股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月6日在长沙召开[2] - 144人出席，所持表决权27,659,325股，占比13.5451%[2] - 董事、监事等出席或列席会议[4] 议案表决情况 - 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》审议通过[5] - 普通股股东同意票数27,525,845，占比99.5174%[5] - 5%以下股东同意票数2,439,089，占比94.8114%[5] 其他 - 见证律师事务所为湖南启元律师事务所[6] - 律师认为大会程序及结果合法有效[7]

股份回购 - 公司将以集中竞价交易方式回购股份，资金1000 - 2000万元[2] - 回购价格不超35元/股，期限自2024年8月6日起1个月内[2] - 按上限测算回购约57.1428万股，占总股本约0.28%[3] - 按下限测算回购约28.5714万股，占总股本约0.14%[3] 债权申报 - 公司债权人自2024年8月7日起可申报债权[4] - 申报方式多样，地址为湖南长沙岳麓区小石塘路79号[7] - 联系电话0737 - 6202107，邮箱KBC@kbcarbon.com[7]

股份回购 - 回购金额不低于1000万元，不超过2000万元[2] - 回购价格不超过35元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2] - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起1个月内[2] - 按上限测算回购数量约57.1428万股，占总股本0.28%；按下限测算约28.5714万股，占总股本0.14%[15] - 回购股份用途为减少注册资本并依法注销[15] 时间节点 - 2024年7月18日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过回购预案[5] - 2024年8月6日召开2024年第二次临时股东大会审议回购方案[6] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产69.49亿元，净资产59.53亿元，流动资产29.24亿元，回购资金上限2000万元分别占比0.29%、0.34%、0.68%[22] - 截至2024年3月31日，资产负债率为14.25%，回购资金源于自有资金，对偿债能力无重大影响[22] 其他事项 - 2024年5月27日为部分董事和高管完成2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属登记[24] - 2024年7月18日问询相关人员减持计划，未来3个月和6个月暂不存在减持计划[25] - 本次回购可能因多种原因无法实施或部分实施[30][31] - 已披露2024年7月18日及8月1日前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况[32] - 已在中国结算上海分公司开立股份回购专用证券账户[33] - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[34]

股东大会信息 - 2024年7月18日决定召开，7月19日公告，股权登记日8月1日[5] - 网络投票8月6日9:15 - 15:00，现场会议8月6日14点在长沙岳麓区召开[5][6] 参会情况 - 现场4名股东及代理人，持股25,127,010股，占比12.3050%[7] - 网络投票140人，持股2,532,315股，占比1.2401%[8] 议案表决 - 《回购股份预案议案》同意27,525,845股，占99.5174%[14] - 中小投资者同意2,439,089股，占94.8114%[14]

股东持股情况 - 廖寄乔持股24,481,962股，占总股本11.96%[1][4] - 黄秀莲持股4,552,537股，占总股本2.22%[1][4] - 招商银行睿远成长价值基金持股3,836,791股，占1.87%[1][4] - 香港中央结算持股3,502,408股，占1.71%[1][4] - 中国建设银行国泰大健康基金持股3,455,273股，占1.69%[1][4]

股东大会 - 2024年8月6日召开，网络投票同日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[14][15] - 现场会议在湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号一楼会议室[17] 股份回购 - 2024年7月18日董事会通过回购预案，用途为注销减资[20][23] - 拟回购A股，集中竞价，期限1个月，资金1000 - 2000万元[24][25][26][29] - 回购价不超35元/股，资金占比0.29% - 0.68%[32][37] 其他情况 - 截至2024年3月31日，资产负债率14.25%[38] - 董监高、控股股东暂无买卖计划，回购有不确定性风险[39][40][47]

一、公司前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 9 | 青岛城投城金控股集团有限公司 | 2,066,263 | 1.01 | | 10 | 孙素辉 | 1,918,534 | 0.94 | 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-040 湖南金博碳素股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份预案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于以集中竞价方式回购股份的预案》 （公告编号：2024-037）。 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月6日14点召开[3] - 会议地点为湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号一楼会议室[3] - 股权登记日为2024年8月1日[11] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年8月6日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 审议《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》7月19日披露[5] 登记信息 - 登记时间为2024年8月5日（9:30 - 12:00，13:00 - 17:00）[14] - 登记地点为湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号[14] 联系信息 - 联系电话为0737 - 6202107，邮箱为KBC@kbcarbon.com[18]

会议相关 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年7月18日通讯召开，9名董事全出席[2] - 董事会提请于2024年8月6日召开2024年第二次临时股东大会[8] 股份回购 - 拟以集中竞价回购股份，资金1000 - 2000万元，价格不超35元/股，期限1个月[3] 章程修订 - 拟变更注册资本及修订《公司章程》相应条款[6]

回购计划 - 回购金额不低于1000万元，不超过2000万元[2] - 回购价格不超过35元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日均价150%[2] - 回购期限为股东大会通过后1个月内[2] - 回购股份数量约28.5714万股 - 57.1428万股，占总股本比例0.14% - 0.28%[8] 时间安排 - 2024年7月18日董事会审议通过回购预案[5] - 2024年8月6日召开股东大会审议回购方案[6] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产69.49亿元，净资产59.53亿元，流动资产29.24亿元，回购上限占比分别为0.29%、0.34%、0.68%[19] - 截至2024年3月31日，资产负债率为14.25%[19] 股份情况 - 除2024年5月27日为部分董高办理激励计划归属登记外，董监高、控股股东等前6个月无买卖公司股份情形[20] - 董监高、控股股东等回购期间暂无增持计划[21] - 相关人员未来3个月、6个月暂不存在减持计划[22] 其他要点 - 公司本次回购股份将全部用于减少注册资本并依法注销[23] - 董事会拟提请股东大会授权办理回购股份相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[25][26] - 回购方案需股东大会特别决议审议，未通过则计划无法实施[27] - 回购可能因股价超上限、资金未筹措到位等无法或部分实施[27] - 公司情况变化可能变更或终止回购方案[27] - 回购需征询债权人同意，存在债权人不同意的风险[27] - 股东大会通过方案后公司将择机回购并披露信息[28][29]