| 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 芯海科技（深圳）股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"芯海科技"）第三届董 事会第三十二次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 18:00 以现场及通讯表决的方式召 开，本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日通过通讯方式通知全体董事。本次会议由 董事长卢国建先生召集并主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有 ...

芯海科技（深圳）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等 法律法规及《公司章程》等相关规定，按照公司《监事会议事规则》的要求，本 着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，规范运作、科学 决策、积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，以回报股 东为宗旨，经过管理层和全体员工的共同努力，公司各项工作有序推进，保持了 良好的发展态势。 2023 年，全体监事均出席历次会议。监事会在召集方式 、议事程序、表决 方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定，不存在违 反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。现将公司监事会 2023 年度 工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年监事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开监事会会议共 计 7 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下： | 会议召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4-7 页 | （一）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 4 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （二）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 6-7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-70 号 芯海科技（深圳）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称芯海科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的芯海科技公司管理层编制的 2023 年度《非经 ...

芯海科技（深圳）股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 | 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 19:00 以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 18 日通过通讯方式通知全体监事。本次会议由监事会主席王金锁先 生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以 及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 同意公司《2023 年度财 ...

一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、附件……………………………………………………………… | 第 | 5-8 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 7-8 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3-71 号 目 录 芯海科技（深圳）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称芯海科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的芯海科技公司管理层编制的《2 ...

芯海科技（深圳）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章 程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为芯海科技（深圳）股份 有限公司现任审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员为丘运良先生、蔡一茂先生、柯春磊先生。 丘运良先生为主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 8 次会议，全体委员均亲自出席了全部会议， 具体如下： | 会议名称 | 召开时间 | 讨论内容 | | --- | --- | --- | | | | 审议并通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职 | | 第三届董事会审 | | 报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告及摘要的 | | 计委员会第五次 | 2023/3/29 | 议案》《关于公司 2022 年度利润分配的议案》《关于 | | 会议 | | 公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项 | | | | 报告的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关 | | | | 于公 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，体系运行良好[4][5][18] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2024年公司将深化内控体系建设，提升管理水平[18] 内控缺陷 - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[18]

芯海科技（深圳）股份有限公司 现将财务决算情况汇报如下： 一、经营成果及主要财务指标变动情况 报告期内，公司实现营业收入 43,294.61 万元，较去年同期减少 29.91%； 实现归 属于 上市 公 司股东 的净 利润-14,345.14 万元 ，较 去 年同期 减少 5,183.46%。 单位：人民币元 | 主要会计数据 | 2023 年度 | 2022 年度 | | 本期比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整后 | 调整后 | 同期增减% | | 营业收入 | 432,946,141.25 | 617,672,465.80 | 617,672,465.80 | -29.91 | | 归属于上市公 司股东的净利 | -143,451,438.11 | 2,821,927.69 | 2,795,384.18 | -5,183.46 | | 润 | | | | | | 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 | -157,160,378.26 | -40,113,460.27 | -40,140,003.78 | 不适用 | | 的净利润 | | | ...

广东华商律师事务所 关于芯海科技（深圳）股份有限公司 作废2020年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 2024 年 3 月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层， 电话：（86）755-83025555；传真：（86）755-83025068, 83025058 邮编：518048；网址：huashanglawyer.com 广东华商律师事务所关于 芯海科技（深圳）股份有限公司作废2020年限制性 股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 相关事项的法律意见书 致：芯海科技（深圳）股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受芯海科技（深圳）股份有限 公司（以下简称"公司"、"芯海科技"）的委托，作为芯海科技2020年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项的特聘法律顾问，依据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《科创板上 ...

芯海科技（深圳）股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 | 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 1、实际募集资金金额和资金到账时间 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票并上市募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1930号文同意，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，发行价为每股人民币22.82 元，共计募集资金570,500,000.00元，坐扣承销费用50,805,096.22元后的募集资金 为519,694,903.78元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年9月22日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师 ...