审议通过激励计划草案等议案[3] - 2023年1月12日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年1月16日，公司召开会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[5] - 2023年9月12日，公司召开会议审议通过调整授予数量及价格、授予预留限制性股票的议案[5] - 2024年11月19日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过调整授予数量及价格等议案[7] 授予情况 - 首次授予日为2023年1月16日，授予价格34元/股，授予数量20.30万股[9] - 预留授予日为2023年9月12日，授予价格22.703元/股，授予数量4.4918万股[9] 业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入43,942.60万元，较2022年增长30.90%[12] 解除限售比例 - 激励对象可申请解除限售数量为获授第一类限制性股票总数的40%[11] - 本次公司层面可解除限售比例为100%[12] - 21名激励对象2023年个人层面可解除限售比例为100%，4名激励对象个人层面可解除限售比例为80%[12] - 董事吴健本次可解除限售数量占获授限制性股票比例为40.00%，其他24人本次可解除限售数量占预留授予限制性股票比例为38.69%，合计为39.00%[16] 股份变动 - 有限售条件股份本次变动前数量为342,381股，比例0.31%，本次减少25,348股，变动后数量为317,033股，比例0.29%[20] - 无限售条件股份本次变动前数量为109,997,152股，比例99.69%，本次增加25,348股，变动后数量为110,022,500股，比例99.71%[20] 回购注销 - 需回购注销1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1,480股，4名激励对象因个人考核不得解除限售的限制性股票合计652股[14] 合规意见 - 北京国枫律师事务所认为本次解除限售已取得必要批准和授权，符合相关规定[21] - 北京国枫律师事务所认为本次解除限售已满足《激励计划》规定条件，符合相关规定[21] - 独立财务顾问认为公司本次解除限售事项已取得现阶段必要批准和授权[22] - 独立财务顾问认为激励计划预留授予部分第一类限制性股票第一个限售期已届满[22] - 独立财务顾问认为第一个解除限售期的解除限售条件已成就，相关安排符合规定[22]

公司基本信息 - 证券简称三旺通信，代码 688618，编号 2024 - 023 [2] - 2024 年 11 月 25 日举办 2024 年第三季度业绩说明会，地点为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 公司接待人员包括董事长、总经理熊伟，董事会秘书熊莹莹，独立董事赖其寿，财务总监冯秀芳 [2] 发展战略 - 坚持以“工业互联”为主导，成为全球领先的工业互联解决方案提供商，聚焦工业通信主航道、重点行业和客户，深耕存量市场，突破增量市场，布局战略和机会市场 [2] 高管减持情况 - 截至目前，公司未收到高管相关减持计划，若有权益变动将按法规及时披露 [2][4] 芯片产品进展 - 2024 年 4 月与先楫半导体签订战略合作框架协议，在产品定制等方面合作 [4] - 2024 年 8 月与南京奕泰微电子技术有限公司签订《日常关联交易协议》，由奕泰微提供工业以太网交换芯片产品 [4]

会议信息 - 股东大会于2024年11月19日在深圳召开[3] - 44名股东和代理人出席，所持表决权76,087,527，占比68.9576%[3] - 5名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[4][5] 议案表决 - 聘任2024年度审计机构议案同意票75,940,121，比例99.8062%[6] - 多个限制性股票激励计划相关议案获高比例通过[6][7] - 变更注册资本等议案同意票75,947,359，比例99.8157%[7] 决议情况 - 议案2 - 5为特别决议获三分之二以上通过，议案1为普通决议获二分之一以上通过[7][8] 合规认定 - 律师事务所认为会议召集、召开及表决合法有效[9]