一、董事会会议召开情况 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-003 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2024-005）。 特此公告。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 6 日 - 1 - 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第三届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 2 月 2 日送达全体董事，本次会议 于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由董 事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形 ...

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，没 有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项 目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 ——规范运作》以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等相关 规定，内容及程序合法合规。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 根据上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第三 届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎 的判断立场，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项， 发表独立意见如下： 一、对《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》的 独立意见 综上，公司全体独立董事一致同意本次使用募集资金置换预先投 入募投项目 ...

民生证券股份有限公司 关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海司南卫星导航 技术股份有限公司（以下简称"司南导航"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关规定，对司南导航首次公开发行网下配售限售股上市流通的相关事项进 行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 1,554.00万股，公司于2023年8月16日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行 完成后公司总股本为6,216.00万股，其中有限售条件流通股49,322,232股，占公 司发行后股本总数的79.35%，无限售条件流通股1 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 826,759 股。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部首次公开发行网下配售 限售股份数量。 本次股票上市流通总数为 826,759 股，占公司股本总数的 1.33%。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日（因 2024 年 2 月 15 日为非交 易日，故递延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同 意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1050 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,554.00 万股， 公司于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，发行完成后公司总 股本为 6,216.00 万股，其中有限售条件流通股 49,322,232 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-001 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于延长股份锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司首次公开发行股票的情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1050 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,554.00 万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元， 扣除不含税发行费用人民币 9,366.63 万元后，实际募集资金净额为人民币 69,110.37 万元，公司于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。 本次发行后公司总股本为 6,216.00 万股。截至本公告披露日，公司未发生 增发、送股、公积金转增股本等事项，股份总额未发生变化。 二、股东相关承诺 （一）公司控股股东、实际控制人王永泉、王昌关于股票限售的承诺： ...

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 1,554.00万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币 78,477.00万元，扣除不含税发行费用人民币9,366.63万元后，实际募集资金净额 为人民币69,110.37万元，公司于2023年8月16日在上海证券交易所科创板挂牌上 市。 本次发行后公司总股本为6,216.00万股。截至本公告披露日，公司未发生增 发、送股、公积金转增股本等事项，股份总额未发生变化。 民生证券股份有限公司 关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 延长股份锁定期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海司南卫星导航技 术股份有限公司（以下简称"司南导航"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 ...

民生证券股份有限公司 关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1050 号）的批准，上海司南卫 星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"、"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）1,554 万股，每股发行价格为 50.50 元，并经上海证券交易所的同 意于 2023 年 8 月 16 日起上市交易。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为司南导航 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 等有关法律法规和规范性文件的要求对公司开展了现场检查工作，现将本次现场 检查工作报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人 陆能波、董加武 （三）现场检查时间 2024 年 1 月 10 日-2024 年 1 月 12 日 （四）现场检查人员 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了司南导航的公司章程、三会议事规则，查阅了股东大 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为2024 - 001，类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有天风证券、银华基金等多家机构 [1] - 活动时间为2024年1月16日14:00 - 16:30，地点在上海市嘉定区澄浏中路618号2号楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有总经理兼董事会秘书王昌、证券与合规办主任苏先礼、证券事务代表潘玉涛 [1] 活动主要内容 活动流程 - 参观公司展览室 [1] - 介绍公司整体情况及各业务方向情况 [2] 问答环节 产品认证情况 - 公司有适用于单北斗的产品，单北斗高精度SoC芯片于2024年1月3日拿到《单北斗产品认证证书》，终端产品在认证中 [2] - 公司高精度GNSS SoC芯片已通过AEC - Q100车规级认证 [2] 业务应用情况 - 国家增发1万亿元国债投向交通、水利等方面，公司研发的形变监测系统和普适型接收机可对水利设施进行毫米级变形监测，已应用于张合坝、溪洛渡、江西峡江等水电站 [2][3] - 公司凭借农机智能驾驶领域技术积累和经验，开发了平地引导系统及挖掘机引导系统，可精准引导作业，减少施工人员，实现施工过程数字化和成果图形化 [3]

上海市锦天城律师事务所 关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话: 021-2051 1000 传真: 021-2051 1999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 师事务所 RIGHT LAW OFFICES 海市浦东新区银城中路501号上 海中心大厦11、12层(200120) 11, 12/F, Shanghai Toy d. Pudono New Area. Shanghai 200120. P. R. China er. No. 501. Yincheng Middle Tel: +86-21-2051-1000 Fax: +86-21-2051 www.allbrightlaw.con 上海市锦天城律师事务所 关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:上海司南卫星导航技术股份有限公司 上海司南卫星导航技术股份有限公司(以下简称"公司")2023年第四次临 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2023-028 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）后续实施期间，根据实际情况并经相关审批后，通过自有资金、银行承 兑汇票、外汇等方式预先支付募投项目相关款项，后续从募集资金专户等额划转 至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司监事 会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了无异议的核查意见。该事项在董事 会审批权限范围内，无需提交股东大会 ...