会议信息 - 2025年第二次临时股东会于11月25日15时召开[8] - 会议地点在深圳湾创新科技中心T1栋3楼[8] - 会议召集人为董事会，董事长卢国建主持[8] 会议议案 - 续聘天健会计师事务所担任2025年度审计机构[10] - 董事会提请授权管理层协商审计费用并签协议[10] - 议案已通过相关董事会会议审议[11]

活动安排 - 公司将参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 公司计划召开2025年第三季度业绩说明会[2] 时间地点 - 活动及业绩说明会2025年11月20日14:30 - 17:00网络远程举行[2] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等渠道参与[2] 信息披露 - 公司于2025年10月31日披露《2025年第三季度报告》[2] 沟通交流 - 公司高管将在线与投资者就多方面问题沟通[2]

公司决议 - 公司董事会决定本次不向下修正“芯海转债”转股价格 [1] - 在未来六个月内即公告披露日至2026年5月8日，如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案 [1] - 该决议已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月7日以通讯表决方式召开第四届第十三次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于集成电路业务，占比达99.97% [1] - 公司其他业务收入占比为0.03% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为50亿元 [1]

债券发行 - 公司发行410.00万张可转换公司债券，募集资金41,000.00万元[4] - 债券于2022年8月18日在上海证券交易所挂牌交易[4] 转股情况 - 初始转股价格56.00元/股，2025年9月1日起为55.22元/股[5] - 2023年度“芯海转债”累计转股446股[5] - 转股期间为2023年1月30日至2028年7月20日[5] 价格修正 - 转股价格向下修正触发条件为连续三十日至少十五日收盘价低于当期转股价格85%[6] - 2025年11月7日收盘价低于46.94元/股触发修正条款[6] - 董事会决定本次不修正，未来六个月再触发也不修正[3][7] - 2026年5月9日起再触发董事会再决定[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度财务及内控审计机构，待2025年第二次临时股东会审议[3] - 2025年11月7日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[12] - 2025年11月7日董事会以9票同意通过续聘议案[13] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[3] - 天健2024年业务收入29.69亿元，审计业务25.63亿元，证券业务14.65亿元[4] - 天健2024年上市公司客户756家，审计收费7.35亿元，同行业审计客户578家[4] 审计业务收费 - 公司2024年度财务审计业务收费60万元（不含税）[11] 风险与处罚 - 截至2024年末，天健累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[5] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚12人次等[6]

股东会信息 - 2025 年第二次临时股东会 11 月 25 日 15 点召开[3] - 会议地点在深圳湾创新科技中心 T1 栋 3 楼[3] - 网络投票时间为 11 月 25 日[3] 议案信息 - 本次股东会审议《关于续聘会计师事务所的议案》[7] - 议案 11 月 8 日在指定平台披露[7] 股权与登记信息 - A 股股权登记日为 11 月 20 日[11] - 异地股东登记材料 11 月 21 日 12:00 前送达[14] - 现场登记 11 月 24 日 13:30 - 14:30 在董事会办公室[14]

转股价格 - 截至2025年11月7日，公司股票触发“芯海转债”转股价格向下修正条款，当期转股价格85%为46.94元/股[3] - 本次不向下修正转股价格，未来六个月若再次触发亦不提出修正方案[3] - 2026年5月9日开始，若再次触发，董事会将再决定是否修正[3] 议案表决 - 《关于不向下修正“芯海转债”转股价格的议案》表决：同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决：同意9票，反对0票，弃权0票[9] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》表决：同意9票，反对0票，弃权0票[13] 其他事项 - 公司拟聘请天健会计师事务所担任2025年度财务及内控审计机构[6] - 《关于续聘会计师事务所的议案》需提交2025年第二次临时股东会审议[10] - 公司提请于2025年11月27日召开2025年第二次临时股东会[11] - 芯海科技第四届董事会第十三次会议于2025年11月7日通讯表决召开，9名董事全到[2]

财务业绩 - 2025年三季度报告期内实现营业收入6.15亿元，同比增长19.59% [1] - 实现归母净利润-6297.59万元，但同比大幅减亏5200.83万元，经营质效显著改善 [1] - 第三季度单季实现营业收入2.41亿元，同比增长46.85%，环比增长11.92% [1] 业务进展与产品亮点 - 单节BMS产品报告期内持续大规模量产，2-5节BMS产品在固态电池、无人机等领域的头部客户端实现批量出货 [2] - 穿戴式PPG信号采集芯片支持心率、血氧监测，在可穿戴设备领域标杆客户端实现量产 [2] - EC芯片作为大陆首个通过Intel、AMD国际双认证的EC产品，在AIPC产品中实现应用 [3] - USB HUB产品进入快速放量阶段，Hapticpad整体解决方案实现出货 [3] - 推出首颗具备AI处理能力的高性能MCU芯片，可智能化处理传感器参数 [6] 技术研发与供应链 - 前三季度研发投入合计1.94亿元，占营业收入比重达31.60% [4] - 上半年共获得发明专利批准18项、实用新型专利批准23项、软件著作权批准10项 [4] - 与国内领先的晶圆制造、封装测试厂商建立合作，拥有全国产化供应链 [4] - 多款产品性能参数达到国际领先水平，打破国际垄断 [4] 战略布局与未来增长点 - 通过“健康测量芯片+AI算法+大数据+云平台”的全栈布局，形成全场景健康解决方案 [2] - 前瞻布局AI生态，实施“云边端”协同发展战略 [5] - 云端OKOK智慧健康平台已积累超4000万用户数据 [5] - 边缘侧edgeBMC管理芯片已上市并实现量产销售，第二代产品正在开发中 [6] - 在机器人领域的电子皮肤、六维力传感器等关键应用进入探索与合作阶段 [6] - 作为国内少有的具备“模拟+MCU”双技术平台优势的企业，构建多元化产品矩阵与竞争壁垒 [6]

公司股价与转股价格 - 公司股票在2025年10月19日至10月31日期间，已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% [1] - 触发条件的股价阈值为46.94元/股 [1] - 该情形可能触发"芯海转债"转股价格的向下修正条件 [1] 公司后续程序与信息披露 - 若触发条件，公司将于触发当日召开董事会审议是否修正转股价格 [1] - 公司将在次一交易日开市前披露修正或不修正的提示性公告 [1] - 公司将按照募集说明书约定履行后续审议程序和信息披露义务 [1]