2、公司本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，有利于 维护公司和股东利益，有助于完善公司长效激励机制，充分提升公司 核心团队成员的积极性，促进公司健康可持续发展，公司本次股份回 购具有必要性。 3、公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,750 万元（含） 且不超过人民币 7,500 万元（含），拟用于回购股份的资金来源为部 分超募资金及自有资金，不会对公司的经营、财务、研发和未来发展 产生重大影响，公司有能力支付回购价款。本次股份回购完成后，不 会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公 司的条件，不会影响公司的上市地位。 4、公司本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第三 届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎 的判断立场，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项， 发表独立意见如下： 一、对《 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份暨落实"提质增效重回 报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-010 （三）提议人的提议内容 1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 重要内容提示： 一、提议回购的基本情况 2024 年 3 月 5 日，公司董事会收到公司董事长王永泉先生《关于提议回 购公司股份的函》，王永泉先生建议公司使用部分超募资金和自有资金以集中竞 价方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。 （一）提议人的基本情况及提议时间 1.提议人：公司董事长王永泉先生 2.提议时间：2024 年 3 月 5 日 - 1 - 2024 年 3 月 5 日，上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公 司"）收到公司董事长王永泉先生《关于提议回购公司股份的函》，王永 泉先生建议公司使用部分超募资金和自有资金以集中竞价方式回购公 司已发行的部分人民币普通股股票，切实推动"提质增效重回报"行动 方案， ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-008 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第三届监事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 6 日送达全体监事，本次会议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》 经审议，监事会同意公司以部分超募资金及自有资金通过上海证券交易所系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购 股份将用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过 53.50 元/股（含） ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-007 （一）审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于以集中竞价方式回购公司股份暨公司落实"提质增效重回报"行动方案的 公告》（公告编号：2024-009）。 特此公告。 上海司南卫星导航技术股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 11 日 - 1 - 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第三届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 3 月 6 日送达全体董事，本次会议 于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议由董 事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会 议的 ...

民生证券股份有限公司 关于上海司南卫星导航技术股份有限公司 以集中竞价方式回购公司股份的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海司南卫星导航技 术股份有限公司（以下简称"司南导航"、"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，对 司南导航使用超募资金及自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A股）股票的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,554.00 万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣 除不含税发行费用 ...

公司整体情况 - 公司主要从事高精度卫星导航技术的研发和应用,拥有自主研发的高精度GNSS算法 [2][5][6] - 公司产品已在全球100多个国家和地区应用,具有适用于全球、复杂环境下精度可靠、实时可用等优势 [5][6] - 公司产品广泛应用于测量测绘、地基增强、形变监测、农机自动驾驶等领域,并逐步拓展至无人装备、数字施工、智能驾驶等新兴应用 [7] 单北斗技术 - 公司已有专门适用于单北斗的产品,相关产品正在进行产品单北斗认证,其中单北斗高精度SoC芯片已获得认证 [2] 国内外市场发展 - 国内高精度GNSS板卡/模块、接收机领域,国内企业已打破国外企业的技术垄断,占据绝大部分市场份额 [3][4] - 高精度GNSS板卡/模块、接收机海外市场空间广阔,国内企业正在积极走出国门,北斗导航系统各类行业应用开始进入国际化发展阶段 [4] 产品竞争优势 - 公司高精度定位算法在全球范围内具有良好的场景适配性和长期的技术迭代优势 [5][6] - 公司拥有丰富的行业应用经验,不断优化改进算法,做到多场景适配 [6][7] 农机自动驾驶系统 - 目前农机自动驾驶系统产业主要集中在后装市场,尚未进入全面应用的快速增长期 [8]

上海司南卫星导航技术股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 r and and the form and are the world and with a would with a would with a would be to 我们接受委托,对后附的上海司南卫星导航技术股份有限公司 (以下简称"贵公司") 管理层编制的截至2023年8月9日止的《上海 司南卫星导航技术股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说 明")讲行专项鉴证。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的相关规定编制专项说 明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的 上述专项说明发表独立的鉴证意见。 三、工作概述 and the support BDO ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-004 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，并 发表如下审核意见： 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海司南卫星导航技术股 份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，同意公司使用募集资金置换预先投入 的自筹资金，其中可使用募集资金人民币 5,475.97 万元置换以自筹资金预先投 入的募投项目资金，可使用募集资金人民币 574.05 万元置换以自筹资金预先支 付的发行费用。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后 6 个月内进行置换的规 定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 因此，监事会一致同意关 ...

使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海司南卫星导航技 术股份有限公司（以下简称"司南导航"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，对司南导航使用募集资金置换预先投入的自筹资金的相关事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1050号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,554.00 万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元，扣 除不含税发行费用人民币9,366.63万元后，实际募集资金净额为人民币69,110.37万 元，上述募集资金已全部到位。 2023年8月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-005 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 置换预先投入的自筹资金，其中可使用募集资金人民币 5,475.97 万元置换以自 筹资金预先投入的募投项目资金，可使用募集资金人民币 574.05 万元置换以自 筹资金预先支付的发行费用。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。 公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构民生证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了无异议的核查意见。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《上海司南卫星导航技术 股份有限公司募集资金置换专项鉴证 ...