资金来源与使用限制 - 现金管理用自有或闲置募集资金，不挤占正常运营和项目建设资金[4] - 闲置自有资金达或超公司市值50%须股东会审议[7] - 闲置募集资金投资产品有安全性等要求，期限不超十二个月且不质押[7] 产品与收益要求 - 产品发行方资信等状况良好，产品低风险、流动性好、安全性高[5] - 预期收益率原则上高于同期银行存款利率[5] 管理与监督 - 财务部负责方案前期论证等工作[10] - 内部审计部负责资金使用审计监督[11] - 审计委员会有权检查，发现违规可提议停投资活动[12] 信息管理 - 执行及知情人员信息披露前不得透露投资情况[12] - 证券事务部分析判断信息并按规定披露[12]

募集资金协议 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议，变更需在终止之日起一个月内签新协议[6][7] 募投项目规定 - 募投项目超期限且投入未达计划50%需重新论证可行性[10] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后六个月内置换[12] 资金使用管理 - 公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理或补充流动资金需董事会审议[11][12] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[13] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[14] - 节余募集资金低于1000万可免特定程序，年报披露使用情况[14] 资金存放要求 - 公司募集资金应存放于经董事会批准的专户，专户不得存放非募集资金[6] 资金使用限制 - 公司募集资金使用不得用于持有财务性投资等行为[9][10] 超募资金计划 - 超募资金应于同一批次募投项目整体结项时明确使用计划并投入[11] 募投项目变更 - 公司变更募投项目需董事会决议等，特定情况除外[16] - 变更后的募投项目应投资主营业务，董事会需可行性分析[17] - 拟变更、转让或置换募投项目应在审议后二日内公告[17] 信息披露与核查 - 公司应准确披露募集资金使用情况，遇严重影响及时公告[21] - 董事会每半年度核查募投项目进展并披露《募集资金专项报告》[21] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场核查资金存放与使用[21] - 年度结束后，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告[21] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所出具鉴证报告[22] - 董事会应在报告中披露核查和鉴证报告结论性意见[23]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内召开[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[7] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 提案相关 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[13] 通知时间 - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[14] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[14] 会议变更 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[15] - 发出股东会通知后变更现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因[17] 会议主持 - 董事长不能履行职务时，由过半数的董事共同推举1名董事主持股东会；审计委员会召集人不能履职时，由过半数成员推举1名成员主持[19] 报告述职 - 在年度股东会上，董事会需就过去1年工作向股东会报告，每名独立董事也应述职[20] 选举制度 - 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[22] 关联交易表决 - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数，决议公告应披露非关联股东表决情况，普通关联交易由非关联股东表决权过半数通过，特别事项需2/3以上通过[23] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[24] 表决权限制 - 股东买入超规定比例的有表决权股份，在买入后的三十六个月内不得行使表决权且不计入有效总数[23] 决议范围 - 股东会只对通知中列明事项作决议，不得对未列明事项作决议[25] 表决结果处理 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票和未投的表决票视为弃权[25] 计票监票 - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师和股东代表负责并当场公布结果[25] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[29] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[29] - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] 决议实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[29] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违规的决议[30] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[33] 公告提示 - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[33] 费用承担 - 召开股东会的场地、文件、人员报酬、律师见证等费用由公司承担[38] - 股东参加股东会的交通、住宿、餐费等个人支出自行承担[35] 规则生效与解释 - 本规则经股东会审议通过生效，董事会有解释权[37]

董事会会议召开 - 每年至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事[5] - 特定情形下召开临时会议，提前2日书面通知[5] 会议举行要求 - 过半数董事出席方可举行[10] - 1名董事一次会议接受委托不超2名董事[11] 表决规则 - 一人一票表决[14] - 提案决议须全体董事过半数同意，担保部分情形需2/3以上出席董事同意[15] - 董事回避时，过半数无关联董事出席可举行，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[17] 其他规定 - 1/2以上与会董事可要求暂缓表决，提议董事提再次审议条件[17] - 与会董事签字确认，不同意见书面说明，否则视为同意[18] - 董事长督促落实决议并检查，必要时通报[18] - 会议记录保存不低于10年[18] - 会议参加人员在披露前保密[19] - 规则“以上”含本数，“超过”不含[21] - 规则由董事会解释，报股东会批准生效及修改[21]

舆情管理策略 - 制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情分重大和一般两类[7] - 董事会统一领导，董事长为第一责任人[4] 舆情处理流程 - 证券事务部负责日常管理与监控[5] - 报告先报证券事务部，再报董秘和董事长[10] 舆情处置措施 - 一般舆情由董事长和董秘灵活处置[12] - 重大舆情由应急小组决策部署[13] 责任追究 - 违反保密或编造传播虚假信息追究责任[15][16]

董事会秘书设置 - 公司董事会设1名董事会秘书，为与上交所指定联络人[4] 任职与解聘 - 董秘由董事长提名，经董事会聘任或解聘[7] - 解聘需充分理由，原任离职3个月内聘新董秘[7] 职责 - 负责组织筹备会议、信息披露、投资者与股权管理[10][11] 违规处理 - 违规造成损失担责，侵占财产终止聘任，违规收入归公司[14][15][16] 其他 - 细则由董事会制定、解释、修改，自审议通过生效[19][20] - 公司为江苏康众数字医疗科技股份有限公司，日期2025年7月16日[20]

会计师事务所选聘 - 选聘需经董事会审计委员会过半数同意，提交董事会审议，由股东会决定[5] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[10] 审计费用与质量 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[7] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[7] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[8] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过2年[8] 其他规定 - 公司解聘由股东会决定，董事会不得在股东会前委任[10] - 审计委员会关注连续两年或同一年度多次变更情形[12] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] - 本制度自董事会审议通过之日起实施，修订亦同[14]

公司基本信息 - 公司于2021年2月1日在上海证券交易所科创板上市，首次发行2203.2257万股[7] - 公司注册资本为8812.9027万元，股份总数8812.9027万股，均为普通股[10][22] 股权结构 - Matrix Future Limited持股1308.9380万股，占比19.8033%[21] - JIANQIANG LIU（刘建强）持股1281.0000万股，占比19.3807%[21] - 中新苏州工业园区创业投资有限公司持股896.5203万股，占比13.5638%[21] 股份转让与限制 - 公司收购股份后不同情形有不同注销或转让时间要求[27] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内和离职半年内不得转让[31] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内召开[56] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东会[58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[83][85] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表1人，设董事长1人[112] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[120] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[135] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2人[140] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[140] - 审计委员会负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[140] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，每届任期3年，连聘可连任[148][153] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书[150] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露中报，季报披露时间也有规定[165][166] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[166] - 公司当年净利润和未分配利润为正应现金分红，每年现金分配不少于可分配利润的10%[170] 交易审议相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况应提交股东会审议[54] - 交易涉及指标占比未达10%或金额不超1000万元（营收）、100万元（利润）需总经理办公会审议[159] - 关联交易表决，普通事项需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需2/3以上通过[88] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[180] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[186][187] - 公司合并支付价款不超过公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但需董事会决议[196][197]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事会全体董事过半数审议通过、选举产生[4] 提名委员会任期 - 任期与董事会任期一致，届满可连选连任[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选及任职资格[6] 会议相关规定 - 不定期，提前2日通知，紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决定须全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[12] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起实施，解释权归公司董事会[14]

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] 制度管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[3] - 制度由董事会负责修订和解释，经审议通过生效[20] 知情人管理 - 知情人包括持有公司5%以上股份股东及其相关人员等[7] - 知情人档案及进程备忘录至少保存10年[13] - 知情人在内幕信息公开前负有保密义务[15] 违规处理 - 对知情人买卖证券情况自查，2个工作日报送结果[18] - 违规视情节处分，构成犯罪移交司法[18] - 保荐人等违规致损公司有权追责[18]