募资情况 - 2022年向特定对象发行11,629,685股A股，募资31.03亿元，净额30.70亿元[2] 项目投入 - 截至2023年底，高纯大尺寸项目投入13.49亿元，进度74.82%[6] - 金博研究院项目投入2.35亿元，进度29.32%[6] - 补充流动资金项目投入4.67亿元，进度100%[6] 项目进度 - 高纯大尺寸项目厂房已投产，整体投入74.82%[8] - 该项目预计完成时间从2023年10月延至2024年12月[7] 审批情况 - 2024年4月通过部分募投项目延期议案[2][11] - 监事会、保荐机构认为延期合规[12][13]

股东大会信息 - 2024年5月20日14点召开2023年年度股东大会，地点在湖南长沙岳麓区[3] - 网络投票2024年5月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会审议9项议案，已在2024年4月29日披露[6][7] 股权登记信息 - A股股权登记日为2024年5月15日，代码688598，简称金博股份[10] - 登记时间为2024年5月19日，地点在湖南长沙岳麓区[12] 其他信息 - 授权委托书需委托人选表决意见，未作指示受托人有权表决[19]

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-023 湖南金博碳素股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 26 日召开第三届 董事会第二十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额 度不超过人民币 80,000 万元（或等值外币）的闲置募集资金和不超过人民币 100,000 万元（或等值外币）的自有资金适时进行现金管理。上述事项无需提交股东大会审 议，在使用授权期限内可循环滚动使用额度。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 根据上海证券交易所（以下简称"上交所"）关于公司首次公开发行股票并在 科创板上市审核意见及批文、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）于 2020 ...

业绩数据 - 2022年度业务总收入31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[5] - 2022年度上市公司审计客户家数248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户家数为152家[5] 人员相关 - 截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人[3] - 项目合伙人李晓阳近三年签署上市公司审计报告9家，签字注册会计师黄滔近三年签署2家[8] 风险与费用 - 天职国际已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] - 公司2023年度财务报表审计费用75万元（含税），内控审计费用25万元（含税）[12] 决策事项 - 2024年4月26日董事会、监事会同意续聘天职国际为2024年度审计机构[14][16] - 续聘事项需提交股东大会审议，通过后生效[17]

湖南金博碳素股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天职国际在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 9 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监 督管理措施 9 次，涉及人员 22 名，不存在因执业行为收到刑事处罚、行政处罚 和自律监管措施的情形。 二、会计师事务所履职情况评估 （一）人力及 ...

湖南金博碳素股份有限公司 章程 二零二四年四月 | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | | 财务会计制度 40 | ...

会议与决策 - 报告期内召开9次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年4月20日审议通过预计2023年度日常关联交易议案[12] - 聘任天职国际会计师事务所为2023年度审计机构[16] 人员变动 - 报告期内完成董事会秘书、高级副总裁、总裁聘任和独立董事补选[20] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[18] 激励计划 - 同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票[23] - 2021和2020年限制性股票激励计划部分归属条件已成就[23] - 调整2020和2021年限制性股票激励计划授予价格及数量[23] 合规情况 - 独立董事按要求履职，2024年将继续提供建议[24] - 严格按要求编制并披露定期报告及内部控制评价报告[15] - 不存在变更或豁免承诺、被收购等不合规情形[13][14]

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-019 湖南金博碳素股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"或"金博股份"）第三届 董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司水晶湾会议室以现场方式召 开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公 司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事 9名，实际出席董事 9名。本 次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《湖南金博碳素股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议并通过了《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 内容：《金博股份 2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票； ...

湖南金博碳素股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度境内财务报 告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司董事会审计委员会切实对天职国际 2023 年度的审计工作情况履行了 监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资 ...

湖南金博碳素股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善湖南金博碳素股份有限公司（下称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策及监督机制，切实保护中小投资者的合法权益，积极回报投资者， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《湖南金博碳素 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规定和要求，结合 公司实际情况及外部环境等因素，特制定《公司未来三年（2024-2026 年）股东 分红回报规划》。具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑本行业特点、 公司战略发展目标、实际经营情况、盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及 股东回报等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视 ...