报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[6] - 上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[6] - 前3个月、9个月结束之日起1个月内披露季度报告，且一季度季报披露时间不得早于上一年度年报[6] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[6] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[7] 报告审议审核 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[7] 重大事件披露 - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应立即披露[11] - 重大事件包括公司发生大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等多种情形[11] 信息变更披露 - 公司变更公司名称、股票简称等信息时，应立即披露[12] 披露时点要求 - 公司应在董事会就重大事件形成决议、有关各方签署意向书或协议、董事或高管知悉重大事件发生这三个最先发生的时点，及时履行信息披露义务[12] 业绩预告规定 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动时，应按规定及时进行业绩预告[8] 异常情况披露 - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且证券及衍生品种交易异常波动，公司应及时披露本报告期相关财务数据[9] 股东信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[20] 关联人信息报送 - 公司董事、高级管理人员等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[21] 委托持股披露 - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[22] 责任承担主体 - 公司董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[25] - 公司董事长、总经理、财务负责人对财务报告的真实性等承担主要责任[25] 文稿处理流程 - 信息披露文稿由证券事务部统筹撰稿与初步审核[16] - 定期报告草案由高级管理人员编制，经审计委员会审核后提交董事会审议[17] - 临时公告文稿由证券事务部统筹，董事会秘书审核，发布前报告董事长[17] 异常交易处理 - 公司应关注证券及其衍生品种异常交易情况及媒体报道并及时澄清[14] 信息披露管理 - 各分公司、子公司指定专人负责信息披露，董秘和证券事务部负责重大信息收集、保密及披露[26] 违规处分措施 - 部门或子公司未报告规定事项致信息披露问题，公司将处分责任人[26] - 擅自披露信息，公司将按泄露机密处分责任人并追究法律责任[26] - 信息披露不准确致损失，公司将处分审核责任人并追究法律责任[26] 信息报备要求 - 分公司、控股子公司信息披露负责人名单及通讯方式报董秘，变更时及时报备[26] 信息披露义务人 - 信息披露义务人包括公司、董事等主体[28] 制度执行解释 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以相关规定为准[28] - 制度由公司董事会负责解释[28] 制度生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[28]

担保管理 - 公司统一管理对外担保，未经批准不得担保[4] - 可对特定独立法人单位担保，被担保方偿债能力要强[4][6] 审议规则 - 单笔超净资产10%等多种情况需董事会审议后股东会审议[13] - 一年内超总资产30%担保需股东会三分之二以上通过[13] 信息披露 - 被担保人到期未偿债15日内公司应披露[19] - 公司代偿后应追偿并披露情况[22] 责任追究 - 人员擅自越权签合同致损追究责任[24] - 职能部门违规或失职担责[24] 办法说明 - 术语无特别说明与《公司章程》相同[26] - 办法经董事会通过生效，由其负责解释[27]

董事提名 - 公司董事会、审计委员会、单独或合并持股1%以上股东有权书面提董事候选人[4] 投票规则 - 股东会表决董事候选人时，股东表决权=持股份数×应选董事人数[7] - 每位投票人所选候选人数不能超应选人数[7] - 股东对部分候选人表决权总数超全部表决权，投票无效[7] - 非独立董事、独立董事选举分开进行[7] 当选规则 - 董事候选人得票高者，位次在应选人数前且超出席股东所持表决权股份总数二分之一当选[9] - 两人及以上得票数相同或超拟选聘人数，排名前的当选，相同者重选[10] - 当选人数不足，得票过半数者自动当选，剩余候选人重选[10] 特殊情况 - 三轮选举未达最低董事人数，原任董事不离任，董事会5天内开会，重召股东会推选缺额候选人[10] 其他说明 - 公司采用累积投票制选举董事，应在股东会通知中特别说明[12]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由全体董事过半数审议通过、选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经董事会全体董事过半数选举产生[4] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案并提建议[6] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬方案经董事会批准[7] - 审议决策前可要求公司提供相关资料[9] 会议规则 - 会议不定期，召开2日前通知，紧急情况除外[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[14] 细则说明 - 实施细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会[14]

战略委员会组成 - 由三名董事组成[4] - 委员及主任委员需董事会全体董事过半数审议通过、选举产生[4,5] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4] 战略委员会职责 - 负责对公司长期发展战略、重大投资融资等研究并提建议[6] 战略委员会会议 - 不定期会议，提前2日通知，紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[11] 其他 - 相关责任部门做好决策前期准备工作[9] - 实施细则自董事会决议通过之日起实施[15]

控股子公司管理 - 持有股份超50%等情况的为控股子公司[2] - 委派人员从公司职员中产生[4][5] - 依总体规划制定经营目标[9] - 与公司统一会计政策并报送资料[11] - 购置资产等需沟通审批[12] - 未经批准不得对外担保[12] - 接受公司审计[14] - 报备重要文件并报告重大事项[16] - 建立激励约束机制考核高管[18] 其他 - 制度自董事会审议通过实施并由其解释[20] - 公司为江苏康众数字医疗科技股份有限公司[22] - 日期为2025年7月16日[22]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含1名会计专业人士[3] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚或公开谴责、多次通报批评[6] - 以会计专业人士提名，有经济管理高级职称需会计岗位5年以上全职经验[7] - 特定股东及其亲属不能担任独立董事[10] 独立董事提名与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提候选人[13] - 连续任职不得超6年[14] 独立董事履职与管理 - 连续2次未出席会议且不委托他人，应提议解除职务[14] - 辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[15] - 行使部分职权需全体过半数同意[17] - 专门委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[18] - 部分事项经独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[19] - 每年现场工作时间不少于15日[19] 公司相关规定 - 保存董事会会议资料至少10年[21] - 2名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[22] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[23] - 津贴标准由董事会制定方案，股东会审议通过并年报披露[23]

决策权限 - 总经理办公会：交易指标占比未达10%，营收不超1000万元，利润不超100万元[7] - 董事会：交易指标占比10% - 50%，营收超1000万元且不超5000万元，利润超100万元且不超500万元[7] - 股东会：交易指标占比超50%，营收超5000万元，利润超500万元[8] 决策流程 - 单项合同超总经理权限未达股东会权限，签前报董事会[9] - 购买及处置固定资产超总经理权限未达股东会权限，总经理审核后报董事会[10] - 对外投资前发起人编《可行性研究报告》，总经理审核后审批[10] - 12个月内分次决策同一或相关事项，按累计数算投资数额审批[12] 项目执行 - 重大经营及投资项目由总经理签文件或协议，业务部门及分支机构执行[14] - 财务负责人制定资金配套计划并调配资金[14] - 固定资产投资项目推行公开招标制[14] - 项目实施完毕项目组报送结算文件申请审结[14] 违规处理 - 决策程序违规致损失，参与决议董事赔偿[16] - 总经理办公会成员执行决策违规致损失，董事会处罚并要求赔偿[17] - 出具虚假报告致投资失败，董事会处罚并要求赔偿[17] - 项目经理违规致损失，总经理办公会处罚并要求赔偿[17] - 拒不接受审计的项目经理，总经理办公会处理[17]

审计机构与报告 - 内审部在董事会审计委员会领导下工作[4] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[7] 审计流程 - 年初拟定计划报审计委员会审批[10] - 实施审计前5个工作日送达通知书[10] - 被审计单位异议需3个工作日书面反馈[10] 人员与档案 - 专职人员需有专业知识或工作经历[13] - 审计档案保存不少于十年，调阅需审批[15] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由其负责解释[20]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，相关内部控制制度将废止和修订[1][2] - 公司拟修订《公司章程》完善治理结构，促进规范运作[3] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币8,812.9027万元[5] - 公司住所为苏州工业园区星湖街号生物纳米园楼、B3楼218A2 501室，邮政编码215123[5] - 公司发行股票每股面值为人民币1.00元[7] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司收购本公司股份在不同情形下有不同处理方式和期限要求[9][10] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[10] 股东相关规定 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[16] - 持股5%以上股东的股份出现质押、冻结等情况，应及时通知公司并披露[18] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一个会计年度完结之后的6个月之内召开[23] - 不同主体提议或请求召开临时股东会有不同的反馈和通知时间要求[25][26] - 股东大会决议分为普通决议和特别决议，通过比例不同[35] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[44] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表担任的董事1名，设董事长1人[49] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[57] - 担任独立董事需具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[59] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2人，由独立董事中会计专业人士担任召集人[62] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[63] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[74][75] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例不同[76][77] 公司合并、分立、减资相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[83] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定渠道公告[83][84]